1st RED AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
25.05.2021 Willamowius	-	-	-	Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.04.2021 im Wege des Formwechsels in die 1st RED GmbH mit Sitz in Hamburg umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Hamburg, HRB 169082) am 25.05.2021 wirksam geworden.	-	Fall 47
14.01.2021 Reiche	-	Die Hauptversammlung vom 23.12.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 19.800.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.	-	-	-	Fall 46
22.11.2019 Gerlinger	Änderung zur Geschäftsanschrift: Versmannstraße 2, 20457 Hamburg	-	-	-	-	-
13.08.2018 Kob	-	-	-	Die Hauptversammlung vom 28.03.2018 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Garbe Holding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 102885) gegen Barabfindung beschlossen ("Squeeze-out").	-	Fall 42
09.04.2013 Stabel	Änderung zur Geschäftsanschrift: Caffamacherreihe 8, 20355 Hamburg	-	-	-	-	-
28.09.2009 Dr. Kriegel	Geschäftsanschrift: Am Kaiserkai 62, 20457 Hamburg	Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 18 und 19 beschlossen.	-	-	-	-
27.11.2008 Dr. Kriegel	-	Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Ergänzung der Satzung um den § 5 (Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung des § 20 beschlossen.	-	Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 27. August 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital	-	-
02.10.2007 Kruse	-	, 4 (Bedingtes Kapital), 5 (Genehmigtes Kapital), 15, 18 und 25 beschlossen.	-	-	-	-
30.11.2006 Kruse	-	Die Hauptversammlung vom 04.07.2006 hat zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der Garbe Lagerhaus- Holding KG (GmbH & Co.), Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 92459) die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 10.000.000,-- um EUR 10.000.000,-- auf EUR 20.000.000,-- und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	Satzung Blatt 144 ff. Sonderband 4
02.11.2006 Kruse	-	-	-	-	-	vom 26.07.2006 berichtigt.
14.12.2001 Heucke	Hamburg	Aktiengesellschaft Satzung vom 07.06.1911 zuletzt geändert am 27.08.1999	Gegenstand des Unternehmens sind ausgehend von dem in Hamburg erstmalig realisierten Einzelhandelsimmobilienkonzept "stilwerk" 1. die Entwicklung und Realisierung von neuen Unternehmenskonzepten und Investitionsformen, insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung von Immobilien, ihrem Erwerb, ihrer Verwaltung und ihrem Management. 2. der Erwerb, die Verwaltung, Strukturierung und Optimierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Personen- und Kapitalgesellschaften einschließlich börsennotierter Aktiengesellschaften, insbesondere solcher Gesellschaften, die die Immobilienentwicklung, -verwaltung oder -konzeption oder den Warenhandel und die Warendistribution zum Gegenstand haben. 3. die Verwaltung, die Vermietung und die Verwertung von Vermögensgegenständen, insbesondere von beweglichen und unbeweglichen Anlagegütern. Tätigkeiten der Gesellschaft, die einer besonderen behördlichen Erlaubnis bedürfen, sind bis zur etwaigen Erteilung solcher Erlaubnisse ausgeschlossen.	Das Grundkapital ist um bis zu 2.556.459,-- EUR durch Ausgabe von bis zu 2.556.459 neuer auf den Inhaber lautender Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01..September	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BG	Satzung Blatt 42ff. Sonderband 2 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 14.12.2001. Tag der ersten Eintragung: 11.07.1911
05.01.2021 Hochtritt	-	Die Hauptversammlung vom 23.12.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 und 19 beschlossen.	-	-	-	Fall 45

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