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A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
18.08.2023 Fischer - Die Hauptversammlung vom 28.6.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist durch Zeitablauf erloschen. - -
27.03.2023 Fischer - Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 28.7.2022 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 1299 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 6.3.2023 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert. - - - -
14.07.2022 Fischer - Aufgrund der in den Hauptversammlungen vom 20.7.2017, 27.6.2019 und 15.7.2021 erteilten Ermächtigungen hat der Vorstand die Einziehung von 2.136 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7.6.2022 wurde die - - - -
27.07.2017 Eisenmann - Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Aktien, Sacheinlagen) und 5 (Zusammensetzung des Vorstandes) der Satzung beschlossen. - - - -
- - - - Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2016 nunmehr 1.034.417,57 EUR. - -
15.07.2016 Eisenmann - Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 85.094,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) sowie 10 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 30.06.2016 die Änderung des § 3 (Bedingtes Kapital 2014/I) der Satzung beschlossen Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus - - - -
08.06.2016 Eisenmann - Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 25.6.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 1771 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.5.2016 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert. - - - -
29.04.2016 Dr. Brenner Fürstenfeldbruck Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hans-Güntner-Str. 2-6, 82256 Fürstenfeldbruck Die Hauptversammlung vom 25.04.2016 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz), 12 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) sowie 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung und Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen. - - - -
- - - - Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
10.07.2014 Brinkmöller - Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - - - -
30.01.2014 Brinkmöller - Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 06.06.2013 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 10.603 eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2013 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert. - - - -
05.07.2012 Brinkmöller - Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der §§ 5 (Zusammensetzung Vorstand), 7 (Aufsichtsrat, Aufgaben), 9 (Beschlussfassung Aufsichtsrat), 10 (Vergütung Aufsichtsrat) und 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - - - -
31.10.2011 Brinkmöller - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.420,00 EUR auf 2.472.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 957.160,00 EUR. - -
29.06.2010 Dr. Kühn - Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Einteilung des Grundkapitals), 12 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - - - -
08.06.2010 Brinkmöller - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.420 EUR auf 2.450.980,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.01.2010 und 05./06.05.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 978.580 EUR. - -
10.11.2009 Dr. Kühn - Die Hauptversammlung vom 08.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 21.420,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18./19.09.2009 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. - -
27.11.2008 Krautwurst Geschäftsanschrift: Ganghoferstr. 31, 80339 München - - - - -
08.05.2008 Kühn - Die Hauptversammlung vom 24.04.2008 hat die Änderung des § - - - -
23.08.2007 Gawinski - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 53.720,00 EUR auf 2.408.140,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2007 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.280,00 EUR. - -
28.12.2001 Sassenbach Fürstenfeldbruck Aktiengesellschaft Satzung vom 13.07.2001. Erwerb von und Beteiligung an Unternehmen, insbesondere für den Kauf und Verkauf von Waren aller Art einschließlich Import und Export, insbesondere von Geräten und Anlagen für die technische Gebäudeausrüstung sowie deren Herstellung und Be- und Verarbeitung sowie Übernahme der Geschäftsführung bei derartigen Gesellschaften. Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.07.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2005 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 200.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/1). Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.07.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2005 gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2001/II). Der Vorstand ist durch Satzung vom 13.07.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2005 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001III). Ist nur ein Vostandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch alle Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Satzung Bl. 3 SB.
14.05.2007 Gawinski - Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -

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