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Status Status: Gelöscht
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
13.08.2007 Cakici - - - Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 14.07.2006 und der Hauptversammlung des - -
03.08.2007 Cakici - - - Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 18.05.2006 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 25.07.2006 mit der BOV AG mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 14224) durch Aufnahme verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. - Verschmelzungsvertrag Blatt 619 ff. Sonderband
20.06.2007 Cakici - - - - - Aus systemtechnischen Gründen von Amts wegen erneut zu Eintragung lfd.Nr. 14 eingetragen
21.06.2006 Cakici - Die Hauptversammlung vom 18.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 4.653,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - - - Beschluss Blatt 532 Sonderband
- - - - Das in der Hauptversammlung vom 28.03.2001/01.02.2002 beschlossene bedingte Kapital I beträgt noch 493,00 Euro. - -
16.06.2006 Schmors - Auf Grund der am 28.03.2001/01.02.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind Bezugsaktien in Form von 30 Stückaktien, entsprechend 30,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 877.197,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.05.2006 mit Berichtigung vom 15.06.2006 wurden die §§ 5 (Grundkapital) sowie 6 a (Bedingtes Kapital) der Satzung angepasst. - - - -
06.06.2006 Cakici - Die Hauptversammlung vom 18.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Kapitaländerungen) sowie die ersatzlose Streichung des Absatzes 5 des § 5 (Vorkaufsrecht der Gründer) der Satzung beschlossen. - - - Beschluss Blatt 467 ff. Sonderband
13.03.2006 Schmors - Auf Grund der am 04.04.2003 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) sind im Geschäftsjahr 2005 Bezugsaktien in Form von 500 Stückaktien, entsprechend 500,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 877.167,00 Euro. - Das in der Hauptversammlung vom 04.04.2003 beschlossene bedingte Kapital III beträgt noch 12.741,00 Euro. - -
13.03.2006 Schmors - Auf Grund der am 28.03.2001/01.02.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr 2005 Bezugsaktien in Form von 7630 Stückaktien, entsprechend 7630,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 876.667,00 EUR. - Das ist der Hauptversammlung vom 28.03.2001/01.02.2002 beschlossene bedingte Kapital I beträgt noch 523,00 Euro. - -
03.05.2005 Schmors - Auf Grund der am 04.04.2003 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) sind im Geschäftsjahr 2004 Bezugsaktien in Form von 22.177 Stückaktien, entsprechend 22.177,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 869.037,00 Euro. - Das in der Hauptversammlung vom 04.04.2003 beschlossene bedingte Kapital III beträgt noch 13241,00 Euro. - -
03.05.2005 Schmors - Auf Grund der am 01.02.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II) sind im Geschäftsjahr 2004 Bezugsaktien in Form von 30.500 Stückaktien, entsprechend 30.500,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 846.860,00 Euro. - Das in der Hauptversammlung vom 01.02.2002 beschlossene Bedingte Kapital II ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 erloschen. - -
03.05.2005 Schmors - Auf Grund der am 28.03.2001/01.02.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr 2004 Bezugsaktien in Form von 1667 Stückaktien, entsprechend 1667,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 816.360,00 EUR. - Das in der Hauptversammlung vom 28.03.2001/01.02.2002 beschlossene bedingte Kapital I beträgt noch 8153,00 Euro - -
17.01.2005 Cakici - Die Hauptversammlung vom 10.12.2004 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 30.000,00 EUR zur Durchführung von Aktienoptionsrechten aus dem Mitarbeiteroptionsplan vom selben Tag (Bedingtes Kapital IV) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.12.2004 hat gleichzeitig die Änderung des § 6a (Bedingtes Kapital) beschlossen. - - - Satzung Blatt 361 ff. Sonderband Beschluss Blatt 359 ff. Sonderband
07.12.2004 Cakici - - die Beratung bei der Auswahl, Einführung und Entwicklung von Software-Systemen sowie die Entwicklung von Software - - Nach Fehler bei EDVUmschreibung berichtigend zu lfd. Nr. 1 eingetragen
07.05.2004 Breloer - Auf Grund der am 28.03.2001/01.02.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I) sind im Geschäftsjahr 2003 Bezugsaktien im Form von 5210 Stückaktien, entsprechend 5210,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 814.693,00 Euro. - Das in der Hauptversammlung vom 28.03.2001/01.02.2002 geschlossene bedingte Kapital I beträgt noch 9820,00 Euro - -
26.02.2004 Schmidt Dortmund Aktiengesellschaft Satzung vom 07.08.2000 zuletzt geändert am 04.04.2003 die Beratung bei der Auswahl, Einführung und Ent Wicklung von Soft wäre-Systemen sowie die Entwicklung von Software Entstanden infolge formwechselnder Umwandlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Hauptversammlung vom 28.03.2001 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von 5 Jahren ab dem 28. März 2001 das Grundkapital der Gesellschaft -durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagern einmal oder mehrmals, insgesamt, jedoch um höchstens EUR 100.000,-- (in Worten: Euro einhunderttausend) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ausszuschließen. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.03.2001 erteilten Ermächtigung ist eine Erhöhung des Grundkapitals um 5.516,00 EUR auf 205.516,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.07.2001 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 6 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 28.03.2001 erteilten Ermächtigung ist eine Erhöhung des Grundkapitals um weitere 53.967,00 EUR auf 809.483,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2001 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 6 (genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. Die Hauptversammlungen vom 28.03.2001/01.02.2002 haben die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 15.030,00 EUR beschlossen (bedingtes Kapital I). Die Hauptversammlung vom 01.02.2002 hat eine weitere bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 30.500,00 EUR beschlossen (bedingtes Kapital II) , ferner die Änderung der Satzung durch Einfügung eines § 6 a (Bedingtes Kapital) Die Hauptversammlung vom 04.04.2003 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis 35.418,00 Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Tag der ersten Eintragung: 03.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.02.2004.

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