adesso SE

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: SE

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
13.06.2023 Ehrlich - Die Hauptversammlung vom 01.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats), 13 (Ort und Einberufung), und 14 (Teilnahmerecht) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.06.2023 hat ferner die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 8 (genehmigtes Kapital) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.05.2028 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.302.454,00 Euro durch Ausgabe von insgesamt 1.302.454 neuen, auf den Inhaber lautenden - -
08.03.2023 Scheideler - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 25.01.2023 adesso experience GmbH mit Sitz in Köln, (Amtsgericht Köln, HRB 101916) durch Aufnahme verschmolzen. - -
23.02.2023 Scheideler - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 05.12.2022 mit der OrgaTech Solution Engineering Consulting GmbH mit Sitz in Dortmund, (Amtsgericht Dortmund, HRB 18223) durch Aufnahme verschmolzen. - -
- - - - Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.06.2015/03.06.2020 erteilten Ermächtigung - Bedingtes Kapital 2015 50.000,00 €, zuletzt gemäß Beschlussfassung vom 15.12.2022 noch 32.500,00 € - sind in dem am 31.12.2022 ablaufendem Geschäftsjahr bislang 9.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien ausgegeben worden. Der Betrag des verbleibenden bedingten Kapitals 2015 beläuft sich nunmehr auf noch bis zu 23.500,00 €. - -
10.10.2022 Cakici - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 27.07.2022 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.07.2022 mit der quadox AG mit Sitz in Walldorf (Amtsgericht Mannheim, HRB 336902) durch Aufnahme verschmolzen. - -
10.08.2022 Ehrlich - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 22.06.2022 mit der com2m GmbH mit Sitz in Dortmund, (Amtsgericht Dortmund, HRB 23580) durch Aufnahme verschmolzen. - -
14.06.2022 Bauß - Die Hauptversammlung vom 31.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Teilnahmerecht), 15 (Leiter der Hauptversammlung) und 16 (Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen. - - - -
- - - - Das genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 2.160.002,00 EUR. - -
06.10.2021 Rose - Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 02.06.2015/03.06.2020 erteilten Ermächtigung - Bedingtes Kapital 2015 zunächst 50.000,00 €, zuletzt gemäß Beschlussfassung vom 18.01.2021 noch 40.750,00 € - sind in dem am 31.12.2021 ablaufendem Geschäftsjahr bislang 8.250 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien ausgegeben worden. Der Betrag des verbleibenden bedingten Kapitals 2015 beläuft sich nunmehr auf noch bis zu 32.500,00 €. - Der Aufsichtsrat hat am 30.09.2021 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. - -
08.03.2021 Rose - Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2021 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. - - - Von Amts wegen zu lfd. Nr. 52 berichtigt.
03.11.2020 Ehrlich - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 04.08.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.08.2020 mit der ARITHNEA GmbH mit Sitz in Neubiberg, (Amtsgericht München, HRB 149239) durch Aufnahme verschmolzen. - -
14.09.2020 Ehrlich - Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Teilnahmerecht) beschlossen. - - - -
24.07.2020 Ehrlich - Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 500.000,00 EUR auf den Inhaber lautende nennbetragslose Aktien (Stückaktien) (bedingtes Kapital 2020) beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermöchtigung der Hauptversammlung vom 03.06.2020 bis zum 15.12.2024 gewährt werden. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 500.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.06.2020 bis zum 15.12.2024 bewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Optionen keine eigenenAktien gewährt. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionen entstehen, am Gewinn teil. - -
08.07.2020 Ehrlich - Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals 2015 gem. § 3 Ziffer 9 der Satzung (Grundkapital und Aktien) beschlossen. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 50.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 50.000 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2015). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02. Juni 2015 bis zum 15. Dezember 2019 gewährt werden. - von Amtswegen zu lfd. Nr. 47 berichtigend eingetragen.
17.06.2020 Ehrlich - Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals 2015 gem. § 3 Ziffer 9 der - - - -
08.05.2020 Ehrlich - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 11.03.2020 mit der gadiv GmbH mit Sitz in Much, (Amtsgericht Siegburg, HRB 2487) durch Aufnahme verschmolzen. - -
16.01.2020 Ehrlich - Die Hauptversammlung vom 12.12.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 (Vorsitz) und 13 (Ort und Einberufung) beschlossen. - - - -
27.11.2019 Cakici - Nunmehr Europäische Aktiengesellschaft (SE) - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 21.03.2019 sowie des Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 17.05.2019 mit der adesso Beteiligungsverwaltung AG mit Sitz in Wien/Österreich (Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 503793y) als übertragender Rechtsträger durch Aufnahme verschmolzen. Der übernehmende Rechtsträger erhält dadurch die Rechtsform einer SE (Europäische Aktiengesellschaft). - -
08.02.2019 Rose - Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 06.12.2018 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. - Das bedingte Kapital 2009 (vormals bedingtes Kapital II) ist gemäß § 3 Ziffer 9 von 10.619,00 EUR auf 8.729,00 EUR herabgesetzt. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 29.05.2009/02.06.2015 erteilten Ermächtigung - Bedingtes - -
06.11.2018 Gerhardy Änderung zur Geschäftsanschrift: Adessoplatz 1, 44269 Dortmund - - - - -
15.06.2018 Ehrlich - Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer 8 (genehmigtes Kapital) beschlossen. - - - -
26.02.2018 Mutmann - - - Der Aufsichtsrat vom 07.12.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien( und 12 (Ort und Einberufung) beschlossen. Das bedingte Kapital 2009 (vormals bedingtes Kapital II) ist gemäß § 3 Ziffer 9 von 17.399,00 EUR auf 10.619,00 EUR herabgesetzt. - von Amts wegen zu lfd. Nr. 34 berichtigend eingetragen.
25.01.2018 Mutmann - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 29.05.2009 erteilten Ermächtigung - Bedingtes KapitaI II- sind im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von 6.780 EUR ausgegeben worden. - Die Hauptversammlung vom 07.12.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien) und 12 (Ort und Einberufung) beschlossen. Das bedingte Kapital 2009 (vormals bedingtes Kapital II) ist gemäß § 3 Ziffer 9 von 17.399,00 EUR auf 10.619,00 EUR herabgesetzt. - -
15.02.2017 Middleton - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2016 mit der SP Integration GmbH mit Sitz in Sulzbach (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 55470) verschmolzen. - -
15.02.2017 Middleton - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.12.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.12.2016 mit der flitcon - -
19.12.2016 Cakici - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2013 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2013 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 293.687,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2016 ist § 3 Ziffer 1, 2 und 8 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. - Das genehmigte Kapital 2013 beträgt nunmehr noch 2.538.456,00 EUR. - -
19.12.2016 Rose - Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 08.12.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 29.05.2009/02.06.2015 erteilten Ermächtigung - Bedingtes KapitaI II- sind im Geschäftsjahr 2016 Bezugsaktien im Nennwert von 32.301 EUR ausgegeben worden. - Das bedingte Kapital 2009 (vormals bedingtes Kapital II) ist gemäß § 3 Ziffer 9 von 49.700,00 EUR auf 17.399,00 EUR herabgesetzt. - -
30.03.2016 Middleton - - - Aufgrund der Ermächtigung vom 4.06.2013 (genehmigtes Kapital 2013) ist das Grundkapital um 41.715,00 EUR erhöht worden auf 5.841.435,00 EUR. - -
16.02.2016 Rose - - - Das bedingte Kapital II 2009 ist gemäß § 3 Ziffer 9 (vormals § 3 Ziffer 10) von 49.700,00 € auf 43.700,00 € herabgesetzt. - -
14.08.2015 Mutmann - Die Gesellschaft beschloss in der Hauptversammlung vom 02.06.2015: § 3 Ziff. 9 (Bedingtes Kapital I) der Satzung ist aufgehoben. Die bisherige Ziff. 10 des § 3 der Satzung ist nun § 3 Ziff. 9. In § 3 der Satzung ist die neue Ziff. 10 eingefügt worden. § 6 Ziff. 5 der Satzung ist ersatzlos gestrichen. - Das bedingte Kapital II 2009 gem. § 3 Ziff. 10 ist von EUR 387.957,00 auf 49.700,00 herabgesetzt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 500.000 auf den Inhaber laufende nennbetragslose Aktien (Stückaktien) bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2015). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juni 2015 bis zum 15. Dezember 2019 gewährt werden. - -
27.04.2015 Rose - - - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 in Verbindung mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 erteilten Ermächtigung - Bedingtes KapitaI I - sind im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien - -
08.04.2014 Schmidt - - - Das bedingte Kapital I beträgt noch 109.674,00 EUR. - Von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr. 20 eingetragen.
31.07.2013 Schmidt - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 in Verbindung mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 erteilten Ermächtigung - Bedingtes Kapital 2006/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.053,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.06.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert. - Das bedingte Kapital I beträgt noch 109.719,00 EUR. - -
- - - - - - Von Amts wegen ergänzend zu lfd. Nr. 9 und 18 eingetragen.
31.07.2013 Schmidt - - - Das bedingte Kapital 2006/I (jetzt: bedingtes Kapital I) ist auf 142.858,00 EUR herabgesetzt. - -
31.07.2013 Schmidt - Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat beschlossen: Das bedingte Kapital 2006/I ist auf 142.858,00 EUR herabgesetzt. Geschaffen wurde ein weiteres bedingtes Kapital (bedingtes Kapital II). § 3 der Satzung wurde entsprechend neu gefaßt. - Die Hauptversammlung vom 29.05.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 428.572,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 428.572 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien beschlossen (bedingtes Kapital II). Das bedingte Kapital 2006/I beträgt nunmehr noch 115.727,00 - Von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr. 9 und 16 eingetragen.
30.07.2013 Kremser - Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat die Änderung der - - - -
- - - - Das bedingte Kapital beträgt nunmehr noch 115.727,00 Euro. - -
27.06.2012 Lehnert - Aufgrund der am 25.07.2006 beschlossenen bedingten Kaitalerhöhung (bedingtes Kapital I) sind 27.131 Bezugsaktien im Nennwert von je 1,00 Euro ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.05.2012 ist die Satzung - - - -
30.07.2010 Middleton - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 01.06.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 1.06.2010 mit der sitGate AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 77239) verschmolzen. - -
29.10.2009 Middleton - Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2009 hat beschlossen: Das Bedingte Kapital 2006/I ist auf 142.858,00 EUR herabgesetzt. § 3 der Satzung wurde entsprechend neu gefaßt. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat weiter beschlossen: Das Genehmigte Kapital I ist auf 2.857.266,00 EUR herabgesetzt. § 3 der Satzung wurde entsprechend neu gefaßt. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat außerdem die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 428.572,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 428.572 auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien beschlossen (Bedingtes Kapital II). Die Satzung ist entsprechend in § 3 geändert. - - - -
22.10.2009 Middleton - - - Die am 29. Mai 2009 beschlossene Herabsetzung des Stammkapitals ist durchgeführt. - -
06.08.2009 Middleton Geschäftsanschrift: Stockholmer Allee 24, 44269 Dortmund - - Die Hauptversammlung vom 29. Mai 2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 2 auf EUR 40.001,724 durch Einziehung zweier Stückaktien, die der Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, die weitere Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 34.287,192 auf EUR 5.714,532 durch Zusammenlegung von Stückaktien und damit die Änderung des § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. - -
23.07.2008 Middleton - Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Gegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2008 hat die Aufhebung des bisherigen § 3 Ziff. 8 der Satzung (genehmigtes Kapital I/2006) und des Beschlusses vom 25. Juli 2006 über das genehmigte Kapital, soweit dieses noch nicht ausgenutzt worden ist, beschlossen. Durch den gleichen Beschluß der Hauptversammlung ist ein neues genehmigtes Kapital und die Einfügung eines neuen § 3 Ziff. 8 in die Satzung (genehmigtes Kapital I) beschlossen die Beratung bei Auswahl, Einführung und Entwicklung von Software-Systemen sowie die Entwicklung von Software - - -
10.07.2008 Middleton - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. Mai 2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der BOV Business Applications GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 18019) verschmolzen. - -
26.10.2007 Schmidt - Von Amts wegen berichtigend zu lfd. Nr. 2 eingetragen: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2006/I) ist das Grundkapital um 3.636.500,00 EUR auf nunmehr 40.001.726,00 EUR erhöht worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.09.2007 ist § 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. - Aus systemtechnischen Gründen von Amts wegen hier erneut zu lfd. Nr. 1 eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
02.10.2007 Middleton - - - Aufgrund der durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25. - -
18.09.2007 Schieck-Kosziol Dortmund Aktiengesellschaft Satzung vom 07.04.2000, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und § 8 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer) und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen HRB 14224) nach Dortmund sowie die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung hat am 18.05.2007 beschlossen, die Satzung in § 14 (Leiter der Hauptversammlung) zu ändern. Gegenstand der Gesellschaft ist die Bereitstellung des kompletten Serviceangebotes für die Integration von Electronic Back-Offices. Diese Leistungen umfassen neben einer herstellerunabhängigen Beratung die Planung, Konzeption, Begleitung und Durchführung von lT-Projekten. Das Serviceangebot fokussiert sich auf das Digital Nervoussystem der Enterprise lT und umfaßt Lösungen im Bereich Knowledgemanagement, Education und Supplychainmanagement. Des weiteren ist die Gesellschaft in den Bereichen Forschung und Entwicklung, insbesondere von webbasierenden Systemplattformen, tätig. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. -
31.10.2014 Rose Änderung zur Geschäftsanschrift: Stockholmer Allee 20, 44269 Dortmund - - - - -
- - - - Das in der Hauptversammlung vom 25.07.2006 beschlossene bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 104.498,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 29.05.2009 beschlossene bedingte Kapital II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 418.137,00 EUR. - -
14.04.2014 Rose - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2006 in Verbindung mit dem Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 erteilten Ermächtigung - Bedingtes KapitaI I - sind im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von 5.176,00 EUR ausgegeben worden. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2009 erteilten Ermächtigung - bedingtes Kapital II - sind im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von 10.435,00 EUR ausgegeben worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2014 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert. - - - -

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