ALBIS HiTec Leasing AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
13.06.2017 Willamowius	-	-	-	Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2017 im Wege des Formwechsels in die ALBIS HiTec Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Hamburg HRB 146798) am 13.06.2017 wirksam geworden.	-	Fall 21
16.10.2014 Willamowius	-	Die Hauptversammlung vom 09.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.	-	-	-	Fall 16
18.07.2014 Willamowius	-	-	-	Mit der ALBIS Leasing AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 73071) als herrschendem Unternehmen ist am 08.05.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.05.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.	-	Fall 15
-	-	-	-	-	-	Fall 14
23.05.2014 Willamowius	-	Die Hauptversammlung vom 20.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.	-	-	-	-
14.06.2010 Eickhoff	-	Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.	Finanzdienstleistungen durch den Abschluss von Leasing- und Mietkaufverträgen, insbesondere Finanzierungsleasingverträge, als Leasinggeber und alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen.	-	-	-
02.12.2008 Dr. Goetze	Geschäftsanschrift: Ifflandstr. 4, 22087 Hamburg	-	-	Die Gesellschaft hat 37 weitere Teilgewinnabführungsverträge mit stillen Gesellschaftern der Gruppe II abgeschlossen (vgl. Anlage B der Urkunde Nr. 3749/2008 des Notars Dr. Katschinski vom 04.11.2008). Per 31.12.2006 sind sämtliche 37 stille Beteiligungen von der Albis Leasing AG (AG Hamburg HRB 73071) übernommen worden. Wegen der Namen der stillen Gesellschafter wird auf die genannte Anlage der Urkunde Bezug genommen. Zur Beteiligung der stillen Gesellschafter der Gruppe II am Gewinn und Verlust der	-	Für die in der Eintragung enthaltene Anzahl der stillen Gesellschaftsverträge kann keine Gewähr
28.12.2007 Dr. Goetze	Hamburg	Aktiengesellschaft Satzung vom 15.08.2007	ist die entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen auf Grund von Leasing- oder Mietverträgen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen.	Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der ALBIS HiTec Leasing GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 44147) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 15.08.2007. Die Gesellschaft hat 4 Teilgewinnabführungsverträge mit stillen Gesellschaftern abgeschlossen (Stille Gesellschafter I, vgl. Anlage 2a der Bezugsurkunde Nr. 2392/2007 des Notarassessors Rösing als amtlich bestellter Vertreter des Notars Dr. Katschinski vom 14.08.2007). Die Gesellschaft hat ferner 1.210 Teilgewinnabführungsverträge mit stillen Gesellschaftern abgeschlossen (Stille Gesellschafter II, vgl. Anlage 3a der o.a. Bezugsurkunde). Wegen der Namen der stillen Gesellschafter wird auf die genannten Anlagen der Bezugsurkunde Bezug genommen.	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	Für die in der Eintragung enthaltene Anzahl der stillen Gesellschaftsverträge kann keine Gewähr übernommen werden.

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