amedes Holding AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
09.08.2012 Peetz	Hamburg	-	-	Der Sitz ist nach Hamburg (jetzt AG Hamburg, HRB 124040) verlegt.	-	-
27.07.2012 Haueiß	-	Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 214.119,00 auf EUR 19.507.276,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.07.2012 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 2 entsprechend geändert.	-	Das genehmigte Kapital I besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 9.215.627,00.	-	-
23.07.2012 Haueiß	Änderung zur Geschäftsanschrift: Mönckebergstr. 10, 20095 Hamburg	beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des amedes Aktienoptionsplans 2012 an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gewährt werden.	-	Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 178.361,00 durch Ausgabe von bis zu 178.361 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2012 unter Tagesordnungspunkt 9.	-	-
09.09.2011 Haueiß	-	Die Hauptversammlung vom 25.08.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs 7 (Bedingtes Kapital II) beschlossen.	-	Das Grundkapital ist um bis zu 880.278,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 880.278 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien zur Bedienung von ausgeübten Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 6. Juli 2010 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des amedes Aktienoptionsplans 2010, einschließlich in der durch die Hauptversammlung vom 25. August 2011 unter Tagesordnungspunkt 5 beschlossenen geänderten Fassung, an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie weitere Führungskräfte der Gesellschaft gewährt werden.	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 1. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 9.429.746,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 1. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 180.210,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Das Grundkapital ist um bis zu 880.278,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 880.278 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte	-	-
23.06.2010 Pollmächer	-	Das Grundkapital ist unter Ausnutzung der Ermächtigung in § 4 Abs. 5 der Satzung durch Bareinlagen um 736.773,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das Grundkapital ist ferner unter Ausnutzung der Ermächtigung in § 4 Abs. 6 der Satzung durch Bareinlagen um weitere 1.326.997,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 16.04.2010 hat die Erhöhung der Grundkapitals um 834.781,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach Durchführung aller Kapitalerhöhungen 18.859.492.00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2010 ist § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert.	-	-	-	-
wegen eines Schreibfehlers im Erhöhungsbetrag von Amts wegen berichtigt.	-	Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 208.692,00 auf EUR 10.643.471,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.06.2009 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 2 entsprechend geändert.	-	-	-	lfd.Nr. 4 Sp. 6
04.01.2010 Pollmächer	-	Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.944.467,00 auf EUR 15.960.941,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2009 ist § 4 der Satzung in den Absätzen 1 und 2 entsprechend geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 736.773,00 EUR.	-	-	-	-
18.12.2009 Haueiss	-	neu gefasst worden.	-	-	-	-
24.11.2009 Haueiss	-	Die Hauptversammlung vom 20.11.2009 hat beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital I aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital I zu schaffen und § 4 Abs. 5 der Satzung entsprechend zu ändern.	-	Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19. November 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 4.681.240,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).	-	-
30.10.2009 Haueiss	-	Das Grundkapital ist unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung in § 4 Abs. 6 der Satzung durch Bareinlagen von 10.643.471,00 EUR um 1.373.003,00 EUR auf 12.016.474,00 EUR erhöht Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	Das genehmigte Kapital II besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.326.997,00.	-	-
30.06.2009 Haueiss	-	Die Hauptversammlung vom 15.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital I) und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen. Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 208.693,00 auf EUR	-	-	-	-
-	-	-	-	Das Grundkapital ist um bis zu 715.816,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 715.816 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19. November 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 5.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).	-	-
08.09.2008 Lottes	Düsseldorf	Aktiengesellschaft Satzung vom 10.06.2008	Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen und anderen Vermögenswerten.	Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der AMEDES Holding GmbH, GmbH (Amtsgericht Düsseldorf HRB 57327) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2008.	Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets allein und oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181 BGB.	-
08.09.2010	-	Die Hauptversammlung vom 06.07.2010 hat die Erhöhung des	-	-	-	-

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Setlog Holding AG	AG	Bochum	Alleestr., 80, 44793, Bochum

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