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Aves One AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
14.07.2023 Willamowius - Der Vorstand hat aufgrund der am 28.08.2018 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.08.2018 am 03.07.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 04.07.203 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 3.634.661,00 EUR auf 16.649.714,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 04.07.2023 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen. - Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 21.08.2018 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 2.872.865,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2018). - Fall 51
05.09.2022 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 06.07.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13, 14 und 15 beschlossen. - - - Fall 49
10.09.2020 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen. - - - Fall 10
22.08.2018 Helbig Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 61, 22767 Hamburg - - - - -
13.06.2018 Willamowius - Der Vorstand hat aufgrund der am 13.09.2017 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.08.2017 am 20.12.2017, 29.12.2017, 23.03.2018 und 31.05.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.12.2017 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 115.544,00 EUR auf 13.015.053,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 05.06.2018 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen. - Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 29.08.2017 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch - Fall 39
25.08.2017 Willamowius - Der Vorstand hat aufgrund der am 25.04.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.04.2016 am 11.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.07.2017 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um weitere 857.067,00 EUR auf 12.899.509,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 17.08.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. - Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 18.04.2016 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 258.102,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016). - Fall 34
- - - - Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 05.09.2016 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 207.389,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016/II). - -
25.08.2017 Willamowius - Der Vorstand hat aufgrund der am 06.02.2017 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 05.09.2016 am 11.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.07.2017 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 1.277.611,00 EUR auf 12.042.442,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 17.08.2017 die - - - Fall 33
25.08.2017 Willamowius - Der Vorstand hat aufgrund der am 25.04.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.04.2016 am 12.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 13.06.2017 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um weitere 1.557.831,00 EUR auf 10.764.831,00 EUR beschlosssen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 13.06.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. - Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 18.04.2016 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 1.115.169,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016). - Fall 32
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
06.02.2017 Bremer - Die Hauptversammlung vom 05.09.2016 hat zur Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals die Ergänzung der Satzung in § 4 um einen neuen Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2016/II) beschlossen. Unter dem 23.01.2017 hat der Aufsichtsrat hierzu die redaktionelle Anpassung des Stazung dahin beschlossen, dass der bisherige Abs. 6 nunmehr Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2016) ist. - - - Fall 28
- - - - Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2016 um bis zu 2.970.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.970.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). - Fall 23
25.04.2016 Kob - , 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 beschlossen. Ferner wurde § 4 um den Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2016) ergänzt. Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Mehrheitsbeteiligungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Daneben wird die Gesellschaft in- und ausländische Finanzlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung erwerben und verwalten, eigenes Vermögen verwalten sowie die Tätigkeit als Konzernholding ausüben, wobei es sich hierbei nicht um den Schwerpunkt des Unternehmens handelt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 17.04.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 2.970.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). - Fall 22
- - - - - - Fall 17
22.10.2015 Willamowius - - - Die am 14.07.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 1.485.000,00 EUR ist durchgeführt. - Fall 15
04.09.2015 Snoek - geändert. - - - Fall 14
09.09.2013 Fritsch - beschlossen. - - - Fall 7
23.10.2012 Dr. Fräßdorf - - - - - Eintragung Nr. 1 Spalte 4b vom 19.10.2012 von Amts wegen berichtigt.
19.10.2012 Dr. Fräßdorf Hamburg Geschäftsanschrift: Große Elbstr. 45, 22767 Hamburg Aktiengesellschaft Satzung vom 24.06.1898 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2012 geändert. Die Hauptversammlung vom 31.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz), die Ergänzung von § 4 um Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2012) und die Sitzverlegung von Ahrensburg (bisher: Amtsgericht Lübeck, HRB 11345 HL) nach Hamburg beschlossen. - der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen und Finanzanlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung, - die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie - die Tätigkeit als Konzernholding. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Tag der ersten Eintragung: 22.08.1938 Fall 1
27.01.2017 Bremer - Durch Beschluss des Vorstandes vom 23.01.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 25.04.2016 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 297.000,00 EUR auf 9.207.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.01.2017 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 5 (genehmigtes Kapital 2016) geändert worden. - Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 2.673.000,00 EUR. - Fall 27
23.11.2016 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 05.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.970.000,00 EUR auf 8.910.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Auf der Grundlage der Ermächtigung in § 9 der Satzung der Gesellschaft sowie gemäß lit. e) des Kapitalerhöhungsbeschlusses hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 18.11.2016 die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.1 geändert bzw. angepasst. - - - Fall 26

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