Bertelsmann AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
20.08.2012 Dr.Rohde	-	-	-	Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2012 im Wege des Formwechsels in die Bertelsmann SE & Co. KGaA mit Sitz in Gütersloh (AG Gütersloh HRB 9194) umgewandelt.	-	-
28.09.2010 Humpe	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2010 mit der Bertelsmann Immobilien GmbH mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3526) verschmolzen.	-	-
10.06.2010 Heim	-	Die Hauptversammlung vom 17.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5a (Genusskapital) und § 12 (Hauptversammlung) beschlossen.	-	-	-	-
18.02.2010 Heim	-	Die Hauptversammlung vom 18.01.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 a (Genusskapital) beschlossen.	-	-	-	-
22.05.2009 Dr. Rohde	-	Die Hauptversammlung vom 05.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung) beschlossen.	-	-	Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	-
05.02.2009 Rautenberg	Postleitzahl von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Carl-Bertelsmann-Str. 270, 33335 Gütersloh	-	-	-	-	-
24.11.2008 Rautenberg	Geschäftsanschrift: Carl-Bertelsmann-Str. 270, 33311 Gütersloh	-	-	-	-	-
11.12.2007 Dr. Rohde	-	Die Hauptversammlung vom 27.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Wahl) und § 10 (Beschlussfassung) beschlossen.	-	-	-	-
25.05.2007 Kloß	-	Die Hauptversammlung vom 14.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichtsrat) und § 10 (Beschlussfassung) beschlossen.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Hauptversammlungsbes chl. Bl. 1606 - 1610 Sbd., Satzung Bl. 1611 - 1619 Sbd.
11.10.2006 Dr. Rohde	-	Die Hauptversammlung vom 06.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.998.815,20 EUR auf 1.000.000.000.,00	-	-	-	-
30.08.2006 Dr. Rohde	-	Die Hauptversammlungen vom 28.06.2006 und 04.07.2006 haben die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 250.999.453,87 EUR auf 749.001.184,80 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Grundkapital (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 8 (Aufsichtsrat), § 12 (Hauptversammlung) und § 14 (Beschlüsse) beschlossen.	-	-	-	Hauptversammlungsbes chlüsse Bl.1487-1490 u. 1573-1575 Sbd. Satzung Bl.1597-1605 Sbd
25.07.2006 Dr. Rohde	-	Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 638,67 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.	-	-	-	Hauptversammlungsbes chl. Bl. 1485 - 1509 Sbd.
08.06.2006 Dr. Rohde	-	Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachung), § 5a (Genusskapital), § 6 (Vorstand) und § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.	-	-	-	Gesellschafterbeschluss Bl.1444-1449 Sbd. Satzung Bl. 1456-1480 Sbd.
-	-	-	-	-	-	Niederschrift der Hauptversammlung Bl. 1262 - 1296, neue Satzung Bl. 1297 - 1321 Sbd.
14.03.2005 Holtkoetter	-	Auf Grund eines informationstechnischen Eingabeversehens bei der Eintragung vom 06.09.2004 nunmehr berichtigend eingetragen: Satzung vom 25.10.1971 zuletzt geändert am 17.05.2004.	-	-	-	-
28.09.2004 Holtkoetter	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.07.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.07.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.07.2004 mit der VVG Vermögensverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh, HRB 1172) verschmolzen.	-	Gesellschaftsvertr. Bl.1209-1211 Sbd.
06.09.2004 Holtkoetter	-	Die Hauptversammlung vom 17. Mai 2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 393.868.587,76 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.	-	-	-	Hauptvers.-beschl. Bl. 1168 ff.
09.02.2004 Holtkoetter	-	Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 19.11.2003 den Vorstand zum Erwerb von bis zu 3.360 Aktien der Gesellschaft und zur Einziehung von bis zu 4.332 Aktien der Gesellschaft, sowie zur Anpassung der Satzungsbestimmungen über die Anzahl der Aktien ermächtigt und dabei bestimmt, dass sich der Anteil der nach Einziehung verbleibenden Aktien am Grundkapital nach Maßgabe der Zahl der Aktien erhöht. Der Vorstand hat am 04.12.2004 die Einziehung von 4.332 Stückaktien sowie die Änderung von § 5 der Satzung (Grundkapital) beschlossen.	-	-	-	Beschluss Bl. 1154-1154 Sbd.
30.10.2003 Dicke	Gütersloh	Aktiengesellschaft Satzung vom 25.10.1971 zuletzt geändert am 12.12.2002	Die Herstellung und der Vertrieb von Druck-	Die Hauptversammlung vom 25. September 1992 hat dem Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag mit der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, Gütersloh, vom 17. Dezember 1991 zugestimmt. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 27.05.2002 den Vorstand zum Erwerb und zur Einziehung von bis zu 3360 Aktien der Gesellschaft sowie durch Beschluss vom 11.11.2002 den Vorstand zur Anpassung der Satzungsbestimmungen über die Anzahl der Aktien ermächtigt und dabei bestimmt, dass sich der Anteil der nach Einziehung verbleibenden Aktien am Grundkapital nach Maßgabe der Zahl der Aktien erhöht. Der Vorstand hat am 12.12.2002 die Einziehung von 2388 Stückaktien beschlossen.	Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.	Tag der ersten Eintragung: 25.03.1994 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.10.2003.

Firma	Rechtsform	Stadt	Adresse
A V A L AG	AG	Bad Tölz	Annastraße, 4, 83646, Bad Tölz
L.I.T. AG	AG	Brake	Otto-Hahn-Straße, 18, 26919, Brake
a.i.s. AG	AG	Köln	Auf der Aue, 9, 69488, Köln
G.R.E.I.F. AG	AG	Ludwigsburg	Königsallee, 43, 71638, Ludwigsburg
P.A.C.S. AG	AG	Frankfurt am Main	c/o Santeri, Schäfergasse, 50, 60313, Frankfurt am Main
N.M.F. AG	AG	Frankfurt am Main	Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main
M.O.S AG	AG	Aachen	Kurbrunnenstraße, 26, 52066, Aachen
W & F AG	AG	-	-
n-f AG	AG	-	-
O.P.M. AG	AG	-	-

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