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Bertrandt Aktiengesellschaft

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Birkensee, 1, 71139, Ehningen
Zweck: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit im In- und Ausland auf den Gebieten: (a) Ingenieur- und Serviceleistungen, insbesondere, aber nicht begrenzt auf Design, Entwicklung, Konstruktionen, Realisation, Fertigung von Prototypen bzw. Prototypenteilen, Erprobung, Planung und Projektmanagement sowie CAD-Leistungen aller Art bezüglich Fahr- und Flugzeugen sowie deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie bezüglich Medizinprodukten, Pharma-, Kombinations- und Haushaltsprodukten, Verpackungen, (b) Bau, Umbau, Herstellung und Ausrüstung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen, Prototypen und Modelle, (c) Planung, Bau und Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen für die Herstellung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten, (d) Entwicklung von Wartungslösungen sowie Erbringung und Vermarktung von Wartungsleistungen für Fahr- und Flugzeuge und deren Komponenten, Verkehrssysteme, Werkzeuge, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten und Fertigungsanlagen, (e) Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hard- und Software aller Art, insbesondere aber nicht begrenzt hierauf, für autonomes Fahren, Industrie 4.0, Internet of Things, Smartifizierung sowie Kommunikations-, Netz- und Informationstechnik und die Erbringung von Leistungen aller Art im Zusammenhang damit, (f) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Datenanalysen (Big Data Analytics) sowie anderen Leistungen aller Art im Zusammenhang mit Daten und deren Nutzung, Handel oder sonstiger Verwertung, (g) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Cloud-Lösungen und Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI), (h) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Technologien und Konzepten zum Klimaschutz, (i) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Mobilitäts-, Verkehrs- und Transportleistungen sowie diesbezüglichen Konzepten, (j) Beratungs- und sonstige Leistungen für Unternehmen, insbesondere, aber nicht begrenzt hierauf, in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement, (k) Erwerb, Verwaltung und Entwicklung von Immobilien sowie deren Veräußerung, (l) Erwerb oder Erlangung von Immaterialgütern und sonstigen Sondernutzungsrechten, deren Verwaltung, Schutz und Verwertung, Lizensierung und Handel, Übertragung sowie Veräußerung. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften, Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil oder Teilaspekte der in Absatz 1 genannten Geschäftszweige oder regional beschränken. (3) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann im In- und Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie sie veräußern. Sie kann solche Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen. Sie kann Dienstleistungen für solche Unternehmen erbringen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Tochter- und Beteiligungsunternehmen im In- und Ausland auszugliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch ein anderer sein als der in vorstehendem Absatz 1 genannte Unternehmensgegenstand. (4) Die Gesellschaft darf erlaubnispflichtige Immobiliengeschäfte und andere erlaubnispflichtige Leistungen, insbesondere erlaubnispflichtige Prüfungs- und Mobilitätsleistungen, nicht unmittelbar selbst ausführen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Rechtsverhältnisse Kommentar
28.03.2023 Gerst - Die Hauptversammlung vom 22.03.2023 hat die Änderung der Satzung beschlossen. § 13a (Virtuelle Hauptversammlung) wurde ergänzt. - -
17.03.2021 Schneider - Die Hauptversammlung vom 26.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien), § 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrates), § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates, Bildung von Ausschüssen), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Vorsitz) beschlossen. Das Genehmigte Kapital 2017 ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2021 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). -
27.02.2013 Schneider - Die Hauptversammlung vom 20.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009 / I.) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom -
21.02.2012 Schneider - Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung Aufsichtsrat) beschlossen. - -
24.02.2011 Schneider - Die Hauptversammlung vom 16.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen. - -
01.03.2010 Ruf - Von Amts wegen berichtigt : Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 16 (Stimmrecht), 17 (Vorsitz), 18 (Beschlussfassung), 20 (Jahresabschluss) beschlossen. - -
24.02.2010 Ruf - Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der - -
- - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom Fall 845476,846968
11.03.2009 Geschäftsanschrift: Die Hauptversammlung vom 18.02.2009 hat die Änderung der - -
01.09.2008 Ruf - - Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsplans vom 07.03.2008 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 25.04.2008 die Bertrandt Spain S.A. (Sociedad Unipersonal), Esparreguera, Barcelona (Spanien) ( Handelsregister von Barcelona Band 32659, Seite 140, Blatt B-148671) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Fall 772521
21.02.2007 Mertineit - Der Aufsichtsrat hat am 04.12.2006 durch Neufassung der Absätze 1 u. 2 sowie Streichung des Absatzes 8 (betr. Bedingtes Kapital) und Neuordnung der folgenden Absätze 9 zu 8 und 10 zu 9 die Änderung von § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Das am 29.08.1996 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital ) besteht nach vollständiger Ausschöpfung nicht mehr. Sonderband Blatt 402 ff
- - - - Bl.397-400 Sb
13.09.2006 Ruf - - - Bl.383 Hb
09.09.2020 Schneider - Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) beschlossen. - -
14.03.2017 Schneider - Die Hauptversammlung vom 23.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2013 erteilte Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013 / I.) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom -
24.02.2014 Schneider - Die Hauptversammlung vom 19.02.2014 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. - -

Firmendokumente

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F & P Aktiengesellschaft AG Kassel Wilhelmshöher Allee, 22, 34117, Kassel
Sonnenberg Aktiengesellschaft AG Konstanz Rainwiesenweg, 5, 78465, Konstanz
U.C.A. Aktiengesellschaft AG München Stefan-George-Ring, 29, 81929, München
ALVA Aktiengesellschaft AG München Wolfratshauser Str., 49, 82049, München
s.e.l.v.e. Aktiengesellschaft AG München Kobellstr. 8, c/o Kieserling,, Claudia, 80336, München
Scholze Aktiengesellschaft AG Kolbermoor Hermann-Löns-Str., 14, 83059, Kolbermoor
Bertrandt Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen (1) Gegenstand des Unternehmens ist die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit im In- und Ausland auf den Gebieten: (a) Ingenieur- und Serviceleistungen, insbesondere, aber nicht begrenzt auf Design, Entwicklung, Konstruktionen, Realisation, Fertigung von Prototypen bzw. Prototypenteilen, Erprobung, Planung und Projektmanagement sowie CAD-Leistungen aller Art bezüglich Fahr- und Flugzeugen sowie deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie bezüglich Medizinprodukten, Pharma-, Kombinations- und Haushaltsprodukten, Verpackungen, (b) Bau, Umbau, Herstellung und Ausrüstung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen, Prototypen und Modelle, (c) Planung, Bau und Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen für die Herstellung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten, (d) Entwicklung von Wartungslösungen sowie Erbringung und Vermarktung von Wartungsleistungen für Fahr- und Flugzeuge und deren Komponenten, Verkehrssysteme, Werkzeuge, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten und Fertigungsanlagen, (e) Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hard- und Software aller Art, insbesondere aber nicht begrenzt hierauf, für autonomes Fahren, Industrie 4.0, Internet of Things, Smartifizierung sowie Kommunikations-, Netz- und Informationstechnik und die Erbringung von Leistungen aller Art im Zusammenhang damit, (f) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Datenanalysen (Big Data Analytics) sowie anderen Leistungen aller Art im Zusammenhang mit Daten und deren Nutzung, Handel oder sonstiger Verwertung, (g) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Cloud-Lösungen und Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI), (h) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Technologien und Konzepten zum Klimaschutz, (i) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Mobilitäts-, Verkehrs- und Transportleistungen sowie diesbezüglichen Konzepten, (j) Beratungs- und sonstige Leistungen für Unternehmen, insbesondere, aber nicht begrenzt hierauf, in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement, (k) Erwerb, Verwaltung und Entwicklung von Immobilien sowie deren Veräußerung, (l) Erwerb oder Erlangung von Immaterialgütern und sonstigen Sondernutzungsrechten, deren Verwaltung, Schutz und Verwertung, Lizensierung und Handel, Übertragung sowie Veräußerung. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften, Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil oder Teilaspekte der in Absatz 1 genannten Geschäftszweige oder regional beschränken. (3) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann im In- und Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie sie veräußern. Sie kann solche Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen. Sie kann Dienstleistungen für solche Unternehmen erbringen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Tochter- und Beteiligungsunternehmen im In- und Ausland auszugliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch ein anderer sein als der in vorstehendem Absatz 1 genannte Unternehmensgegenstand. (4) Die Gesellschaft darf erlaubnispflichtige Immobiliengeschäfte und andere erlaubnispflichtige Leistungen, insbesondere erlaubnispflichtige Prüfungs- und Mobilitätsleistungen, nicht unmittelbar selbst ausführen. tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ehningen, Birkensee 1, 71139. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Bertrandt Aktiengesellschaft. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Bertrandt Aktiengesellschaft ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

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