bit by bit Holding AG

Status: Aktiv

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
10.10.2018 Wolff	Langenhagen	-	-	Der Sitz der Gesellschaft ist nach Langenhagen verlegt (Amtsgericht Hannover, HRB 217269).	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 10.08.2012 ermächtigt, mit Zustim- mung des Aufsichtsrats das Grund- kapital einmal oder mehrmals bis zum 09.08.2017 um bis zu 283.125 EUR gegen Bar- oder Sacheinla- gen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlos- sen werden. (Genehmigtes Kapital 2012/I)	-	-
29.08.2012 Horstkotte	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 10.08.2012 ist das Grundkapital um 1.698.750 EUR auf 566.250 EUR herabgesetzt und	-	-	-	-
21.06.2011 Bartel	Die Eintragung zur Geschäftsan- schrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin	-	-	-	-	-
19.07.2007 Wohlfeil	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 19.06.2007 ist § 21 der Satzung (Niederschrift über die Hauptversammlung) aufgehoben. Die Nummerierung der folgenden Paragraphen ist entsprechend geän- dert.	-	-	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Beschluss vom 11.05.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 10.05.2011 durch Ausgabe neuer auf den Inha- ber lautender nennwertloser Stück- aktien gegen Bar- und Sacheinla- gen einmal oder mehrmals, insge- samt jedoch um höchstens EUR 1.125.000 zu erhöhen. (Genehmig- tes Kapital 2006/I) Das am 17.09.2001 beschlosse- ne bedingte Kapital besteht nicht mehr.	-	-
02.06.2006 Dr. Schulte	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 11.05.2006 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekannt- machungen), § 4 (Höhe und Eintei- lung des Grundkapitals), § 7 (Ge- schäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), § 10 (Einberufung), § 14 (Vergütung), § 16 (Ort und	-	-	Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts- geschäfte als Vertreter Dritter ab- schließen.	Satzung Bl. 245 ff. Beschluss Bl. 229 ff.
19.09.2005 Beyer	-	Die Eintragung laufende Nummer 6, betreffend das Datum der Kapi- talherabsetzung ist von Amts we- gen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die am 16.06.2005 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchge- führt.	-	-	-	-
19.09.2005 Beyer	-	Die Eintragung laufende Nummer 5, betreffend die Eintragung der Durchführung der Kapitalherabset- zung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt einge- tragen:	-	-	-	-
-	-	-	-	Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2004 ist ausgeschöpft. (Ge- nehmigtes Kapital 2004/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 16.06.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das ge- nehmigte Kapital beträgt nach teil- weiser Ausschöpfung noch 7.500 EUR. Die Ermächtigung endet am 15.06.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I)	-	-
11.07.2005 Wiechert	-	Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 16.06.2005 ist das Grundkapital um 1.515.000 EUR auf 1.515.000 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 4 Absätze 1 und 2 (Höhe und Ein- teilung des Grundkapitals), sowie in § 4 Absatz 3 (Genehmigtes Ka- pital 2004/I). § 4 wurde ergänzt durch Absatz 4 (Genehmigtes Kapi- tal 2005/I) und Absatz 5 (Ermächti- gung des Aufsichtsrats).	-	-	-	Beschluss Bl. 172 ff
02.09.2004 Schonk	-	Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.06.2004 ist die Satzung ge- ändert in § 4 (Grundkapital). Auf Grund der in der Satzung ent- haltenen Ermächtigung ist das Grundkapital um 800.950,-Euro auf 3.030.000,- Euro erhöht. Die Kapi- talerhöhung ist durchgeführt. (Ge- nehmigtes Kapital 2004/I)	-	-	-	-
27.08.2004 Thiel	Berlin	Aktiengesellschaft Satzung vom: 08.07.1997 mit letzter Änderung vom 02.04.2004	Die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Un- ternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Ge- schäftsführung dieser Unterneh- men sowie die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Errichtung von Niederlassun- gen sowie der Abschluss von Un- ternehmensverträgen.	Gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist das Grundkapital bedingt erhöht um 1.337.500 DM. (bedingtes Kapital 2001/II) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwand- lung der bit-by-bit Software GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 43872) auf Grund des Umwandlungsbeschlus- ses vom 08.07.1997.	Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ein- zelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.	Tag der ers- ten Eintragung 07.10.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umge- schrieben wor- den und dabei an die Stelle des bisherigen Regis- terblattes getre- ten.

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