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CARDION GmbH

Status Status: Gelöscht
Rechtsform Rechtsform: GmbH

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
19.02.2008 Schmitt Düsseldorf - - Der Sitz ist nach Düsseldorf (jetzt Amtsgericht Düsseldorf HRB 58152) verlegt. - -
14.06.2005 Lilie - Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -7.566.900,00 EUR auf nunmehr 104.850,00 EUR und sodann die Erhöhung des Stammkapitals um 240,00 EUR auf nunmehr 105.090,00 EUR beschlossen. - - - Gesellschafterbeschluß Bl. 10 ff. Sonderband X, Gesellschaftsvertrag Bl. 33 ff. Sonderband X.
19.12.2003 Rüsch - Die Hauptversammlung vom 15.07.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 7.671.282,00 EUR um 468,00 EUR auf 7.671.750,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Diese Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - - - Satzung Bl. 43 ff. Sonderband VII
16.12.2003 NellBeerschwenger Erkrath Aktiengesellschaft Satzung vom 15.03.1996 zuletzt geändert am 05.09.2002 die Forschung, Entwicklung, die Herstellung Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag nach § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG mit der tbg Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank in Bonn als abführungsberechtigtem Unternehmen. Als Mindestvergütung ist ein Betrag von 7,00 % p. a. von EURO 1.000.000,00 abzuführen, der halbjährlich im nachhinein fällig ist. Darüber hinaus sind 10,00 % der erwirtschafteten Jahresüberschüsse der Gesellschaft abzuführen, fällig jeweils innerhalb von zwei Wochen nach Feststellung des Jahresabschlusses. Zum Zweck der Teilgewinnabführung erfolgt die Berechnung des Jahresüberschusses gemäß § 7 Ziffer 3. des Teilgewinnabführungsvertrags. Ferner ist bei Beendigung des Teilgewinnabführungsvertrags, spätestens zum 31.12.2009, eine einmalige Vergütung von 35,00 % von EURO 1.000.000,00 zuzüglich 7,00 % von EURO 1.000.000,00 für jedes Jahr nach Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres zu entrichten, wobei die Teilabführung des Jahresüberschusses anzurechnen ist. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juli 2002 ist das Grundkapital von EUR 20.591.928,00 um EUR 17.159.940,00 auf EUR 3.431.988,00 berabgesetzt und § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert worden. Die Hauptversammlung der Cardion AG vom 1. Juli 2002 hat ferner eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 2.172.507,00 beschlossen (bedingtes Kapital V), die der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen dient, deren Ausgabe ebenfalls in der Hauptversammlung vom 1. Juli 2002 beschlossen wurde. § 4 der Satzung ist in Anpassung an die bedingte Kapitalerhöhung um einen zusätzlichen Absatz 6 ergänzt worden. Die Hauptversammlung der Cardion AG vom 1. Juli 2002 hat ferner eine bedingte Erhöhung des Grundkampitals um bis zu EUR 1.393.052,00 beschlossen (Bedingtes Kapital VI), die der Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit Tag der ersten Eintragung in Mettmann: 30.04.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4173 Amtsgericht Mettmann getreten. Freigegeben am 12.12.2003.

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