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CargoBeamer AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
26.06.2023 Boß - Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.04.2023 und 12.06.2023 wurde die Erhöhung des Grundkapitals um 100.002,00 EUR auf 1.322.379,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.06.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. (1) und Abs. (2) S.1 sowie in § 5 (Aktien) Abs. (1) geändert. - Das Genehmigte Kapital aufgrund der Satzungsermächtigung - -
01.02.2023 Boß - Die Hauptversammlung vom 23.01.2023 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Die Hauptversammlung vom 23.01.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 611.188,00 EUR (Bedingtes Kapital 2023) zur Durchführung von bis zum 31.12.2025 begebenden Wandelschuldverschreibungen beschlossen. - -
04.07.2022 Boß - Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat neben der Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des - -
01.11.2021 Boß - Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigten Kapitals 2021) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 02.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 109.938,00 EUR - -
30.09.2021 Boß - Auf Grund der in der Satzung vom 02.07.2020 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 43.750,00 EUR auf 1.222.377,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2021 ist die Satzung - - - -
02.09.2021 Boß - Auf Grund der in der Satzung vom 02.07.2020 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 123.750,00 EUR auf 1.178.627,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.07.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) sowie § 5 (Aktien) geändert. - Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 02.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 153.688,00 EUR. - -
08.07.2021 Goder Änderung der Geschäftsanschrift: Kreuzstraße 12, 04103 Leipzig - - - - -
15.12.2020 Hasselberger - Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 02.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 166.667,00 EUR auf 1.054.877,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2020 ist die Satzung in §§ 4 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 02.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 277.438,00 EUR. - -
22.07.2020 Hasselberger - Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 6 Abs.2, 10 Abs.1, 13 Abs.1, 14 Abs.7, 17 Abs.2, 21 Abs. 5 und 6, 23 Abs.1 und 3 der Satzung. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Berichtigung zur Eintragung vom 09.07.2020 bzgl. Datum der Hauptversammlung. Von Amts wegen eingetragen.
09.07.2020 Boß - Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 6 Abs.2, 10 Abs.1, 13 Abs.1, 14 Abs.7, 17 Abs.2, 21 Abs. 5 und 6, 23 Abs.1 und 3 der Satzung. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
10.02.2020 Boß - Die Hauptversammlung vom 22.11.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 888.210,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 5 (Aktien) geändert und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 2 (Grundkapital) beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 10 (Widerruf,Amtsniederlegung), 13 (Einberufung), 14 (Beschlussfassung), 18 (Ort und Einberufung). - - - -
. Von Amts wegen eingetragen. - Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um 4.482,00 EUR auf 638.210,00 EUR beschlossen. Die schrittweise Kapitalerhöhung um bis zu 36.364,00 EUR gemäß Hauptversammlung vom 29.11.2018 ist damit insgesamt durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert. - - - Berichtigung zur Eintragung unter laufender Nummer 20 Sp 6
13.03.2019 Boß - Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um 4.482,00 EUR auf - - - -
28.01.2019 Boß - - - Sämtliche Verträge über Stille Beteiligungen (Teilgewinnabführungsverträge) sind gem. § 1 des Einbringungs- und Abtretungsvertrages vom 10.10./12.10./23.10./2018 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018 aufgehoben und hierdurch die Stillen Beteiligungen zum gleichen Zeitpunkt beendet. - -
09.01.2019 Boß - Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 31.882,00 EUR auf 633.728,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 31.882,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert. - - - -
14.12.2018 Boß - Die Hauptversammlung vom 19.09.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 272.694,00 EUR auf 601.846,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert. - - - -
18.09.2018 Boß - - - Die mit der DO-Still Gesellschaft bürgerlichen Rechts und mit Herrn Michael Fleissner bestehenden stillen Beteiligungen (Teilgewinnabführungsverträge) sind durch Vereinbarung vom 15.10.2017/ 16.10.2017 sowie 24.04.2018/ 29.04.2018 jeweils - -
01.08.2017 Hasselberger - Die Hauptversammlung vom 02.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.599,00 EUR auf 329.152,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 und 5 geändert. - Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 02.06.2017 einen Änderungsvertrag zu bestehenden Teilgewinnabführungsverträgen geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.06.2017 zugestimmt. - -
13.06.2017 Hasselberger - - - Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 24.05.2017 einen Änderungsvertrag zu bestehenden Teilgewinnabführungsverträgen geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.05.2017 zugestimmt. - -
20.01.2017 Hasselberger - - - Die mit der Thomas Bscher Beteiligungsgesellschaft mbH bestehende stille Beteiligung (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch Vereinbarung vom 30.11.2016 auf Herrn Dr. Thomas Bscher übertragen worden. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 20.09.2016 zugestimmt. - -
- - - - Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 19./20.09.2016 einen weiteren Teilgewinnabführungsvertrag bzw. Änderungsvertrag zu bestehenden Verträgen geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 20.09.2016 zugestimmt. - -
15.11.2016 Hasselberger - Die Hauptversammlung vom 20.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 23.427,00 EUR auf 304.553,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch - - - -
25.04.2016 Goder Änderung der Geschäftsanschrift: Handelsplatz 1 B, 04319 Leipzig - - - - -
24.02.2016 Hasselberger - Die Hauptversammlung vom 22.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 46.854,00 EUR auf 281.126,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert. - Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 21./22.12.2015 weitere Teilgewinnabführungsverträge bzw. Änderungsverträge geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.12.2015 zugestimmt. - -
- - - - Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 21./27.08.2014 weitere Teilgewinnabführungsverträge bzw. Änderungsverträge geschlossen. In den mit Herrn Prof. Dr. Miguel Hinrichsen bestehenden Teilgewinnabführungsvertrag ist Herr Tomas Hinrichsen eingetreten. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.08.2014 zugestimmt - -
04.11.2014 Hasselberger - Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 12.494,00 EUR auf 234.272,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert. - - - -
17.06.2013 Hasselberger - Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung der §§ 5, 7, 8, 9, 18, 19, 21 und 22 der Satzung beschlossen. - - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. -
- - - - Die Teilgewinnabführungsverträge vom 20.12.2007 mit Änderungen vom 17.06.2010 sind mit Änderungsvereinbarung - -
30.11.2012 Hasselberger - Die Hauptversammlung vom 28.09.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 22.178,00 EUR auf 221.778,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch - - - -
11.04.2011 Schneider Änderung der Geschäftsanschrift: Werkstättenstraße 4, 04319 Leipzig - - - - -
27.07.2010 Hasselberger Leipzig Geschäftsanschrift: Tzschirnerstraße 5a, 02625 Bautzen Aktiengesellschaft Satzung vom 02.04.2003 zuletzt geändert am 27.12.2007. Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung des Satzung in den §§ 1 (Sitz, bisher Bautzen, Amtsgericht Dresden HRB 22249), 9 (Zusammensetzung, Entsendungsrechte, Amtsdauer) und 18 (Ort und Einberufung) beschlossen. Schaffung von Technologien im Bereich Güterverkehr und Erbringung von Dienstleistungen für den Güterverkehr. Die Gesellschaft hat am 20.12.2007 20 Teilgewinnabführungsverträge (stille Beteiligungsverträge über die Begründung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen, denen die Hauptversammlung mit Beschluss vom 20.12.2007 zugestimmt hat. Die Teilgewinnabführungsverträge vom 20.12.2007 wurden mit Änderungsvereinbarung vom 17.06.2010 geändert. In den mit Herrn Thomas Hinrichsen bestehenden Teilgewinnabführungsvertrag ist anstelle von Herrn Thomas Hinrichsen Herr Prof. Dr. Miguel J. Hinrichsen, Hamburg, eingetreten. In den mit Herrn Dr. Kurt Schwarz bestehenden Teilgewinnabführungsvertrag ist anstelle von Herrn Dr. Kurt Schwarz die Firma Leifina GmbH & Co. KG mit Sitz in München eingetreten. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2010 den Änderungen zugestimmt. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. -

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