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Centrotec Sustainable AG

Status Status: Gelöscht
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
30.01.2020 Kurz - - - Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.12.2019 im Wege des Formwechsels in die Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) unter der Firma CENTROTEC SE mit Sitz in Brilon (Amtsgericht Arnsberg HRB 13184) umgewandelt. - -
14.10.2019 Gerdes - Der Vorstand hat am 09.08.2019 auf Grund der durch die Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 1.764.470,00 EUR auf jetzt 16.256.453,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 12.08.2019 die Änderung der Fassung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 1.764.470,00 EUR ist durchgeführt. - - - -
26.05.2014 Kurz - Die Hauptversammlung vom 20.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) und mit ihr eine Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten und integrierten Systemlösungen - - -
24.05.2012 Kurz - Die Hauptversammlung vom 22.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21. Mai 2017 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 3.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 3.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). - -
23.03.2012 Kurz - - - - - Registerinhalt entsprechend § 319 ZPO aus EDV-bedingten
16.09.2010 Kurz - Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und des Vorsitzenden des Aufsichtsrates) und § 21 (Einberufung, Teilnahmerecht, Mitteilungen) beschlossen. - - - -
14.01.2009 Reimer Geschäftsanschrift: Am Patbergschen Dorn 9, 59929 Brilon - - - - -
09.06.2008 Kolvenbach - Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das Grundkapital ist ferner um bis zu 756.000,00 EUR bedingt erhöht ("Bedingtes Kapital III"). - - - -
10.03.2008 - - - Auf Grund der am 28.05.2002 beschlossenen bedingten - -
21.06.2007 Kolvenbach - Die Hauptversammlung vom 24.5.07 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 8.212.082,00 EUR um 8.212.082,00 EUR auf 16.424.164,00 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. - Das Genehmigte Kapital in Höhe von 3.833.987,00 EUR wurde um 4.378.095,00 EUR auf 8.212.082,00 EUR erhöht. Die Laufzeit des derzeitigen Genehmigten Kapitals wurde verlängert bis 23.05.2012 und § 5 Abs 6 der Satzung entsprechend geändert. Das Bedingte Kapital I erhöht sich auf 445.380,00 EUR, das Bedingte Kapital II auf 548.814,00 EUR (§ 5 Abs 7 der Satzung). - -
19.06.2007 - Auf Grund der am 28.05.2002 beschlossenen bedingten - - - -
15.08.2006 Kolvenbach - Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 17 (Ausschüsse), § 20 (Ort), § 21 (Einberufung, Teilnahmerecht), § 22 (Leiter der Hauptversammlung) und § 25 (Jahresabschluss, Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen. - - - -
09.08.2006 Bühner - - - - - Eintragung lfd.Nr. 10,Sp.4 hinsichtlich der Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt.
23.08.2005 Kolvenbach - Die Hauptversammlung vom 01.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. - - - -
29.06.2004 Kolvenbach - beschlossen. - - - -
09.07.2003 Kolvenbach Brilon - - Die Hauptversammlung vom 22.05.2003 hat die Änderung der Satzung in §§ 1 ( Sitz), 4 (Bekanntmachungen), 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), 21 (Teilnahmerecht) und 25 (Jahresabschluß) und mit ihr die Sitzverlegung von Marsberg nach Brilon beschlossen. - -
31.10.2002 Kolvenbach - - - Die Hauptversammlung vom 28.05.2002 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 5 - -
25.06.2002 Kruse Marsberg Aktiengesellschaft Satzung vom 17.07.1998 zuletzt geändert am 17.05.2001 Produktion und Vertrieb von Hochleistungskunststofferzeugnissen unter den Marken Centrotec, Centroplast und Centrotherm sowie der Erwerb, die Beteiligung und die Gründung von Tochtergesellschaften auf dem Gebiet der Produktion und/oder dem Vertrieb von technischen Kunststoffen und/oder Abgassystemen im In- und Ausland. - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Tag der ersten Eintragung: 03.11.1998 Tag der letzten Eintragung: 17.01.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 331 AG Marsberg getreten. Freigegeben am 25.06.2002.

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