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CHAPTERS Group AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
26.07.2023 Willamowius Hamburg Geschäftsanschrift: Falkenried 29, 20251 Hamburg Aktiengesellschaft Satzung vom 31.08.1998 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.05.2023 geändert. Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und 18 sowie durch die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2023/I) und die Schaffung eines bedingten Kapitals in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2023/I) und mit ihr die Sitzverlegung von Königstein im Taunus (bisher: Amtsgericht Königstein im Taunus HRB 4906, Firma bisher: MEDIQON Group AG) nach Hamburg beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2022/I wurde aufgehoben. Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, die im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie Unternehmen oder Beteiligungen aus unterschiedlichen Branchen unmittelbar oder mittelbar erwirbt, um deren Geschäftswert und den Unternehmenswert der Gesellschaft und des Unternehmens kontinuierlich und langfristig zu steigern. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.03.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Medauction GmbH mit Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 5236) verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 28.06.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu nominal 8.033.300,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 8.033.300 neuen, auf den lnhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapilal 2023/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 um bis zu 8.033.300,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 8.033.300 neuen, auf den lnhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Tag der ersten Eintragung: 16.12.1998 Fall 1

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