Closed Holding AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
29.01.2015 Bremer	-	-	-	Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.01.2015 im Wege des Formwechsels in die Closed Holding GmbH mit Sitz in Hamburg umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Hamburg, HRB 135117) am29.01.2015 wirksam geworden.	-	Fall 23
11.12.2014 Willamowius	-	Die Hauptversammlung vom 03.11.2014 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.745.334,00 EUR auf 8.675.253,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	Fall 22
08.05.2012 Dr. Fräßdorf	-	Die Hauptversammlung vom 25.04.2012 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in Ziff. 4.5 (Genehmigtes Kapital) .	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2012 für die Dauer bis zum 31.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender nennbetragsloser Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).	-	Fall 20
25.05.2011	Änderung zur	Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Erhöhung des	-	-	-	-
01.03.2011 Repinski	Geschäftsanschrift: Heimhuder Straße 64, 20148 Hamburg	-	-	-	-	-
22.10.2010 Zernial	Änderung zur Geschäftsanschrift: Straßenbahnring 6, 20251 Hamburg	Die Hauptversammlung vom 07.10.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Aufsichtsrat) und 9 beschlossen.	-	-	-	-
28.07.2010 Dr. Lanzius	Geschäftsanschrift: Heimhuder Str. 64, 20148 Hamburg	Die Hauptversammlung vom 30.07.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 716.086,00 EUR auf 5.831.086,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
05.05.2009 Repinski	Geschäftsanschrift: Fontenay-Allee 1, 20354 Hamburg	-	-	-	-	-
05.12.2008 Dr. Goetze	-	Die Hauptversammlung vom 05.11.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 515.000,00 EUR auf 5.115.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
09.10.2007 Kruse	-	beschlossen.	-	-	-	-
28.06.2007 Bremer	-	Die Hauptversammlung vom 28.02.2007 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 3.579.043,17 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 501.066,04 EUR gegen Bareinlage und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Satzung Blatt 91 ff. Sonderband 2
29.09.2005 Bremer	-	Die Hauptversammlung vom 07.09.2005 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 4 beschlossen.	-	-	-	Satzung Blatt 87 ff. Sonderband 2
15.02.2002 Piel	Hamburg	Aktiengesellschaft Satzung vom 10.09.1998 zuletzt geändert am 15.12.1999	Weltweite Verwertung von eigenen und fremden Markenrechten.	Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 30.12.1998 mit Nachtrag vom 28.01.1999/20.05.1999 einen Geschäftsanteilsübertragungsvertrag abgeschlossen, dem die außerordentliche Hauptversammlung vom 27.04.1999 zugestimmt hat. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG. hat die Gesellschaft am 28.01.1999 einen Kaufvertrag über den Erwerb von Markenrechten abgeschlossen, dem die außerordentliche Hauptversammlung von 05.08.1999 zugestimmt hat. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft unter Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 30. Mai 2000 den Einbringungsvertrag vom 18. April 2000 geschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden.	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BG	Satzung Blatt 84ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 12.01.1999

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