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DEVK Pensionsfonds Aktiengesellschaft

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Riehler Str., 190, 50735, Köln
Zweck: der Betrieb des Pensionsfondsgeschäftes

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
30.06.2023 Dr. Stephan - Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 13 (Die Hauptversammlung), § 7 (Der Vorstand), § 8 (Vertretung der - - - -
21.07.2021 Rottländer - Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen, Willenserklärungen) beschlossen. - - - -
14.03.2013 Rottländer - - - Der mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35881) am 14.05.2008 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2012 zum 31.12.2012 aufgehoben. Mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35881) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.12.2012 zugestimmt. - -
20.12.2011 Keusch - Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Geselllschaft von EUR 4.000.000,00 um EUR 1.000.000,00 auf EUR 5.000.000,00 beschlossen durch Ausgabe von 1.000.000 Aktien (Stückaktien) gegen Bareinlage. Dementsprechend ist die Satzung geändert in § 5 Ziffer 1 u. 2. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. - - - -
31.05.2010 Graeske Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Riehler Str. 190, 50735 Köln - - - - -
23.12.2008 - - - Zwischen der Gesellschaft als beherrschtem Unternehmen - -
03.11.2008 Walterscheidt - Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und § 13 (Einberufung) Ziffer 2 beschlossen. Ferner wurde § 19 Ziffer 2 (Deckungsstöcke, Rückststellung für Beitragsrückerstattung) neu gefasst. - - - -
28.02.2008 Reimann - - - Der mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft, (ehemals: DEVK Pollux Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft), Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35881)) am 16.04.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.12.2007 zum 31.12.2007 aufgehoben. - -
02.01.2007 Reimann - Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 3.000.000 um EUR 1.000.000 auf EUR 4.000.000 beschlossen durch Ausgabe von 1.000.000 neuen nennnwertlosen Aktien (Stückaktien) gegen Bareinlage. Dementsprechend ist die Satzung geändert in § 5. - - - Beschluss Bl. 251 ff. Sdb.
- - - - Mit der DEVK Pollux Vermögensverwaltungs- Aktiengesellschaft (AG Köln, HRB 35881) als herrschendem Unternehmen ist am 16.04.2002 ein Unternehmensvertrag geschlossen worden, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 17.04.2002 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 13.05.2002 zugestimmt haben. - -
18.11.2002 Bergmann - Satzung vom 19.06.2001, geändert am 17.04.2002 Die Hauptversammlung vom 17.04.2002 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner ist der Gegenstand des Unternnehmens ( § 2 Ziff. 1 ) der Betrieb des Pensionsfondsgeschäftes - - Vertrag Bl. 115 ff. Sdb.,
19.10.2001 Breuer Köln Aktiengesellschaft Satzung vom 19.06.2001 die Verwaltung eigener Vermögenswerte aller Art. Tätigkeiten, die nach der Gewerbeordnung oder dem Kreditwesengesetz einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann den Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft allein zu vertreten und im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter enes Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Satzung Bl. 34 ff. Sdb., Beschl. Bl. 25 ff. Sdb.

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