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DIREVO Biotech AG

Status Status: Gelöscht
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
24.03.2009 Dohnke - - Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.03.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 17.03.2009 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 17.03.2009 mit der Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 283 - -
28.01.2009 Schmied Geschäftsanschrift: Nattermannallee 1, 50829 Köln - - - -
22.01.2009 Maintzer - - Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.10.2008 beseht nicht mehr mit der Bayer HealthCare Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen als herrschendem Unternehmen, sondern durch die am 30.12.2008 wirksam gewordene Verschmelzung zwischen der Bayer HealthCare Aktiengesellschaft und der Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft nunmehr mit der Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 283 - -
06.01.2009 Maintzer - Die Hauptversammlung vom 18.12.2008 hat beschlossen, § 23 Absatz 1 (Jahresabschluss) der Satzung zu ändern und neu zu fassen, § 24 (Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung zu ändern und neu zu fassen. - - -
von Amts wegen gelöscht - - - - Lfd. Nr. 3, Spalte 6
08.10.2008 Maintzer - Die Hauptversammlung vom 01.10.2008 hat beschlossen: Die Satzung wurde vollständig neugefasst Mit der Bayer HealthCare Aktiengesellschaft als herrschendem Unternehmen ist am 01.10.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.10.2008 zugestimmt. Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH am 10.04.2001 abgeschlossene Beteiligungsvertrag ist mit Wirkung zum 30.09.2008 aufgehoben. Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. Besteht der Vorstand nur aus einer Person, ist diese zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt. -
17.09.2008 Maintzer - Die Hauptversammlung vom 11.09.2008 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) und § 17 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen. - - -
28.08.2008 Engeland - - - - Lfd. Nr. 25 Spalte 3 systembedingt neu eingetragen
von Amts wegen berichtigt - Die in den Hauptversammlungen am 1. Juli 2005 und 7. August 2001 beschlossenen bedingten Kapitalia von 4.300,00 EUR, 7.000,00 EUR, 10.000,00 EUR, 6.265,00 EUR und 500,00 EUR sind hinsichtlich des Ausgabetrages durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21. September 2007 geändert worden. - - Lfd. Nr. 23, Spalte 6
19.06.2008 Maintzer - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2007 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17.03.2008 am 14.03.2008 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 52.657,00 durch Ausgabe von 52.657 neuen, auf den Namen lautenden Vorzugsaktien Serie ( - - -
19.06.2008 Maintzer - Die von der Hauptversammlung am 27.04.2007 beschlossene Kapitalherabsetzung im Wege der vereinfachten Einziehung von Aktien durch Einziehung von 38.251 Stammaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1 EUR ist durchgeführt. § 4 Abs. (1) der Satzung ist entsprechend geändert. - - -
23.11.2007 Maintzer - Die Hauptversammlung hat am 21. September 2007 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.536,00 - - -
29.10.2007 Engeland - Die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 27.04.2007 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu EUR 52.657 durch Ausgabe von bis zu 52.657 neuen Vorzugsaktien Serie ( - - -
25.07.2007 Maintzer - Die durch die ordentliche Hauptversammlung vom 27.04.2007 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe eines Betrags von 35.596,00 EUR durchgeführt. § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital) ist durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 25.05.2007 aufgrund Ermächtigung des Aufsichtsrates durch den Hauptversammlungsbeschluß vom 27.04.2007 entsprechend geändert. Das Grundkapital beträgt 178.668,00 EUR. - - -
25.07.2007 Maintzer - Die Hauptversammlung vom 27.04.2007 hat beschlossen, das Grundkapital der Aktiengesellschaft von 143.072,00 EUR um bis zu 52.657,00 EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 52.657 neuen, auf den Namen lautenden vinkulierten Vorzugsaktien Serie ( - - -
02.05.2007 Maintzer - Die Hauptversammlung vom 05.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 Absatz (4) und (5) (Einziehungsanspruch), - - -
07.12.2006 Maintzer - Die Hauptversammlung vom 30.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 15 Absatz (1) (Aufsichtsratsbeschlüsse) beschlossen. - - Beschluß Bl. 789 ff. Sonderband
- - - - - Lfd. Nr. 12 Sp. 6 b von Amts wegen berichtigt.
02.11.2005 Dr. Pruskowski - - Die Hauptversammlung hat am 01.07.2005 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.300,- Euro beschlossen. Diese bedingte Kapitalerhöhung dient der - -
19.10.2005 Maintzer - - Die Hauptversammlung hat am 01.07.2005 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.300,- Euro beschlossen. Diese bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter des Vorstandes und Mitarbeiter der Gesellschaft aufgrund der am 1. Juli 2005 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen. § 4 der Satzung (Grundkapital) ist um einen Absatz (6) (Bedingtes Kapital V) ergänzt worden. Die Hauptversammlung hat ferner am 01.07.2005 eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.000,- Euro beschlossen. Diese bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewähung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter der Gesellschaft aufgrund der am 1. Juli 2005 von der Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Ausgabe von Umtausch- oder Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft, Mitarbeiter, Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats und Berater der Gesellschaft aus Wandelschuldverschreibungen. § 4 der Satzung (Grundkapital) ist um einen Absatz (7) (Bedingtes Kapital VI) ergänzt worden. - Beschl. Bl. 706 ff. Sonderband
17.02.2005 Maintzer - Die Hauptversammlung vom 04.08.2003 hat die Änderung der Satzung in § 5 Absatz (4) Satz 1 (Vorzugsaktien) beschlossen. - Beschluß Bl. 601 ff. Sonderband
11.11.2003 Schütte-Müller - Die Überschrift des durch Beschluß der Hauptversammlung vom 04.08.2003 geänderten § 5 Absatz (4) des Gesellschaftsvertrages lautet nicht "Verzugsaktien", sondern "Vorzugsaktien". - - von Amts wegen berichtigt
24.09.2003 Schütte-Müller - Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 04.08.2003 sind die bedingten Kapitalia von 10.000 EUR, 882 EUR, 6.265 EUR und 500 EUR hinsichtlich des Ausgabebetrages geändert worden und die Satzung der Gesellschaft ist in § 5 Absatz (4) 3. und 4. Unterabsatz (Verzugsaktien) geändert worden. - - Beschluß Bl. 480 ff. Sonderband
19.02.2003 Schütte-Müller - Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16.12.2002 wurde beschlossen, das Grundkapital um EURO 43.072,00 auf EURO 143.072,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - - Beschluss Blatt 434 ff. Sonderband
20.12.2002 Breuer - Die Hauptversammlung vom 16.12.2002 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vorzugsaktien), § 7 Absatz (3) (Gemeinsame Vorschriften für alle Aktien), § 15 Absatz (2) (Beschlüsse), § 21 Absätze (1) und (3) (Mehrheiten, Sonderbeschlüsse) beschlossen. § 29 (Salvotorische Klausel) ist nunmehr § 28. - - Beschl. Bl. 398 ff. Sdb.
06.09.2001 Maintzer - Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07. August 2001 - - Beschl. Bl. 171 ff. Sdb.

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