Douglas Holding AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
05.12.2016 Fritzsche	Düsseldorf	-	-	Der Sitz ist nach Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79236) verlegt.	-	-
12.10.2016 Ousiou-Künne	-	-	-	-	-	Eintragung aufgrund nicht erfolgter Rötungen in vorherigen Eintragungen von Amts wegen.
29.08.2016 Ousiou-Künne	-	Die Hauptversammlung vom 19.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung vollständig neu gefasst.	(1) Die Gesellschaft ist im In- und Ausland auf den Gebieten des Groß-, Einzel- und Versandhandels mit Waren aller Art, vor allem im Bereich Parfümerien tätig. Der Unternehmensgegenstand erstreckt sich auch auf den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Dienstleistungsunternehmen, die im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in den vorgenannten Branchen stehen, einschließlich der Übernahme von Geschäftsführungsaufgaben. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, selbst Groß-, Einzel- und Versandhandel mit allen in Ziff. (1) genannten Waren und in den entsprechenden Branchen zu betreiben sowie die damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen durchzuführen.	-	-	-
19.06.2015 Ousiou-Künne	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2015 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.04.2015 mit der DVV Douglas Versicherungsvermittlung GmbH mit Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen HRB 551) verschmolzen.	-	-
16.05.2014 John	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.04.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.04.2014 mit der EKV Einkaufsverbund GMBH mit Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 3760) verschmolzen.	-	-
16.05.2014 John	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 10.04.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10.04.2014 mit der Douglas Leasing GmbH mit Sitz in Hagen (Amtsgericht Hagen, HRB 8546) verschmolzen.	-	-
18.03.2014 Ousiou-Künne	-	Die Hauptversammlung vom 06.03.2014 hat die Änderung und Neufassung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital) und 5 (Vorstand) beschlossen.	Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen im In- und Ausland, die auf den Gebieten des Groß-, Einzel- und Versandhandels mit Waren aller Art, vor allem im Bereich Parfümerien tätig sind. Der Unternehmensgegenstand erstreckt	-	-	-
26.09.2013 Ousiou-Künne	-	-	-	Mit der Beauty Holding Two GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 96067) als herrschendem Unternehmen ist am 5./18. September 2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.09.2013 zugestimmt.	-	-
25.07.2013 Ousiou-Künne	-	-	-	Die Hauptversammlung vom 28. Mai 2013 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Hauptaktionärin Beauty Holding Two GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 96067) gegen Gewährung einer Barabfindung beschlossen.	-	-
05.02.2013 Fritzsche	-	-	-	-	-	Eintr. lf. Nr. 36 vom
24.11.2011 Vogelsang	-	Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.03.2008 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital II - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 169.485,00 Euro durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2011 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.	-	Das genehmigte Kapital II beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 907.785,00 Euro.	-	-
23.11.2010 da Costa Pereira	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.11.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 168.990,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2010 ist § 4 Ziffer 1 und 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.	-	-	-	-
13.04.2010 Ousiou-Künne	-	Die Hauptversammlung vom 24. März 2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung) beschlossen.	-	-	-	-
17.11.2009 John	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02. November 2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 124.740,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02. November 2009 ist § 4 Ziffer 1 und 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.	-	Das genehmigte Kapital vom 12. März 2008 (genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.246.260,00 EUR.	-	-
10.02.2009 Lange	Geschäftsanschrift: Kabeler Straße 4, 58099 Hagen	-	-	-	-	-
18.11.2008 Ousiou	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03. November 2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 129.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03. November 2008 ist § 4 Ziffer 1 und Ziffer 3 (Grundkapital) der Satzung geändert.	-	Das genehmigte Kapital vom 12. März 2008 (genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.371.000,00 EUR.	-	-
07.11.2007 Ousiou	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22. Oktober 2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um	-	-	-	-
14.11.2006 Franke	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17. Oktober 2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um	-	-	-	Beschluss Bl. 4115 ff Sd.-Bd. Satzung Bl. 4122 ff Sd.- Bd.
16.12.2005 Klippert	-	Die Hauptversammlung vom 16. März 2005 hat die Änderungen der Satzung in den §§ 15 Ziffer (3) (Einberufung der Hauptversammlung, 16 Ziffer (1), (3) (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 Ziffer (2) (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung) beschlossen. § 16 Ziffer (2) ist aufgrund gesetzlicher Ermächtigung mit Zustimmung des Aufsichtsrates	-	-	-	Beschluss Bl. 3698 ff. + 3891 ff. Sd.-Bd. Satzung Bl. 3895 ff. Sd.-Bd.
07.11.2005 Klippert	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17. Oktober 2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um	-	-	-	Beschluss Bl. 3863 ff. Sd.-Bd. Satzung Bl. 3865 ff. Sd.-Bd.
22.04.2005 Klippert	-	Die Hauptversammlung vom 16. März 2005 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.	-	-	-	Satzung Bl. 3842 ff. Sd.-Bd.
26.11.2004 Klippert	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18. Oktober 2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um	-	-	-	Beschluss Bl. 3652 ff. Sd.-Bd. Satzung Bl. 3654 ff. Sd.-Bd.
11.11.2003 Klippert	-	Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 25. Juni 2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um	-	-	-	Beschluss Bl. 3588 ff., 3595 ff. Sd.- Bd. Satzung Bl. 3597 ff. Sd.-Bd.
15.09.2003 Ousiou	-	Die Hauptversammlung vom 25. Juni 2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr der Gesellschaft) beschlossen.	-	-	-	Satzung Bl. 3532 - 3548 Sd.-Bd. Beschluss Bl. 3346/3347 Sd.-Bd.
22.07.2003 Rathert	Hagen	Aktiengesellschaft Satzung vom 04.10.1955 zuletzt geändert am 29.10.2002	Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Firmen des Groß-, Einzel- und Versandhandels mit Waren aller Art, vor allem in folgenden Branchen: Parfümerien, insbesondere der Douglas- Gruppe, Großdrogerien, Schmuck, Textilien, Lederwaren, Bücher, Tonträger, Geschenkartikel, Freizeitbedarf, Sportartikel, Nahrungs- und Genußmittel einschließlich verwandter Artikelgruppen im Inland und im Ausland. Der Geschäftsgegenstand erstreckt sich auch auf den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Dienstleistungsunternehmen wie Cafes und	Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu nominal EUR 15.049.825,06 in der Zeit bis zum 15. Juni 2004 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).	Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	Tag der ersten Eintragung: 08.02.1962 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.07.2003. Satzung Bl. 3314 Sd.-Bd. Änderungs-Beschluss Bl. 3306 ff, 3323 ff. Sd.-Bd.

Firma	Rechtsform	Stadt	Adresse
C L Holding AG	AG	Stadtbergen	Bismarckstraße, 56-58, 86391, Stadtbergen
s.i.g. Holding AG	AG	Neu-Ulm	Zeppelinstr., 5/2, 89231, Neu-Ulm
Sakosta Holding AG	AG	München	Lochhausener Str., 207, 81249, München
G.C.C.S. Holding AG	AG	München	Agnes-Bernauer-Straße, 88, 80687, München
Stratmann Holding AG	AG	Berlin	Pappelallee, 78/79, 10437, Berlin
K&K Holding AG	AG	Frankfurt am Main	Im Bühlfeld, 1, 74417, Frankfurt am Main
3U Holding AG	AG	Marburg	Frauenbergstraße, 31-33, 35039, Marburg
DEISTER HOLDING AG	AG	Barsinghausen	Bergamtstraße, 3, 30890, Barsinghausen
S.I.R.S. Holding AG	AG	Berlin	Cicerostraße, 26, 10709, Berlin
Stratmann Holding AG	AG	-	-

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