Elster Group SE

Status: Gelöscht

Rechtsform: SE

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
27.03.2014 Dr. Hamme	-	-	-	Die Gesellschaft ist in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Essen HRB 25343) umgewandelt.	-	-
08.11.2013 Kniebes	-	-	-	Die Hauptversammlung hat am 27.09.2013 beschlossen, die Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Elster Group SE gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären (§§ 327 a ff. AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 70,32 je auf den Namen lautender Stammaktie auf die Mintford AG, Düsseldorf, (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65980) als Hauptaktionär zu übertragen.	-	-
08.04.2013 Insel	Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Steinern Straße 19 - 21, 55252 Mainz- Kastel	-	-	-	-	-
22.02.2013 Kniebes	-	Die Hauptversammlung hat am 14.02.2013 beschlossen, die Satzung insgesamt neu zu fassen.	-	-	-	-
11.06.2012 Sastry	-	Die Hauptversammlung hat am 23.05.2012 beschlossen, Ziffer 22 der Satzung (Rücklagen) ersatzlos zu streichen und die Nummerierung der nachfolgenden Ziffern entsprechend anzupassen. Desweiteren hat der Verwaltungsrat am 23.05.2012 beschlossen, die Satzung in Ziffer 3 (Bekanntmachungen) zu ändern.	-	-	-	-
15.07.2011 Sastry	-	-	-	Die Elster Holdings GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 18866) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.04.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 23.05.2011 und der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 25.05.2011 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen.	-	-
03.06.2011 Sastry	-	Die Hauptversammlung hat am 25.05.2011 beschlossen, die Satzung in §§ 7 Abs. 3 (Zusammensetzung des Verwaltungsrats) und 13 (Vergütung von Mitgliedern des Verwaltungsrats) zu ändern.	-	-	-	-
von Amts wegen.	-	Die Hauptversammlung vom 24.09.2010 hat beschlossen, das Grundkapital nach Herabsetzung um bis zu EUR 4.000.000,00 zu erhöhen. Die Hauptversammlung vom 30.09.2010 hat beschlossen, das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um EUR 300.398.014,00 auf EUR 24.854.656,00 herabzusetzen, entsprechend die Satzung in Ziffern 4.1 und 4.2 (Grundkapital, Höhe und Einteilung) zu ändern, Ziffern 4.3 und 4.4 (Grundkapital, Genehmigtes und Bedingtes Kapital) zu streichen, Ziffern 4 (Grundkapital), 5 (Aktien) und 23 (Gewinnverwendung) neu zu fassen und sodann Ziffern 4.1. und 4.2 (Grundkapital, Höhe und Einteilung) zu ändern, Ziffern 4.3 (Genehmigtes Kapital) und 4.4 (Bedingtes Kapital) neu zu fassen sowie die Satzung insgesamt neu zu fassen. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung sowie die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.365.385,00 auf	-	-	-	Berichtigung lfd. Nr. 4 Sp. 6
-	-	-	-	Die geschäftsführenden Direktoren werden durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Verwaltungsrates das Grundkapital bis zum 30.09.2015 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 12.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010 II). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2010 um bis zu EUR 7.000.000,00 zur Durchführung von Wandel- und Optionsrechten von bis zum 30.09.2015 begebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie zur Durchführung von bis zum 30.09.2015 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/II).	-	-
01.10.2010 Sastry	-	Die Hauptversammlung vom 30.09.2010 hat beschlossen, das	-	-	-	-
02.06.2010 Sastry	-	Die Hauptversammlung hat am 20.05.2010 beschlossen, den Unternehmensgegenstand und entsprechend die Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern, § 4 (Grundkapital) um die Absätze 3 und 4 zu ergänzen sowie die Satzung insgesamt neu zu fassen.	Die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere (i) Strom-, Gas- und Wasserzähler, Verteiler-, Steuerungs-, und Sicherheitsprodukte entwickeln, konstruieren, herstellen und vertreiben, (ii) damit verbundene Kommunikations- und Netzwerksysteme, Steuerungen und Software entwickeln und anbieten, (iii) Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen erbringen, und (iv) alle damit in Zusammenhang stehenden Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Desweiteren die Verwaltung solcher Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der Erbringung von Dienstleistungen. Die Gesellschaft darf in den genannten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Die Gesellschaft darf keine Bankgeschäfte tätigen oder andere genehmigungspflichtige Finanzdienstleistungen erbringen.	Die geschäftsführenden Direktoren werden durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Verwaltungsrates das Grundkapital bis zum 31.03.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2010 um bis zu 5.000.000,00 EUR zur Durchführung von Wandel- und Optionsrechten von bis zum 31.03.2015 begebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen sowie zur Durchführung von bis zum 31.03.2015 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).	-	-
23.02.2010 Sastry	Essen Geschäftsanschrift: Frankenstraße 362, 45133 Essen	Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 25.10.2004. Die Hauptversammlung vom 13.01.2010 hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Handelsregisternummer: B 103.553) nach Essen zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in Ziffer 2.1 - nunmehr: § 1.2 (Sitz) - zu ändern sowie ihn insgesamt neu zu fassen.	Die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere in den Geschäftsfeldern der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und des Vertriebs von Anlagen, Geräten und Dienstleistungen	-	Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen.	-

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