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EOS Holding Aktiengesellschaft

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Infanteriestr., 5, 80325, Krailling
Zweck: Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräußerung und Finanzierung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen, die sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von elektrooptischen Systemen befassen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
17.05.2022 Fischer - Die Hauptversammlung vom 22.2.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.758.015,- EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - - - -
05.02.2018 Dr. Koller - Die Hauptversammlung vom 01.02.2018 hat die Änderung der Ziff. IV § 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. - - - -
01.06.2017 Eisenmann - Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der Ziff. IV § 9 und § 13 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. - - - -
- - - - Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008/2009 noch 467.524,00 EUR. - -
28.10.2009 Dr. Kühn - Auf Grund des am 28.11.2000, mit Ergänzungen vom 12.05.2004 und 21.09.2005 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 548 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.10.2009 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - - - -
10.11.2008 Dr. Kühn Geschäftsanschrift: Robert-Stirling-Ring 1, 82152 Krailling Auf Grund des am 28.11.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 2.500 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.10.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007/2008 noch 468.072,00 EUR. - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). - -
30.09.2008 Dr. Kühn - Die Hauptversammlung vom 20.09.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 19 (Beschlussmehrheiten) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.05.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - - - -
27.05.2008 Kühn - Auf Grund des am 28.11.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000/I) wurden 1.616 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.05.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007/2008 noch 470.572,00 EUR. - -
20.11.2007 Gawinski - Auf Grund des am 28.11.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000 / I) wurden 37.812 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.05.2007 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006/2007 noch 472.188,00 EUR. - -
22.03.2007 Gawinski - Die Hauptversammlung vom 20.09.2006 hat die Änderung der §§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - - - -
03.08.2005 Wickop - - - Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 15.08.1997 mit der Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 30.09.1999 zum 30.09.1999 beendet. - Aufhebungsvereinbarung Bl. 246 SB
- - - - Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 424.573,00 EUR. - -
19.10.2001 Dr. Klein Planegg, Landkreis München Aktiengesellschaft Satzung vom 19.02.1997 zuletzt geändert am 13.12.2000 Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräußerung und Finanzierung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen, die sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von elektrooptischen Systemen befassen. Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "W & O 25. Vermögensverwaltungs GmbH" mit Sitz in München (AG München HRB 114870). Die "EOS Beteiligungs GmbH" mit dem Sitz in Planegg, Landkreis München (AG München HRB 115512) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 4. Mai 2000 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Das Grundkapital ist um 500.000,- EUR eingeteilt in 500.000 Stück auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsrechten, die von der Gesellschaft bis zum 30. September 2005 ausgegeben werden können, von ihren Optionsrechten auf Stammaktien der Gesellschaft Gebrauch machen (bedingtes Kapital 2000/I). Die Hauptversammlung vom 13. Dezember 2000 hat ein genehmigtes Kapital geschaffen. Der Vorstand der Gesellschaft ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 30. September 2005 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 915.161,- EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Das Bezugsrecht der Aktionäre ist hierbei ausgeschlossen (genehmigtes Kapital 2000/I). Die Gesellschaft hat am 15.08.1997 mit der Technologie- Beteiligungs-Gesellschft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen,wonach diese feste Zinsen erhält sowie zum Ende der Beteiligungszeit zur Abgeltung von während der Beteiligungszeit gebildeten stillen Reserven eine Wertzuwachspauschale von 4,25 % per annum des eingezahlten Beteiligungsbetrags je angefangenes Beteiligungsjahr verlangen kann. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 02.06.1998 zugestimmt. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. -

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EOS Holding Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräußerung und Finanzierung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Unternehmen, die sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von elektrooptischen Systemen befassen. tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Krailling, Infanteriestr. 5, 80325. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von EOS Holding Aktiengesellschaft. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist EOS Holding Aktiengesellschaft ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

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