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Ernst Russ AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
17.05.2023 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 und 15 beschlossen. - - - Fal 77
27.05.2022 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. - - - Fall 75
15.06.2021 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021) und Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2021) und die Änderung von § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2016 und das Bedingte Kapital 2016 sind aufgehoben worden. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu 16.217.015,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2021 um bis zu 16.217.015, 00 EUR durch Ausgabe von bis zu 16.217.015 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). - Fall 73
08.07.2020 Willamowius - - 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Finanz- und Beteiligungsprodukten, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 3. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, - - Eintragung Nr. 58 Spalte 2 vom 02.07.2020 von Amts wegen berichtigt. Fall 71
02.07.2020 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. - - Fall 70
05.07.2019 Gerlinger - - - - - Eintragung Nr. 38 Spalte 5 vom 10.06.2014 von Amts wegen berichtigt.
01.07.2019 Dr. Seidler - Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. - - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit Fall 66
12.07.2018 Heynen - Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Finanz- und Beteiligungsprodukten, insbesondere aus dem Bereich Seeschifffahrt und der Immobilien. 3. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die - - Fall 63
10.07.2018 Gerlinger Änderung zur Geschäftsanschrift: Elbchaussee 370, 22609 Hamburg - - - - -
vom 25.07.2016 von Amts wegen berichtigt. Fall 57 - und 8 Abs.1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) sowie die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) und die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) beschlossen. - - - Eintragung Nr. 46 Spalte 4
28.07.2016 - Berichtigt: - - Von Amts wegen ergänzt bzw. berichtigt: -
25.07.2016 Dr. Mosenheuer - Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Änderung der - - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Fall 56
vom 03.05.2016 von - Berichtigt: Der Vorstand hat aufgrund der am 14.09.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 04.07.2011 durch Beschluss vom 21.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um EUR 6.225.000,00 auf - - - Eintragung Nr. 43 Spalte 6
03.05.2016 Dr. Mosenheuer - Der Vorstand hat aufgrund der am 14.09.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 04.07.2011 durch Beschluss vom 21.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um EUR 6.225.000,00 auf EUR 32.434.30,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 3 Satz 1 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital 2011) geändert worden. - Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nunmehr noch EUR 12.121.322,00. - Fall 54
16.12.2015 Dr. Mosenheuer - Die am 31.08.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.483.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR ist durchgeführt. - - - Fall 50
vom 06.10.2015 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt. - Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat sodann die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.483.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR beschlossen und die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Der Gegenstand lautet richtig: 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, des Private Equity und der Lebensversicherung. - - Fall 49 Eintragung Nr. 40 Spalte 2
06.10.2015 Dr. Mosenheuer - Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch die vereinfachte Einziehung von drei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien um 3,00 EUR auf 36.692.642,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und 4 Abs.1 und 2 ( (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat sodann die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.493.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR beschlossen. 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, des Private Equity und der Lebensversicherung. 3. Gegenstand des Unternehmens ist schließlich der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlem von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Ubemahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen - - Fall 48
08.07.2014 Dr. Mosenheuer - Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 12, 18 und 19 beschlossen. - - - -
27.06.2013 Bischof - Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. - - - Fall 44
09.10.2012 Krenzer - - - - - Eintragung Nr. 33 Spalte
14.09.2011 Bremer - Die Hauptversammlung vom 04.07.2011 hat unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2011) und Einfügung des neuen § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2011) beschlossen. Die bisherigen Absätze 4 und 5 des § 4 der Satzung sind zu Absätzen 5 und 6 geworden. - - - Fall 36
16.05.2011 Dr. Goetze - Der Vorstand hat aufgrund der am 20.10.2010 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 30.08.2010 durch Beschluss vom 12.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10./11.05.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.338.529,00 auf EUR 36.692.645,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10./11.05.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 geändert worden. - Das Genehmigte Kapital 2010 beträgt nunmehr noch EUR 4.661.471,00. - -
20.10.2010 Dr. Goetze - Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3. (Genehmigtes Kapital 2010) beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29. August 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 12.000.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). - -
vom 13.08.2010 von Amts wegen berichtigt. - Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.08.2005 durch Beschluss vom 10.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 02./03./04.08.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.354.116,00 auf EUR 29.354.116,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02./03./04.08.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) Abs. 1., Abs. 2. und Abs. 3 geändert worden. - - - Eintragung Nr. 23 Spalte 6
13.08.2010 Dr. Goetze - Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.08.2005 durch Beschluss vom 10.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.08.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.354.116,00 auf EUR 29.354.116,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.08.2010 ist die - - - -
13.07.2007 Wiedemann - Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 10 Abs. 2 beschlossen. - - - -
- - - - - - vom 17.01.2007 berichtigt.
06.03.2006 Lux - Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 Abs. 4 und 15 Abs. 3 beschlossen. - - - Satzung Blatt 29 ff. Sonderband
04.10.2005 Lux - Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.08.2005 durch Beschluss vom 30.09.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 30.09.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.000.000,00 auf EUR 24.000.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2005 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1., Abs. 2. und Abs. 3 geändert worden. - Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital bis zum 20.08.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 zu erhöhen. - Satzung Blatt 25 ff. Sonderband
31.08.2005 Lux - Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital, Aktien), 5, 6 (Vertretung), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 20 beschlossen. 1. der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital bis zum 20.08.2010 durch Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Satzung Blatt 17 ff. Sonderband
30.03.2005 Dr. Herchen Hamburg Aktiengesellschaft Satzung vom 25.01.2005 mit Änderung vom 08.03.2005 1. der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, des Private Equity und der Lebensversicherung. 3. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 KWG. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HCI Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 92431) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25.01.2005 mit Änderung vom 08.03.2005. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit Satzung Blatt 14 ff. Sonderband
19.11.2009 Schiller Geschäftsanschrift: Burchardstr. 8, 20095 Hamburg - - - - -
27.10.2009 Klose - Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10, 12, 13, 14 und 15 beschlossen. - - - -
08.07.2009 Meier Geschäftsanschrift: Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg - - - - -
29.05.2008 Klose - Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 beschlossen. - - - -

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