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expert SE

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: SE
Adresse Adresse: Bayernstr., 4, 30855, Langenhagen
Zweck: a) der Großhandel mit elektrotechnischen und optischen Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln mit Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen, b) die Beratung und Unterstützung von Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen in allen geschäftlichen Angelegenheiten, c) die Erbringung handelsnaher Dienstleistungen gegenüber Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen (insbesondere hinsichtlich gemeinsamer Werbung, E-Commerce, Unterstützung bei IT-Aufgaben, Schulungen, Betrieb eines Warenwirtschaftssystems sowie Vermittlungsleistungen für Versicherungen und Großhandel mit Elektroinstallationsware), d) mittelbar über Beteiligungsunternehmen die Beteiligung an Unternehmen, die den Einzelhandel mit elektrotechnischen und optischen Erzeugnissen sowie verwandten Artikeln betreiben, in Übereinstimmung mit dem expert-Parzellen-Konzept und/oder Beteiligung an Unternehmen, die Lieferungen oder Leistungen erbringen, die zur Förderung von Lizenznehmern geeignet sind (insbesondere die in c) genannten Leistungen erbringen).

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
02.12.2022 Bartels - Die Hauptversammlung vom 24.09.2022 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
- - - genannten Leistungen erbringen). - - -
19.11.2018 Bartels die Beratung und Unterstützung von Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen in allen geschäftlichen Angelegenheiten, Die Hauptversammlung vom 29.09.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 5 (Grundkapital und Aktien) und damit die Änderung des Gegenstandes sowie die Aufhebung der Ermächtigung vom 20.09.2014 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. die Erbringung handelsnaher Dienstleistungen gegenüber Lizenznehmern und Beteiligungsunternehmen (insbesondere hinsichtlich gemeinsamer Werbung, ECommerce, Unterstützung bei IT-Aufgaben, Schulungen, Betrieb eines Warenwirtschaftssystems sowie Vermittlungsleistungen für Versicherungen und Großhandel mit Elektroinstallationsware), d) mittelbar über Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.09.2023 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, um insgesamt bis zu 10.000.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2018). - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 20.09.2014 (genehmigtes Kapital I/2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 928,00. - -
15.03.2018 - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2014 - - - -
19.10.2017 Bartels - Die Hauptversammlung vom 23.09.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziffer 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. - - - -
14.02.2017 Bartels - Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 24.09.2016 Die Hauptversammlung vom 24.09.2016 hat auf Grund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und damit auch die Umfirmierung beschlossen. - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages zur Neugründung einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE) vom 05.01.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.09.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.12.2016 mit der Langenhagener Beteiligungs AG mit Sitz in Wels, Österreich - -
16.03.2015 Bartels - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 20.09.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.485.176,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.01.2015 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das genehmigte Kapital vom 20.09.2014 (genehmigtes Kapital I/2014) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 4.514.824,00. - -
29.09.2014 Bartels - Die Hauptversammlung vom 20.09.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und damit Aufhebung der Ermächtigung vom 27.09.2010 und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), § 11 (Die Aufgaben des Aufsichtsrates), § 14 (Hauptversammlung) und § 17 (Bekanntmachungen) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Das genehmigte Kapital vom 27.09.2010 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.062.784,00 EUR. - -
25.03.2014 Bartels - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.260.108,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.01.2014 ist § 5 Ziffer 1, 2 und 6 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. - - - -
22.03.2012 Kuthan - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.387.908 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2012 ist § 5 Ziffern 1, 2 und 6 Abs. 1 - - - -
15.03.2011 Nowack - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.789.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.01.2011 ist §§ 5 Zif. 1,2 und 6 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. - Das genehmigte Kapital vom 27.09.2010 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.710.800,00 EUR. - -
03.01.2011 Nowack - Die Hauptversammlung vom 27.09.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
03.02.2010 Nowack - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.295.288,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.01.2010 ist § 5 Ziff. 1,2 und 6 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. - Das genehmigte Kapital I/2008 beträgt noch 1.035.644,00 EUR. - -
26.03.2009 Schuer Geschäftsanschrift: Bayernstr. 4, 30855 Langenhagen Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 22.09.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.669.068,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.01.2009 ist § 5 Ziff. 1, 2 und 6 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. - Das genehmigte Kapital I/2008 beträgt noch 3.330.932,00 EUR. - -
24.11.2008 Hübner - Eintragung zu lfd. Nr. 9 von Amts wegen berichtigt, nun: Die Hauptversammlung vom 22.09.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 3 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 Abs. 6 S. 2 (Grundkapital und Aktien) sowie die Einführung eines Unterabs. 6 (genehmigtes Kapital), § 7 Abs. 1 S. 1 (Vertretung der Gesellschaft), § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat), § 11 Abs. 1 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 13 Abs. 4 (Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 14 Abs. 4 (Hauptversammlung) und § 17 (Bekanntmachungen) beschlossen. - Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2008 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.09.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen ein- oder mehrmals um bis zu 5.000.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2008) - -
25.04.2006 Buschmann - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.482.480,00 EURO auf 22.837.860,00 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.11.2005 ist § 5 Ziff. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. - - - -
28.02.2006 Grahl die Beratung und Unterstützung der Lizenznehmer in allen geschäftlichen Angelegenheiten einschließlich der gemeinsamen Werbung. Aktiengesellschaft Satzung vom 11.10.2000 zuletzt geändert am 29.09.2003 - Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der expert Bild + Ton Handelsgesellschaft mbH + Co. KG in Langenhagen (AG Hannover HRA 20148) gemäß §§ 190 ff., 214 ff. Umwandlungsgesetz. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.09.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital einmalig oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um bis zu 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Tag der ersten Eintragung: 14.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 28.02.2006.
- - - - Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.09.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen ein- oder mehrmals um bis zu 5.000.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2008) - -
10.11.2008 Hübner die Beratung und Unterstützung der Lizenznehmer in allen geschäftlichen Angelegenheiten einschließlich der gemeinsamen Werbung. Die Hauptversammlung vom 22.08.2008 hat die Änderung der 1 - - -
05.03.2008 Hübner - Die Satzungsänderung in § 5 ist vom Aufsichtsrat am 16.01.2008 beschlossen. Von Amts wegen berichtigtend eingetragen. - - - -
25.02.2008 Hübner - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.602.008,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.12.2007 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das genehmigte Kapital vom 29.09.2003 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 915512,00 EUR. - -
20.10.2006 Buschmann - Die Hauptversammlung vom 25. September 2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. - - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Satzung Bl. 129-139 SB

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