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Fielmann Group AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
24.09.2020 Reiche - Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. (2) beschlossen. - - - Fall 51
18.08.2015 Kob - Die Hauptversammlung vom 09.07.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 12 beschlossen. - - - Fall 34
11.08.2014 Kob - Die Hauptversammlung vom 03.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 29.400.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen. - - - Fall 30
25.07.2011 Dr. Goetze - Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats - -
20.07.2010 Wiedemann - Die Hauptversammlung vom 08.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8, 12, 13 und 14 beschlossen. - - - -
04.10.2007 Bremer - Die Hauptversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 Ziff. 1. (Bekanntmachungen) beschlossen. der Betrieb von und die Beteiligung an Augenoptik-Handelsunternehmen, Hörgeräteakustik-Unternehmen sowie die Herstellung von und der Handel mit Sehhilfen aller Art und anderen optischen Produkten, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und Gläsern, Sonnenbrillen, Contactlinsen, Zubehör und Accessoires, erlaubnisfreien Handelswaren aller Art sowie Hörgeräten und deren Zubehör. - - -
24.07.2006 Dr. Goetze - Die Hauptversammlung vom 06.07.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. (2) und Abs. (3) (genehmigtes Kapital), 12, 13 und 14 beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats - Satzung Blatt 48 ff. Sonderband 5
- - - - Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.Juni 2006 einmalig oder mehrmals um bis zu 20.000.000,-- EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). - Satzung Blatt 22 ff. Sonderband
07.03.2002 Bremer - Die Hauptversammlung vom 05.07.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 53.685.647,52 EUR, die Erhöhung des - - - -
22.02.2002 Torba Hamburg Aktiengesellschaft Satzung vom 17.06.1994 zuletzt geändert am 06.07.2000 der Betrieb von und die Beteiligung an Augenoptik- Einzelhandeisunternehmen sowie die Herstellung von und der Handel mit Sehhilfen aller Art und anderen optischen Produkt ten, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und Gläsern, Sonnenbrillen, Contactlinsen, Zubehör und Accessoires sowie erlaubnisfreie Handelswaren aller Art. Die Aktiengesellschaft ist durch Umwandlung der Fielmann- Verwaltung KG, Hamburg, gemäß § 40 ff UmwG, entstanden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30. Juni 2004 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt DM 40.000.000,-- durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BG Satzung Blatt 17 ff. Sonderband 3 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 01.07.1994
05.08.2016 Willamowius - Die Hauptversammlung vom 14.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) Abs. 3 durch Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2011) und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung aller seiner Mitglieder sowie des Aufsichtsrats bis zum 13.07.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2016 sowie des Zustimmungsbeschlusses der - Fall 38
31.08.2021 Reiche - Die Hauptversammlung vom 08.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) Abs. 3 durch Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2016) und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung aller seiner Mitglieder sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). - Fall 53

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