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HBA-Consulting AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Moritzstraße, 5, 65185, Idstein
Zweck: Unternehmens- und Personalberatung sowie die Übernahme von Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen und Fondsgesellschaften

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
12.05.2023 Rothe - - - - - Fall 42
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 27.563,00 EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). - -
16.12.2022 Rothe - Die Hauptversammlung vom 01.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 durch Einfügung Absatz 5 (Schaffung eines genehmigten Kapitals) beschlossen. Desweiteren wurde der Gesellschaftsvertrag um § 18 a (Virtuelle Hauptversammlung) ergänzt. - - - Fall 41
17.08.2022 Rothe - - - - - Fall 39
09.07.2021 Rothe - - - - - Fall 35
22.06.2021 Rothe - - - - - Fall 34
04.01.2021 Rothe - - - - - Fall 33
24.07.2019 Rothe - Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 7.250,00 EUR EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Ferner wurde § 4 Abs. 5 der Satzung (genehmigtes Kapital) ersatzlos gestrichen. - Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der - Fall 31
04.10.2018 Happel - Die Hauptversammlung vom 23.08.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.732,00 EUR auf 62.378,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - Fall 30
13.02.2017 Rothe - - - - - Fall 29
20.01.2016 Rothe - - - - - Fall 28
01.12.2015 Rothe - Die Hauptversammlung vom 22.06.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 12 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 14 (Einberufung), 15 (Beschlussfassung), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), - - - -
27.08.2012 Rothe - Die Hauptversammlung vom 12.07.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5.050,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5.050,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 12.07.2012 hat ferner - - - Fall 20
30.09.2011 Träder - - - - - Fall 19
21.04.2011 Träder - - - - - Fall 18
13.12.2010 Rothe - - - - - Fall 17
- - - - Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 29.627,00 EUR. - -
25.03.2010 Rothe - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 401,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.10.2009 ist § 4 Ziffer 1 Satz 1 der - - - -
09.06.2009 Meckel - - - - - Fall 13
29.01.2009 Schäfer-Herr Geschäftsanschrift: Wiesbadener Straße 73, 65510 Idstein Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.396,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2008 ist § 4 der Satzung (Grundkapital) entsprechend geändert. - Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 30.028 EUR. - -
30.10.2008 Beer - - - - - Fall 11
- - - - - - Fall 10
31.07.2008 Martin - Die Hauptversammlung vom 12.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. - - - -
11.06.2008 Schäfer-Herr - Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.313,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2008 ist § 4 Ziffer 1 Satz 1 der Satzung (Grundkapital) geändert. - Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 31.424 EUR. - -
- - - - Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 16.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
14.12.2007 Schäfer-Herr - Aufgrund der durch Satzung vom 16.02.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.575,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.08.2007 ist § 4 Ziffer 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Änderung des § 4 Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurde § 8 (gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) geändert. - - - -
25.06.2007 Schäfer-Herr - Auf Grund der in der Satzung vom 16.02.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.475,00 EUR auf 65.475,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.11./30.11./01.12.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. - Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 16.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 9.525,00 EUR. - Beschluss Blatt 56 Sonderband Satzung Blatt 58 ff Sonderband
- - - - Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 16.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 20.000,00 EUR. - -
28.12.2006 Schäfer-Herr - Auf Grund der in der Satzung vom 16.02.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR auf 55.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08./04.09./05.09.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, - - - Beschluss Blatt 41
09.05.2005 Lill Idstein Aktiengesellschaft Satzung vom 16.02.2005 Unternehmens- und Personalberatung sowie die Übernahme von Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen und Fondsgesellschaften Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HBA-Consulting GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 21171) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 16.02.2005. Gemäß § 4 Ziffer 5. der Satzung der Aktiengesellschaft ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2005/I). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist, damit die Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden können. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei der jeweiligen Ausnutzung der Ermächtigung durch Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (jedoch höchstens einmal Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Umwandlungsbeschluss Blatt 7 ff Sonderband, Satzung Blatt 12 ff Sonderband
26.01.2015 Rothe - - - - - Fall 24
05.08.2014 Beer - - - - - Fall 22
- - - - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 11.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt 32.737,00 EUR durch Ausgabe neuer Stamm- oder Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital - -

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