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HDI AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: HDI-Platz, 1, 30659, Hannover
Zweck: Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten nach dem VAG, für verbundene Unternehmen und konzernexterne Gesellschaften, insbesondere die Gewinnung von Vertriebspartnern für die Gesellschaften des Talanx-Konzerns, die Vermittlung von Versicherungen, Immobiliendarlehen, Finanzierungen und Kapitalanlagen, das Risiko-Consulting, Sicherheitsmanagement, der Vertrieb von Inkassodienstleistungen, die Bereitstellung und Implementierung von Hard- und Softwaresystemen und Softwareanwendungen jeglicher Art, deren Vertrieb oder Nutzungsüberlassung einschließlich der hierzu notwendigen Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen, das Betreiben von DV-Anlagen und Kommunikationsnetzen sowie das Erbringen der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratungs- und sonstigen Serviceleistungen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
19.01.2023 Bödrich - - - - - Fall 95
02.11.2022 Kastner - Die Hauptversammlung vom 05.10.2022 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), § 7 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 8 (Ausschüsse) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. - - - Fall 92
31.05.2022 Degner - - - - - Fall 91
14.03.2022 Kastner - - - - - Fall 89
03.03.2022 Kastner - - - - - Fall 88
01.03.2022 Kastner - Die Hauptversammlung vom 02.02.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. - - - Fall 87
01.03.2022 Kastner - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Global Specialty Underwriting Agency GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 222367) verschmolzen. - Fall 86
01.03.2022 Kastner - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Vertriebs AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 202421) verschmolzen. - Fall 85
01.03.2022 Kastner - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Systeme AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 206581) verschmolzen. - Fall 84
01.03.2022 Kastner - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Kundenservice AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 222332) verschmolzen. - Fall 83
01.03.2022 Kastner - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.12.2021 mit der HDI Deutschland Bancassurance Kundenservice GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 222399) verschmolzen. - Fall 82
31.08.2021 Lehmler - Die Hauptversammlung vom 18.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden), in § 7 (Vositzender und Stellvertreter) sowie in § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten nach dem VAG, für verbundene Unternehmen und konzernexterne Gesellschaften, insbesondere die Gewinnung von Vertriebspartnern für die Gesellschaften des Talanx-Konzerns, die Vermittlung von Versicherungen, Immobiliendarlehen, Finanzierungen und Kapitalanlagen, das Risiko-Consulting, Sicherheitsmanagement, der Vertrieb von Inkassodienstleistungen, die Bereitstellung und Implementierung von Hard- und Softwaresystemen und Softwareanwendungen jeglicher Art, deren Vertrieb oder Nutzungsüberlassung einschließlich der hierzu notwendigen Dienstleistungen und Schutzmaßnahmen, das Betreiben von DV-Anlagen und - - Fall 81
06.04.2021 Lehmler - - - - - Fall 79
11.07.2019 Daehne - - - - - Beteiligung: Amtsgericht Hannover HRA 202198
04.01.2019 Paix - Die Hauptversammlung vom 04.12.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. - - - -
28.02.2014 Paix - Die Hauptversammlung vom 19.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) beschlossen. - - - -
28.08.2013 Paix - Die Hauptversammlung vom 19.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. - - - -
15.12.2011 Paix - Die Hauptversammlung vom 21.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) und § 14 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
04.11.2011 Grupe Geschäftsanschrift: HDI-Platz 1, 30659 Hannover - - - - -
13.01.2011 Biernath - Vermerk von Amts wegen berichtigt, nun: Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat Änderungen der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihnen die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. - - - -
03.01.2011 Biernath - Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat Änderungen der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihnen die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden Änderungen der Satzung in § 5 (Zusammensetzung und Vertretungsmacht), § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) und § 9 (Einberufung und Beschlussfassung), sowie die Streichung des § 11 (Ort, Einberufung, Teilnahme- und Stimmrecht) und die Änderung der Bezeichnungen der §§ 12 - 17 in §§ 11 - 16 beschlossen. Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen und konzernexterne Gesellschaften - - -
04.08.2010 Ernst - - - Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.05.2010 und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 20.05.2010 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Talanx AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 52546) übertragen. - -
07.07.2010 Nowack - - - Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom - -
17.06.2009 Rosenberger - Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. - - - -
26.03.2009 Schasse - Die Hauptversammlung vom 26.02.2009 hat die Änderung der Satzung in § 6 ( Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer, Ausscheiden) beschlossen. - - - -
19.03.2009 Schasse Geschäftsanschrift: Riethorst 2, 30659 Hannover - - - - -
01.10.2008 - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach - -
14.12.2007 Jahn - Die außerordentliche Hauptversammlung vom 08.11.2007 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 Satz 2 (Vergütungen) beschlossen. - - - -
01.10.2007 Jahn - - - Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers (Amtsgericht Hannover HRB 60320) am 27.09.2007 wirksam geworden. - -
24.09.2007 Jahn - Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und § 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen. Halten von Beteiligungen an in- und - - -
20.09.2007 Jahn - - - Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 06.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.07.2007 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2007 Teile des Vermögens (100%ige Beteiligung an der Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG) der HDI Industrie Versicherung AG mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60320) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Auf nähere Angaben zu der Abspaltung wird auf die zum Handelsregister eingereichten Unterlagen Bezug genommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. - -
04.09.2007 Jahn - - - Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 08.08.2007 wirksam geworden. - -
15.08.2007 Buschmann - - - Umwandlungsvermerk (Datum des Spaltungs-und Übernahmevertrages) von Amts wegen berichtigt, nun: - -
31.07.2007 Stöber - Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Gerling Beteiliguns- Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 33740) im Wege der Abspaltung die Erhöhung des Grundkapitals um 950.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 28.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.06.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tage Teile des Vermögens (100%ige Beteiligung an der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG, Köln und der Darlehensvertrag - -
01.03.2007 Stöber - Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 10.000.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die am 18.12.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR ist durchgeführt. - - - -
03.03.2006 Scharf Hannover Aktiengesellschaft Satzung vom 07.10.2002 zuletzt geändert am 25.05.2005 die Erbringung von Dienstleistungen für HDI-Konzerngesellschaften und konzernexterne Gesellschaften. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Unternehmensgegenstand zu dienen. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Zwischen der Gesellschaft und der unter HRB 52546 beim Amtsgericht Hannover eingetragenen Talanx Aktiengesellschaft in Hannover (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.11.2003. Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Tag der ersten Eintragung: 19.12.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.03.2006.
20.09.2010 Ernst - - - Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 10.950.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. - -

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