HHLA Logistics GmbH

Status: Gelöscht

Rechtsform: GmbH

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
18.08.2017 Heynen	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2017 mit der Hamburger Hafen- und Logistik Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 1902) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers am 18.08.2017 wirksam geworden.	-	Fall 27
02.12.2009 Bremer	Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg	-	-	Mit der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 1902) als herrschendem Unternehmen ist am 20.11.2009 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	-	-
16.10.2008 Klose	-	, 3, 5, 6, 7 und 8 sowie die Streichung des § 12 beschlossen. Die bisherigen §§ 13, 14 und 15 sind nunmehr die §§ 12, 13 und 14. Der neue § 13 (Bekanntmachungen) ist	-	-	-	-
26.10.2004 Dr. Herchen	-	Die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2004 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 3 (Stammkapital) und 14 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 123.100,00 EUR.	-	-	-	Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff. Sonderband 3
14.05.2004 Dr. Herchen	-	-	-	Der mit der Hamburger Hafen- und Lagerhaus- Aktiengesellschaft (AG Hamburg HRB 1902) am 04.09.1990 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 30.12.2003 mit Wirkung zum 31.12.2003 aufgehoben.	-	-
27.10.2003 Bremer	-	und 2 (Gegenstand) beschlossen.	die Durchführung aller Geschäfte der Hafenverkehrswirtschaft bzw. der Betrieb von Speditions-, Fracht- und Logistikgeschäften.	-	-	Gesellschaftsvertrag Blatt 69 ff. Sonderband
05.09.2003 Bremer	-	Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Hamburger Hafen- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft, Hamburg (AG Hamburg HRB 1902 beschlossen.	-	Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.08.2003 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.08.2003 einen Teil des Vermögens der Hamburger Hafen- und Lagerhaus- Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 1902) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 05.09.2003 wirksam	-	Ausgliederungs- u. Übernahmevertrag Bl. 55 ff. Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 64 ff. Sonderband 2
18.11.2002 Bremer	-	Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen.	-	-	-	Gesellschaftsvertrag Blatt 52 ff. Sonderband
-	-	-	-	-	-	vom 04.09.2002 von Amts wegen berichtigt
04.09.2002 Bremer	-	Die Gesellschafterversammlung hat am 28.03.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 250.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 127.822,97 um EUR 177,03 auf EUR 128.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in §§ 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital) und 6 (Vertretung) neu zu fassen..	die Entwicklung, der Vertrieb und die Einführung von DV-Software für logistische Anwendungen	-	Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	Gesellschaftsvertrag Blatt 48 ff. Sonderband
06.05.2002 Duran Munoz	Hamburg	Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 22.05.1990 zuletzt geändert am 24.02.1994	die Weiterentwicklung und der Vertrieb von bei der HHLA entwickelter DV-Software für logistische Anwendungen in der Seehafenverkehrswirtschaft, die Beratung bei deren Einführung sowie der Vertrieb von Rechenzentrums-Dienstleistungen.	Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Hafen- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft (herrschendes Unternehmen), ist am 4. September 1990 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 29. August 1990 und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 28. September 1990 zugestimmt haben.	Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Blatt 18 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 25 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 02.07.1990

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