HOCHTIEF Concessions AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
31.08.2012 Manns	-	-	-	Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2012 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom selben Tag im Wege der Umwandlung durch Verschmelzung ihr Vermögen als Ganzes auf ihren Alleinaktionär, der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 279) übertragen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers.	-	-
22.06.2010 Kassen	-	-	-	Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am 01.03.2010 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.04.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	-	Wegen Unrichtigkeit lfd. Nr. 10, Sp. 6 b von Amts wegen berichtigt.
09.06.2010 Kassen	-	-	-	Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am 01.03.2010 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.03.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	-	-
04.05.2010 Kassen	-	Die Gesellschafterversammlung hat am 13.04.2010 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 8 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer) und 14 (Vergütung, Haftpflichtversicherung) zu ändern	-	-	-	-
24.02.2010 Kassen	-	-	-	Die Gesellschaft hat am 28. Dezember 2009 mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft einen Nachgründungsvertrag über den Verkauf und die Abtretung eines Teilbetrags einer	-	-
16.12.2009 Kassen	-	-	-	Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft in Essen (Amtsgericht Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am 26.01.2009 ein Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung vom 01.01.2009 geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 10.12.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	-	von Amts wegen berichtigt.
11.12.2009 Kassen	-	-	-	Mit der HOCHTIEF Aktiengesellschaft in Essen (Amtsgericht Essen HRB 279) als herrschendem Unternehmen ist am 26.01.2009 ein Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung vom 01.01.2009 geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26.01.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.	-	-
von Amts wegen berichtigt.	-	Die Hauptversammlung hat am 30.11.2009 beschlossen, das Grundkapital von EUR 50.000.000,00 um EUR 22.642.000,00 auf EUR 72.642.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	Eintragung lfd. Nr. 4 Sp. 6
01.12.2009 Kassen	-	Die Hauptversammlung hat am 30.11.2009 beschlossen, das Grundkapital von EUR 50.000,00 um EUR 22.642.000,00 auf EUR 72.642.000,00 zu erhöhen und die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
20.11.2009 Kassen	-	Die Hauptversammlung hat am 16.11.2009 beschlossen, § 14 (Vergütung, Haftpflichtversicherung) zu ändern.	-	-	-	-
11.11.2009 Kassen	-	Die Hauptversammlung hat am 10.11.2009 beschlossen, § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer) der Satzung zu ändern.	-	Die Hauptversammlung hat am 10.11.2009 beschlossen, § 4 der Satzung zur Schaffung genehmigten Kapitals durch einen Absatz 5 zu ergänzen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.Oktober 2014 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch neue auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 25.000.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Die Hauptversammlung hat am 10.11.2009 beschlossen, § 4 der Satzung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals durch einen Abs. 6 zu ergänzen. Das Grundkapital ist um bis zu Euro 25.000.000 durch Ausgabe von bis zu 25.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je Euro 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.	-	-
04.11.2009 Heneweer	Erwerb, Errichtung und/oder Betrieb von Infrastruktureinrichtungen aller Art unter Einschluss von Verkehrsinfrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Straßen, Tunnel, Brückenbauwerke, Häfen, aufkommensabhängige und -unabhängige Maut- und andere Verkehrsbewirtschaftungssysteme, Luft- und sonstige Verkehrsregelungs- und - überwachungseinrichtungen) und sozialen Infrastruktureinrichtungen (zum Beispiel Schulen, Hochschulen, sonstige öffentliche Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen) sowie der Erwerb von Konzessionen zum Erwerb, zur Errichtung und/oder zum Betrieb solcher Infrastruktureinrichtungen sowie Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf solche Infrastruktureinrichtungen,	Aktiengesellschaft Satzung vom 26.10.2009	Entwicklung, Erwerb und Veräußerung	Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HOCHTIEF Concessions GmbH, Essen (Amtsgericht Essen HRB 20707) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 26.10.2009.	Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	-

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N.M.F. AG	AG	Frankfurt am Main	Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main
HOCHTIEF Solutions AG	AG	Essen	Alfredstraße, 236, 45133, Essen
E.V.I. AG	AG	Bonn	Vorgebirgsstraße, 80, 53119, Bonn
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