Suche Impressum

HolidayCheck Group AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
29.06.2023 Prell - Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der §§ 13 (Hauptversammlung/Ort und Einberufung) und 15 (Hauptversammlung/Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - - - -
03.06.2022 Wackerbauer - Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 9 (Einberufung), 10 (Beschlussfassung), 11 (Vergütung), 14 (Ordentliche Hauptversammlung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. - - - -
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 43.735.221,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). - -
22.06.2021 Wackerbauer - Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - - - -
10.02.2021 Hofschuster - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.156.814,00 EUR auf 87.470.442,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.02.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 20.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft. - -
09.09.2020 Wackerbauer - Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung des § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - - - -
- - - - Das Bedingte Kapital 2015/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2020 um 14.578.407,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen. - -
31.07.2020 - Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Aufhebung - - - -
26.06.2018 Wackerbauer - Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
07.06.2017 Wackerbauer - Die Hauptversammlung vom 30.05.2017 hat die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. - - - -
31.08.2016 Wackerbauer - - - Die organize.me GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 206171) und die TF Digital GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 187018) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. - -
20.06.2016 Breinl - , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 (Aufsichtsrat, Vergütung) der Satzung beschlossen. Entwicklung und Betrieb von digitalen Geschäftsmodellen sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen in diesem Bereich. - - -
- - - - Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 um 11.600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2010/I wurde aufgehoben. - -
18.06.2015 Dr. Kühn - Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - - - -
06.06.2014 Eder - Die Hauptversammlung vom 04.06.2014 hat die Änderung des § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. - - - -
18.06.2013 Eder - Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
12.04.2013 Eder - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 258.040 EUR auf 58.313.628 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.204.957 EUR. - -
08.02.2013 Eder - - - Ergänzung zu Eintrag Nr. 43: Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch - -
08.02.2013 Eder - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.043.198,00 EUR auf 58.055.588,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsratsausschusses vom 06.02.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - - - -
30.05.2012 Fischer - Der Aufsichtsrat hat am 23.5.2012 die Änderung der Fassung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. - - - -
07.06.2011 Eder - Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Sie hat ferner die Aufgebung der Bedingten Kapitalia vom 23.06.2000 i.V. mit dem 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2000/I), vom 08.11.2001 i.V. mit dem 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2001/II) und vom 17.06.2002 (Bedingtes Kapital 2002/I) und die entsprechende Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Das Bedingte Kapital 2000/I ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2001/II ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2002/I ist aufgehoben. - -
20.12.2010 Meier Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neumarkter Straße 61, 81673 München - - - - -
30.07.2010 Eder - - - Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 35 und 36: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
29.07.2010 Dr. Haag - - - Berichtigung von Amts wegen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
15.07.2010 Dr. Haag - Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 20.05.2009 und des Bedingten Kapitals vom 20.05.2009, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) sowie 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2009 (Genehmigtes - -
- - - - - - Berichtigung zu Eintragung Nr. 30
06.08.2009 Lutz - - - Die TF Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 163784) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.07.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. - -
23.06.2009 Eder - Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2004/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 13 (Ort und Einberufung), 18 (Beschlussfassung), 19 (Niederschrift über die Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. - Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
- - - - Das Genehmigte Kapital vom 18.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.062.600,00 EUR. - -
17.12.2008 Eder Geschäftsanschrift: Steinhauser Str. 1-3, 81677 München Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.265.650,00 EUR auf 47.122.125,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2008 mit Nachtrag vom 12.12.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - - - -
22.07.2008 Dr. Haag - Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 11 (Vergütung) und 20 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. - - - -
06.07.2004 Eder - - - Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 10.12.2003 mit Nachtrag vom 30.03.2004 sowie Beschlusses ihrer Hauptversammlung und Beschlusses der Gesellschafterversammlung der - -
- - - - Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I)) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.553.250,00 EUR. - -
18.12.2001 Eder - - - Die TOMORROW Internet AG mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 73154) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.09.2001 sowie des Beschlusses der Hauptversammmlung vom 08.11.2001 und des Beschlusse der Hauptversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 06.11.2001 mit der Gesellschaft verschmolzen. Bei dem Verschmelzungsvertrag handelt es sich zugleich um einen Nachgründungsvertrag. - Beschlüsse Bl. 34, 35 SB Verschmelzungsvertrag Bl. 33.
17.12.2001 Eder - und 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. - Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.11.2001 um 507.450 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/II). Das Bedingte Kapital dient zur Gewährung von Umtauschrechte an Berechtigte der von der übertragenden TOMORROW Internet AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen. - Beschluß Bl. 34 SB Neue Satzung Bl. 42 SB.
- - - - - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 1 Spalte 4
23.09.2009 Eder - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.890.265,00 EUR auf 53.012.390,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2009 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.670.797,00 EUR. - -

Firmendokumente

Ähnliche Unternehmen

Top 10 ähnliche Firmen zu HolidayCheck Group AG
Firma Rechtsform Stadt Adresse
Paris-Group AG AG Göttingen Hainholzweg, 40, 37085, Göttingen
F 3 Group AG AG Reutlingen Kirchhofstraße, 7, 72770, Reutlingen
MANDAVI GROUP AG AG Stuttgart 4, Avenue de, Wissembourg, 67500, Stuttgart
R & B Group AG AG Frankfurt am Main Zeilweg 17 -, 19, 60439, Frankfurt am Main
DYCE GROUP AG AG Hannover Am Winkelberge, 1, 30419, Hannover
CityCash Group AG AG Nettetal Am Bahndamm, 3, 41334, Nettetal
S&N Group AG AG Paderborn Klingender Str., 5, 33100, Paderborn
Scopevisio Group AG AG Bonn Rheinwerkallee, 3, 53227, Bonn
D&D Group AG AG - -
H & E Group AG AG - -
HolidayCheck Group AG ist ein Unternehmen vom Typ AG. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist HolidayCheck Group AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

Weitere Unternehmen:

Bei allen Fragen schreiben Sie bitte an unsere E-Mail-Adresse info@deutsche-unternehmen.com
Suche Impressum Datenschutzerklärung
Firmenverzeichnis nach Anfangsbuchstaben:
A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z
© 2025 Deutsche-Unternehmen.com. Alle Rechte vorbehalten.