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HÖVELRAT Holding AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
01.03.2023 Helbig Änderung zur Geschäftsanschrift: Valentinskamp 88-90, 20355 Hamburg - - - - -
08.09.2020 Heynen - Die Hauptversammlung vom 25.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 3 beschlossen. - - - Fall 42
11.10.2017 Krenzer - - - - - Fall 37
28.08.2014 Snoek - , 2 (Gegenstand) und 3 beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Gesellschaftsbeteiligungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Der Unternehmensgegenstand umfasst insbesondere auch die Durchführung weiterführender Dienstleistungen aus dem Bereich Verwaltung und Organisation für Beteiligungsunternehmen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.05.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 15.07.2014 und der Hauptversammlung der ProAktiva Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) vom 30.05.2014 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ProAktiva Vermögensverwaltung AG (künftig: PROAKTIVA AG) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 72742) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. - Fall 32
04.04.2013 Waters Änderung zur Geschäftsanschrift: Brodschrangen 1-5, 20457 Hamburg - - - - -
- - - - Der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2012 für den Zeitraum von fünf Jahren ab Eintragung der für diese Ermächtigung erforderlichen Satzungsänderung im Handelsregister ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 1.079.166,00 EUR gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). - -
- - - (1) - - -
08.11.2011 Dr. Freitag - , 2 (Gegenstand des - - - -
25.09.2009 Schellmann Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 17, 20354 Hamburg - - - - -
22.03.2007 Dr. Goetze - , 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 14 beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Januar 2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 1.079.166,- gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen gegen Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. - -
05.01.2007 Dr. Goetze - Der Vorstand hat auf Grund der am 13.03.2006 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.12.2005 am 12.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 533.333,00 EUR auf 2.158.333,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. - - - Satzung Blatt 113 ff Sonderband 2
13.03.2006 Hirth - Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und 9 beschlossen. (1) - - Satzung Blatt 98 ff Sonderband 2
10.12.2004 Repinski - - - - - Eintragung Nr. 7 Spalte 4 vom 22.11.2004 von Amts wegen berichtigt.
06.08.2002 Breitkopf - - - - - Eintragung Nr. 3 Spalte 5 vom 26.06.2002 von Amts wegen berichtigt
11.12.2001 Hoffmann - Die Hauptversammlung vom 19.11.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 125.000,-- EUR auf 1.625.000,-- EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - - - Satzung Bl. 83 ff Sdb. 2
29.11.2001 Torba Hamburg Aktiengesellschaft Satzung vom 01.10.1996 zuletzt geändert am 17.10.2000 - Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BG Satzung Blatt 75 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 27.11.1996

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