ISARIA Wohnbau AG
Status:
Gelöscht
Rechtsform:
AG
Historische Daten
| Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2020 Gleisl | - | - | - | Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die ISARIA Wohnbau GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 261294) beschlossen. | - |
| 02.12.2020 Gleisl | - | Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 35.594.000,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | - | Das Genehmigte Kapital vom 05.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. | - |
| 03.11.2020 Wackerbauer | - | - | - | Die Hauptversammlung vom 12.05.2020 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 48769), gegen Barabfindung beschlossen. | - |
| 27.09.2019 Gleisl | - | - | - | Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 02.03.2005 mit dem stillen Gesellschafter Alexander Hartinger ist durch Aufhebung | - |
| 13.08.2019 Gleisl | - | - | - | Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 22.11.2004 mit der stillen Gesellschafterin Andrea Christine Rösch ist durch Aufhebung zum 17.09.2010 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.12.2004 mit dem stillen Gesellschafter Florian Senfter ist durch Kündigung zum 31.12.2010 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.12.2008 mit der JK Vertriebs GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 91782) ist durch Auflösung der herrschenden Gesellschaft und Erlöschen ihrer Firma zum 12.03.2013 beendet. | - |
| 30.11.2017 Schoppa | - | Die Hauptversammlung vom 05.05.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - |
| 24.07.2017 Schoppa | - | Die Hauptversammlung vom 05.05.2017 hat die Änderung der §§ 5 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung Vorstand) und 9 (Sitzungen des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | - | - | - |
| 24.08.2016 Schoppa | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.882.000,00 EUR auf 35.646.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.08.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist damit ausgeschöpft. | - |
| 13.06.2014 Fischer | - | Die Hauptversammlung vom 23.5.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand), 3 (Genehmigtes Kapital), 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts) und 22 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - |
| 11.02.2014 Kurscheidt | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.03.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 23.764.000,00 EUR durchgeführt. Durch die Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 14.07.2013 und 18.12.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 23.03.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.382.000,00 EUR. | - |
| 13.06.2013 Brinkmöller | - | der Satzung beschlossen. | - | - | - |
| 22.05.2012 Melder | - | Die Hauptversammlung vom 23.03.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals sowie die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/II und des Bedingten Kapitals 2010/I und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - |
| 19.04.2012 Melder | - | - | - | Die gindiwo Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 180724) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.03.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | - |
| 08.11.2010 Melder | - | Die Hauptversammlung vom 30.09.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist vollständig durchgeführt und die Satzung der Gesellschaft durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.11.2010 in § 3 (Grundkapital) geändert. | - | - | - |
| 12.10.2010 Melder | - | Die Hauptversammlung vom 30.09.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens und Grunkapital. | Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer oder Bauherr im eigenem Namen für eigene Rechnung oder im fremden Namen für fremde Rechnung zur wirtschaftlichen Vorbereitung oder unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte sowie Vermittlung, Abschluss oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und/oder gewerbliche Räume. Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt, Grundstücke, | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - |
| 23.09.2010 Brinkmöller | München Geschäftsanschrift: Leopoldstr. 8, 80802 München | Aktiengesellschaft Satzung vom 26.07.2010. | Durchführung von Bauvorhaben und deren wirtschaftliche Vorbereitung als Baubetreuer oder Bauherr im eigenem Namen für eigene Rechnung oder im fremden Namen für fremde Rechnung für Erwerber, Mieter, Pächter, sonstigen Nutzungsberechtigte oder Bewerber um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, auch unter der Verwendung von Vermögenswerten vorgenannter Personen, sowie Vermittlung, der Abschluss oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und/oder gewerbliche Räume. | Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der JK Wohnbau GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 108446). Der Vorstand ist durch Satzung vom 26.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.07.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.382.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Die formwechselnde Gesellschaft hat mit folgenden stillen Gesellschaftern Teilgewinnabführungsverträge in Form von atypisch stillen Gewinnbeteiligungen geschlossen: am 23.12.2004 mit Florian Senfter am 22.11.2004 mit Andrea Christine Rösch am 23.12.2008 mit der JK Vertriebs GmbH & Co.KG mit dem Sitz in München am 02.03.2005 mit Alexander Hartinger Die Hauptversammlung vom 26.07.2010 hat zugestimmt. | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. |
| 02.05.2018 Schoppa | - | Die Hauptversammlung vom 24.04.2018 hat die Änderung des § 7 (Zusammensetzung und Amtszeit) der Satzung beschlossen. | - | - | - |
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