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LS INVEST AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Düsseldorfer Straße, 50, 47051, Duisburg
Zweck: der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Hotels und gastronomischen Betrieben jeder Art im In- und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen auf oder mit Bezug zu dem Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen, der Erwerb, die Veräußerung oder die sonstige Verwertung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an REHA-Kliniken und Alteneinrichtungen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
20.08.2020 Culemann - Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnisse des Vorstands) beschlossen. - - Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrats kann Mitgliedern des Vorstands die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. -
01.10.2019 Culemann - Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Sie hat weiterhin die Ergänzung der Satzung um § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Geändert worden sind weiterhin die §§ 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. § 26 wurde ersatzlos aufgehoben. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.08.2019 ist die Fassung der §§ 4, 6, 7, 9, 16, 18, 23 und 24 der Satzung geändert. der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Hotels und gastronomischen Betrieben jeder Art im In- und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen auf oder mit Bezug zu dem Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen, der Erwerb, die Veräußerung oder die sonstige Verwertung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an REHAKliniken und Alteneinrichtungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
03.01.2019 Culemann - Die Hauptversammlung vom 19.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 77.220.000,00 EUR beschlossen. - - - -
12.08.2015 Dr. Rausch - Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates) beschlossen. - - - -
22.08.2014 Culemann - Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Grundkapital) beschlossen. - - - -
12.08.2014 Klement - - - Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2014 mit der IFA Reisevermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg, HR B 3649) verschmolzen. - -
14.08.2013 Klement - Der Aufsichtsrat hat am 18.07.2013 Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, in den §§ 4 (Grundkapital), 12 (Willenserklärung des Aufsichtsrates), 19 Abs. 4 (Einberufung der Hauptversammlung) und 22 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
03.07.2013 Culemann - - - Das genehmigte Kapital 2003 ist durch Zeitablauf erloschen. - -
23.08.2012 Culemann - Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.07.2012 unter Bezugnahme auf die ihm gem. § 11 Abs. 5 der Satzung erteilte Ermächtigung die redaktionelle Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. - - - -
23.08.2012 Culemann - Die Hauptversammlung vom 05.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlußfassung), 24 (Niederschrift über die Hauptversammlung) und 25 (Lagebericht und Jahresabschluß, Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates) beschlossen. - - - -
03.11.2009 Culemann Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 50, 47051 Duisburg Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung, § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 21 (Stimmrecht) - - - -
29.01.2007 Spüler - - - - - Nachname des Vorstandsmitglieds von Amts wegen berichtigend eingetragen.
- - - - - - SB Bl. 123 - 129
06.09.2006 Kassen - Die Hauptversammlung vom 13.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 2 (Grundkapital), § 16 (Beschlussfassung), § 17 (Niederschrift), § 18 (Vergütungen des Aufsichtsrates), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.07.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 8.580.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. - Vorstandsänderungen SB Bl. 81 - 84 Satzungsänderungen SB Bl. 85 - 122
14.07.2004 Müller - - - - - SB Bl. 123 - 131
05.02.2004 Müller - - - - - SB Bl. 121-122
- - - - - - SB Bl. 92 - 120
09.10.2003 Kassen - Die Hauptversammlung vom 03.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 19 Absatz 4 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
01.08.2003 Müller - - - - - SB Bl. 68 - 71
13.08.2002 Kott Duisburg Aktiengesellschaft Satzung vom 25.06.1982 zuletzt geändert am 17.08.2001 Der Betrieb von Hotels und anderen gastronomischen Betrieben jeder Art im In- und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von anderen Unternehmungen auf dem Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft ist zu Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß die bisherige IFA Aktiengesellschaft für Investitionsförderung u. Co. Vermögensanlagen KG mit Sitz in Duisburg (HR A 4021) sich durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 25.06.1982 umgewandelt und ihr Vermögen unter Ausschluß der Liquidation auf sie übertragen hat. Das Grundkapital ist gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.1993 um einen Betrag bis zu 14.325.000,- DM bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann Mitgliedern des Vorstandes die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. hinsichtlich des genehmigten und des bedingten Kapitals sind berichtigend zum derzeitigen, der Satzung in heutiger Fassung entsprechendem Inhalt zusammengefaßt worden.
31.07.2023 Culemann - Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 24 (Übertragung der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
21.12.2021 Culemann - Die Hauptversammlung vom 21.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
15.02.2021 Culemann - Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. - - - -

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LS INVEST AG ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an Hotels und gastronomischen Betrieben jeder Art im In- und Ausland für eigene oder fremde Rechnung, der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen auf oder mit Bezug zu dem Gebiet des Tourismus im weitesten Sinne einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen in diesen Geschäftsbereichen, der Erwerb, die Veräußerung oder die sonstige Verwertung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von und/oder der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an REHA-Kliniken und Alteneinrichtungen. tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Duisburg, Düsseldorfer Straße 50, 47051. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von LS INVEST AG. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist LS INVEST AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

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