MAX Automation AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
16.08.2016 Braun	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2016 mit	-	-
sowie Spalte 6	-	Die Hauptversammlung vom 30.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde durch die Hauptversammlung vom selben Tage die Änderung von §§ 12 und 15 sowie die Streichung von § 18 mit Abschnittsbezeichnung (VI. Gewinnverwendung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals I und II sowie die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5a bis Abs. 8 beschlossen.	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2015 ermächtigt, in der Zeit bis zum 29. Juni 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt € 4.019.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (mit Stimmrecht) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	-	, aufgrund falscher Daten von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.
11.08.2015 Braun	-	Die Hauptversammlung vom 08.07.2015 hat die Änderung der	Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d.h. die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, die im Maschinen- und Anlagenbau, insbesondere in den Bereichen Industrieautomation und Umwelttechnik, einschließlich Komponenten- und Systemlösungen, Projektmanagement, Beratung und Wartung, tätig sind.Die Gesellschaft kann in den in Absatz 1 genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden, insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen.	-	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 9. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 6.698.000,00 durch Ausgabe neuer stimmberechtigter, auf den Inhaber lautender Stamm-Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 9. Juni 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 5.330.000,00 durch Ausgabe neuer stimmberechtigter, auf den Inhaber lautender Stamm-Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen.	-	-
05.07.2010	-	Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Neufassung	-	-	-	-
10.09.2009 Pollmächer	-	Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 2, § 14 und § 16 Abs. 4 und Abs. 5 beschlossen.	-	-	-	-
13.01.2009 Detlefsen	Geschäftsanschrift: Breite Str. 29-31, 40213 Düsseldorf	-	-	-	-	-
18.07.2007 Haueiss	-	Die Hauptversammlung vom 05.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 und § 12 beschlossen.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	Beschluss Blatt 179 f. Sonderband
20.07.2006 Haueiss	-	Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13, 14 und 16 beschlossen.	-	-	-	-
14.08.2005 Pollmächer	-	Die Hauptversammlung vom 24.06.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie weiter in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen, indem ein neuer Abs. 5 a (genehmigtes Kapial I) eingefügt, Abs. 6 (genehmigtes Kapital II) neu gefasst, Abs. 9 (bedingtes Kapital I) aufgehoben und der bisherige Abs. 10 in Abs. 9 umnummeriert worden ist.	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	-	Beschluss Blatt 152 ff Sonderband Satzung Blatt II Sonderband
10.03.2005 Haueiss	-	Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 5 Abs. (6) der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.394.415,00 auf EUR 26.794.415,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2004 ist § 5 der Satzung in den Absätzen (1), (2) und (6) entsprechend geändert.	-	-	-	AR-Beschluss Blatt 85 ff Sonderband
20.04.2004 Haueiss	-	Die Hauptversammlung vom 08.04.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) durch Neufassung des Abs. 10 und Anfügen eines neuen Abs. 11 (bedingtes Kapital II) beschlossen.	-	Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.04.2004 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 6.850.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.850.000 auf den Inhaber lautende nennbetraglose Stammaktien mit Stimmrecht (Stückaktien) bedingt erhöht (bedingtes Kapital II).	-	HV-Beschluss Blatt 28 f. Sonderband Satzung Blatt 37 ff. Sonderband
-	Düsseldorf	Aktiengesellschaft Satzung vom 01.06.1990, später geändert. Die Hauptversammlung vom 28.10.2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher AG München HRB 94993) nach Düsseldorf beschlossen, ferner die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) in Abs. 6 (Genehmigtes Kapital I), durch Eifügung eines neuen Abs. 7 (Genehmigtes Kapital II) und durch Umnummerierung der folgenden Absätze, sowie Änderung der Satzung um weitere, nicht einzutragende Tatsachen.	Erwerb und Verwaltung von mindestens 10 % des Kapitals von Unternehmen oder Handelsgesellschaften sowie Veräußerung solcher Beteiligungsrechte.	Die Hauptversammlung vom 02.07.1996 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu DM 5.000.000,00 beschlossen (bedingtes Kapital 1996). Das bedingte Kapital 1996 beträgt nach Euroumstellung gem. Beschluss vom 29.06.1999 EUR 2.500.000,00. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern kann die Ermächtigung erteilt werden, die Gesellschaft stets allein und / oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten zu vertreten, § 181 BGB 2. Alt.	Satzung Blatt 5 ff Sonderband
08.02.2018 Braun	-	-	-	Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2017 im Wege des Formwechsels in die MAX Automation SE mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 82682) umgewandelt.	-	-
08.09.2017 Braun	-	-	-	Das genehmigte Kapital II ist aufgrund vollständiger Ausnutzung gestrichen.	-	wegen eines Rechtschreibfehlers von Amts wegen berichtigt.
-	-	-	-	Das genehmigte Kapital II ist aufgrund vollstäniger Ausnutzung gestrichen.	-	-
03.07.2017 Pollmächer	-	-	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2017 mit der Altmayer Verwaltungs GmbH mit Sitz in Rehlingen (AG Saarbrücken, HRB 26185) verschmolzen.	-	-
das Datum der Hauptversammlung berichtigtend eingetragen.	-	Die Hauptversammlung vom 26.08.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) sowie in §§ 13 und 14 (Hauptversammlung) beschlossen.	-	-	-	Lfd. 26 Sp. 6
06.09.2016 Pollmächer	-	Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) sowie in §§ 13 und 14 (Hauptversammlung) beschlossen.	-	-	-	-

Firma	Rechtsform	Stadt	Adresse
Max Fuchs AG	AG	Freyung	Industriestraße, 1, 94078, Freyung
W&L AG	AG	Bad Soden am Taunus	Zum Quellenpark, 29, 65812, Bad Soden am Taunus
LMS Automation AG	AG	Oberhausen	Pfälzer Straße, 67, 46145, Oberhausen
C.I.C.S. AG	AG	Münster	Gartenstraße, 208, 48147, Münster
ODEVIS Automation AG	AG	Furtwangen im Schwarzwald	Kandelblick, 12, 78120, Furtwangen im Schwarzwald
Bucher Automation AG	AG	Ludwigsburg	Gräterstr., 2, 71642, Ludwigsburg
P&R AG	AG	Grünwald	Nördliche Münchner Straße, 8, 82031, Grünwald
N.M.F. AG	AG	Frankfurt am Main	Thurn-und-Taxis-Platz, 6, 60313, Frankfurt am Main
M.O.S AG	AG	Aachen	Kurbrunnenstraße, 26, 52066, Aachen
E.V.I. AG	AG	Bonn	Vorgebirgsstraße, 80, 53119, Bonn

MAX Automation AG

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