Medical One AG ()

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
01.10.2013 Wyczisk	Grünwald Geschäftsanschrift: Gabriel-von-Seidel-Str.77, 82031 Grünwald	-	-	Der Sitz der Gesellschaft ist nach Grünwald (jetzt Amtsgericht München, HRB 207474) verlegt.	-	-
25.01.2013 Kniebes	-	zu ändern.	-	-	-	-
28.06.2010 Sastry	-	-	-	Die Müller-Lange GmbH (Amtsgericht Dortmund HRB 13694) und die Med Consult GmbH (Amtsgericht Dortmund HRB 13646) sind aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 10.06.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten übertragenden Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.	-	-
01.06.2010 Sastry	Geschäftsanschrift: Im Teelbruch 55, 45219 Essen	Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen.	-	-	-	-
-	-	-	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.07.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchsten 697.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008).	-	-
27.08.2008 Heneweer	-	-	-	Die Mang Medical One Betriebsgesellschaft Nürnberg mbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 18463), die Mang Medical One Betriebsgesellschaft Hannover mbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 16652), die Mang Medical One Betriebsgesellschaft Düsseldorf mbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 19099) und die Mang Medical One Betriebsgesellschaft Berlin mbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 18483) sind aufgrund der Verschmelzungsverträge vom 12.08.2008 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften jeweils vom 12.08.2008 mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff.1 UmwG verschmolzen.	-	-
24.05.2007 Sastry	-	Die Hauptversammlung vom 09.05.2007 hat beschlossen, die Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) und § 6 Abs. 4 (Vorstand) zu ändern.	-	-	-	-
16.03.2007 Heneweer	-	Die Hauptversammlung vom 13.12.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.367.100,00 EUR auf 27.900,00 EUR und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals um erneut 1.367.100,00 EUR auf wiederum 1.395.000,00 EUR beschlossen. Ferner wurden die §§ 9 Abs. 3, 12 Ziffer 5 und 18 geändert. Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2007 aufgrund der ihm erteilten Ermächtigung die entsprechende Neufassung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen Die Herabsetzung und die Erhöhung des Grundkapitals sind durchgeführt.	-	-	-	-
19.07.2005 Pawlowski	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.01.2003 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2003/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 180.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.02.2005 ist § 3 Abs.1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.	-	Das genehmigte Kapital 2003/I beträgt noch 427.500,- EUR.	-	-
-	-	-	-	-	-	von amtswegen berichtigend eingetragen
09.06.2005	-	-	-	Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats	-	-
06.05.2003 Stehmans	-	Die Kapitalerhöhung um 540.000 EUR auf 1.215.000 EUR ist durchgeführt.	-	-	-	-
17.03.2003 Dr.Hamme	-	Eintragung lfd. Nr. 9 von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 16. Juli 2002 hat beschlossen, die Satzung in §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 6 (Vorstand), 8 (Aufsichtsrat) und 12 (Beschlussfassung) zu ändern.	-	-	-	-
17.03.2003 Dr.Hamme	-	Eintragung lfd. Nr. 10 von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 29. Januar 2003 hat beschlossen, das Grundkapital von 675.000 EUR um 540.000 EUR auf 1.215.000 EUR zu erhöhen und die Satzung in §§ 3 (Grundkapital und Aktien) und 8 (Aufsichtsrat) zu ändern.	-	-	-	-
14.03.2003 Dr.Hamme	-	Die Gesellschafterversammlung hat am 29. Januar 2003 beschlossen, das Grundkapital von 675.000,-- EUR um 540.000,-- EUR auf 1.215.000,-- EUR zu erhöhen und den	-	-	-	-
06.03.2003 Dr.Hamme	-	Die Gesellschafterversammlung hat am 16. Juli 2002 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 6 (Vorstand), 8 (Aufsichtsrat) und 12 (Beschlußfassung) zu ändern.	-	-	-	-
23.08.2002 Dr.Hamme	-	Eintragung Nr. 7 von Amts wegen ergänzt: Die Hauptversammlung hat am 21. März 2002 beschlossen, das Grundkapital von 500.000,-- EUR um 175.000 EUR auf 675.000 EUR zu erhöhen und die Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
23.08.2002 Dr.Hamme	-	Die Hauptversammlung hat am 21. März 2002 beschlossen, das Grundkapital von 500.000,-- EUR um 175.000,-- EUR auf 675.000,-- EUR zu erhöhen und die Satzung in § 3 Abs. 1 und	-	-	-	-
13.05.2002 Dr.Hamme	-	Die Hauptversammlung hat am 17. Januar 2002 beschlossen, das Grundkapital von 250.000,-- EUR um 250.000,-- EUR auf 500.000,-- EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
08.08.2001 Bacht	-	Die Hauptversammlung hat am 04. Mai 2001 beschlossen, das Grundkapital um 200.000,-- EUR zu erhöhen und die Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
09.01.2001 Hoffmann	Essen	Aktiengesellschaft Die Satzung ist am 04. Mai 2000 errichtet und durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20. Oktober 2000 geändert worden. Die Hauptversammlung vom 20 Oktober 2000 hat beschlossen, die Firma (früher: MILLENNIUM Sechste Verwaltungs-Aktiengesellschaft, AG Stade, HRB 5741) und den Gegenstand des Unternehmens zu ändern, den Sitz von Stade nach Essen zu verlegen und die Satzung entsprechend in §§ 1 und 2 zu ändern.	Die Verwaltung einer oder mehrerer Privatkliniken gemäß § 30 GewO oder sonstiger medizinischer Praxen oder Einrichtungen zur Einbringung medizinischer Dienstleistungen insbesondere auf den Gebieten der plastischen Chirurgie, der refraktiven Augen-chirurgie (operative Behandlung von	-	Der Vorstand besteht aus mindestens einer und höchstens sechs Personen. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder einzelne Vorstandsmitglieder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Besteht der Vorstand nur aus einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. Auch bei Bestellung mehrerer Vorstandsmitglieder kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.	-
12.09.2007 Sastry	-	und 6 Abs. 3 (Vorstand) zu ändern.	-	-	-	-

Firma	Rechtsform	Stadt	Adresse
HIPP Medical AG	AG	Kolbingen	Wilhelmstraße, 19, 78600, Kolbingen
adeor Medical AG	AG	Valley	Martinshof, 5, 83626, Valley
botiss medical AG	AG	Berlin	Ullsteinstraße, 108, 12109, Berlin
Medical Consulting AG	AG	Bexbach	Kohlstraße, 73, 66450, Bexbach
Belano Medical AG	AG	Hennigsdorf	Karl-Marx-Straße, 18 A, 16816, Hennigsdorf
montis medical AG	AG	-	-
IW-One AG	AG	-	-
DEGIMA Medical AG	AG	-	-
BATU-Medical AG	AG	-	-
MEDICAL MASTERS AG	AG	-	-

Medical One AG

Historische Daten

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