MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG

Status: Aktiv

Rechtsform: AG

Zweck: die Herstellung und der Vertrieb von kosmetischen, pharmazeutischen und Health Care Produkten.

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
13.06.2017 Niehues	-	Die Hauptversammlung vom 29.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 600.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	-
11.04.2017 Hörnemann	Ergänzung der Geschäftsanschrift: Josef-Suwelack-Straße 2, 48727 Billerbeck	-	-	-	-	-
11.04.2016 Jansen	-	Die Hauptversammlung vom 24.03.2016 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.	-	-	-	-
19.11.2014 Jansen	-	Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 127.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.	-	-	-	-
03.12.2012 Hettling	-	Datum der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigt. Die Hauptversammlung vom 10.07.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) sowie eine Änderung des § 12 (Vergütung) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.	-	-	-	-
28.11.2012 Jansen	-	BDEnedgein Rn öRtöutniugn ge Hauptversammlung vom 07.11.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) sowie eine Änderung des § 12 (Vergütung) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.	-	-	-	-
11.02.2010 Jansen	-	-	-	Auf Grund der am 19.12.2006 erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital 2007)ist die Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 774.600,00 EUR durchgeführt.. Das Grundkapital beträgt jetzt 4.774.600,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.11.2009 sind § 4 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Genehmigte Kapital 2007 beträgt noch 1.225.400 EUR.	-	-
19.01.2010 Jansen	BGEnedgein Rn öRtöutneugn g mäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als BGEnedgein Rn öRtöutneugn g schäftsanschrift: Josef-Suwelack-Straße, 48727 Billerbeck	Die Hauptversammlung vom 08.12.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Verbriefung), § 13 (Ort, Einberufung und Anmeldung zur Hauptversammlung) und § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.	-	-	-	-
31.01.2007 Sommer	-	Die Hauptversammlung vom 19.12.2006 hat die Einfügung eines neuen Absatzes 3 in § 4 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 zur Durchführung von bis zum 31.12.2007 auszugebenden Optionsrechten (Aktienoptionsplan 2007) um 400.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die Hauptversammlung vom 19.12.2006 hat weiter die Einfügung eines neuen Absatzes 4 in § 4 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2011 gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007). Die Einzelheiten der vorgenannten Kapitalerhöhung und der Satzungsänderungen ergeben sich aus dem Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 (Urk.-Nr. 3142/06 des Notars Dr. Adam Freiherr von Kottwitz in Hamburg)	-	-	-	-
11.07.2003 Schlüter	Billerbeck	Aktiengesellschaft Satzung vom 28.07.1997 festgestellt aufgrund des Umwandlungsbeschlusses der Gesellschafter der " Dr. Suwelack Gesellschaft mit beschränkter Haftung" in Billerbeck (früher eingetragen unter HRB 1111 Amtsgericht Coesfeld). Die Satzung wurde zuletzt geändert am 22.12.2000.	die Herstellung und der Vertrieb von kosmetischen, pharmazeutischen und Health Care Produkten. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen.	-	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	Tag der ersten Eintragung: 15.10.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 11.07.2003

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MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen die Herstellung und der Vertrieb von kosmetischen, pharmazeutischen und Health Care Produkten. tätig. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

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