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Mercurius AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: An der Hauptwache, 7, 60313, Frankfurt am Main
Zweck: Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen der Immobilien- und Finanzindustrie sowie das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
14.06.2022 Krämer - - - - - Fall 40
29.03.2022 Krämer - Die Hauptversammlung vom 21.03.2022 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 10.2 (Anzahl Sitzungen des Aufsichtsrats im Kalenderjahr) beschlossen. - - - Fall 39
02.03.2022 Weber Geändert, nun: Geschäftsanschrift: An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am Main - - - - Fall 38
23.02.2016 Zentgraf - - - Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.11.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung zur Neugründung auf die Cumerius AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 104575) übertragen. - Fall 33
05.01.2016 Pussehl - Die Hauptversammlung vom 26.11.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4.2 (Übermittlung von Informationen) sowie 13.1 (Sitzungsort) beschlossen. Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen der Immobilien- und Finanzindustrie sowie das Halten und Verwalten von Vermögenswerten aller Art. - - Fall 32
15.07.2015 Weber - Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - Fall 30
- - - - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.06.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.191.184,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. - -
03.07.2015 Pussehl - Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - -
31.07.2013 Hohmann - - - Die am 13.06.2012 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. - Fall 28
30.07.2013 Pfarschner - Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - Fall 27
09.07.2013 Hohmann - Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - Fall 26
- - - - Berichtigend von Amts wegen zu laufender Nummer 19 Spalte - Fall 25
25.06.2012 Dinges-Król M.A. - Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. § 5.3 der Satzung ist aufgehoben. - - - Fall 24
06.09.2011 Leifert - Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - Fall 23
17.08.2011 Leifert - Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. In der gleichen Hauptversammlung wurde § 2 (Unternehmensgegenstand) geändert. (i) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im In- und Ausland, (ii) die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policendarlehen), von Verträgen über den nicht-ratierlichen Erwerb von Kapitellebens- und Rentenversicherungsverträgen auf dem Zweitmarkt, von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und von Darlehen, (iii) die Anlageberatung und die Vermittlung von Verträgen über den Erwerb von Investmentanteilen im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG), (iv) die Versicherungsvermittlung, (v) die Projektentwicklung sowie die Verwaltung, die Vermietung und der Kauf- und Verkauf von Immobilien jeder Art, einschließlich aller sonstigen Geschäfte, die - - Fall 20
31.05.2011 Leifert - - - - - Fall 18
12.10.2010 Schuster - Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. (i) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen - - Fall 17
01.10.2010 Wilhelm - - - - - Eintragung lfd. Nr. 12 Spalte 3 in Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 13 von Amts wegen gerötet.
01.10.2010 Wilhelm - Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.977.960,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. - - - Fall 15
- - - - Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
01.10.2010 Wilhelm - und 5.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Satzung ist gem. § 218 AktG in Ziffer 5.3 (Bedingtes Kapital) geändert. - - - Fall 14
14.06.2010 Wilhelm - Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Teilnahmerecht und Nachweis des Aktienbesitzes) und 16 (Stimmrecht und Beschlussfassung) beschlossen. - - - Fall 13
05.02.2010 Dittberner Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen als Geschäftsanschrift: Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main - - - - Fall 12
29.09.2008 Glöckner - Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2.1 (Gegenstand) sowie in § 17.1 (Jahresabschluss) beschlossen. der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im In- und Ausland, die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policedarlehen), von Verträgen über den Erwerb von Kapitallebens- und Rentenversicherungsverträgen auf dem Zweitmarkt, von Verträgen über Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, von Darlehen und von Verträgen über den Erwerb von Investmentanteilen, - - Fall 11
18.09.2007 Glöckner - Die Hauptversammlung vom 04.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.191.184,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie eine weitere Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung) beschlossen. - - - -
02.10.2006 Glöckner - Die durch die Hauptversamlung vom 01.08.2006 beschlossene Kapitalerhöhung von bis zu 250.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2006 ist die Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. - - - Blatt 75ff. Sonderband Ia
08.09.2006 Dr. Elsner - Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wie folgt beschlossen: Eingefügt wurden ein neuer Abschnitt 5.2 (genehmigtes Kapital) und ein neuer Abschnitt 5.3 (bedingtes Kapital. Die bisherigen Abschnitte 5.2 und 5.3 sind jetzt die Abschnitte 5.4 und 5.5. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - Blatt 47ff. Sonderband Ia
28.07.2006 Glöckner - Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung des Gegenstands beschlossen. Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 823.536,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 beschlossen. der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen, fondsgebundenen Lebensversicherungen sowie weiteren Versicherungstarifen, von Forderungen jeder Art, von Unternehmen, Teilen von Unternehmen und Beteiligungen und von sonstigen Vermögensgegenständen im In- und Ausland, die Vermittlung von versicherungsbesicherten Darlehen (Policendarlehen), die Vornahme von Arbitragegeschäften auf eigene Rechnung sowie die Konzipierung und Strukturierung von Vermögensanlageprodukten und die damit zusammenhängende Erbringung von Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz oder nach dem Gesetz über das Kreditwesen unterliegen. - - Blatt 1ff. Sonderband Ia Blatt 1ff., 3ff. Sonderband Bilanzen
28.03.2006 Glöckner - Die Hauptversammlung vom 02.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.648,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - - - Blatt 190ff. Sonderband
01.02.2006 Diehl - - - - - Anmeldung Blatt 184, 187 Sonderband
28.11.2005 Glöckner - Die Hauptversammlung vom 03.11.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 03.11.2005 mit Nachtrag vom 21.11.2005 hat die Satzung darüber hinaus insgesamt neu gefasst, insbesondere in folgenden Bestimmungen: § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung), § 25 (Feststellung des Jahresabschlusses und Gewinnverwendung). - - - Blatt 89ff. Sonderband
19.10.2005 Glöckner Frankfurt am Main Aktiengesellschaft Satzung vom 11.08.2005 mit Änderungen vom 14.10.2005 und 18.10.2005 Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Versicherungsverträgen, sofern hierzu keine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen erforderlich ist. - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Satzung Blatt 72ff. Sonderband
12.03.2021 Pussehl - - - Die Hauptversammlung vom 22.12.2020 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die C.A.B. GmbH mit dem Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 7675) gegen Barabfindung beschlossen. - Fall 37
18.09.2020 Pussehl - - - - - Fall 36
15.03.2016 Weber - - - - - Fall 35

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