MHC Marble House Capital AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
30.06.2020 Rullmann	Änderung zur Geschäftsanschrift: Königstraße 28, 22767 Hamburg	-	-	-	-	-
14.06.2018 Vogelsang	-	Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 a (Genehmigtes Kapital) und zwar die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.	-	Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 05.06.2023 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 350.000,00, zu erhöhen.	-	Fall 30
-	Vermögensgegenstände i.S.d. § 261 Abs. 1 Nummer 4 KAGB,	-	Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, die aus Vermögensgegenständen i.S.d. § 261 Abs. 1 Nummer 4 KAGB hervorgehen, sowie d) Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, welche die Anforderungen des § 253 Abs. 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a KAGB erfüllen, e) Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB, f) Bankguthaben gemäß § 195 KAGB und g) Investmentanteile gemäß § 196 KAGB, die überwiegend in die in Buchst. (d) bis (f) genannten Vermögensgegenstände anlegen, (2) sowie EU-AIF und ausländische AIF, die mit den vorstehend unter Ziffer (1) genannten inländischen Investmentvermögen vergleichbar sind.	-	-	Fall 23
30.09.2013 Bischof	-	Die Hauptversammlung vom 04.09.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.	-	Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats	-	Fall 22
08.08.2013 Bischof	-	Die Hauptversammlung vom 01.08.2013 hat zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der Marble House Management GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 115228) die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR auf 700.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der Marble House Management GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 115228) verschmolzen.	-	Fall 21
10.08.2010 Dr. Lanzius	-	Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10 und 11 beschlossen.	jeweils in eigenem Namen und für eigene Rechnung - die Initiierung und die Konzeption von geschlossenen Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich des Private Equity und des Real Estate Private Equity, sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen.	-	-	-
27.07.2009 Gökes	Geschäftsanschrift: Neuer Jungfernstieg 7-8, 20354 Hamburg	-	-	-	-	-
12.05.2006 Bremer	-	Die Hauptversammlung vom 25.04.2006 hat die Ergänzung der Satzung um § 5 a (Genehmigtes Kapital 2006/II) beschlossen.	-	Der Vorstand ist gemäß § 5 a der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 24.04.2011 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage	-	Satzung Blatt 97 ff. Sonderband 2
vom 11.04.2006 von Amts wegen berichtigt.	-	-	-	Auf Grund der in der Hauptversammlung am 03.01.2006 beschlossenen und am 26.01.2006 eingetragenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2006) hat der Vorstand am 06.02.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 06.02.2006 beschlossen, das Grundkapital um EUR 225.000,00 zu erhöhen.	-	Eintragung Nr. 6 Spalte 6
11.04.2006 Bremer	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 06.02.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 06.02.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 06.02.2006 beschlossen,	-	-	-	Satzung Blatt 91 ff. Sonderband 1
26.01.2006 Bremer	-	Die Hauptversammlung vom 03.01.2006 hat die Ergänzung der Satzung um § 5 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.	-	Der Vorstand ist gemäß § 5 a der Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 03.01.2010 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlage	-	Satzung Blatt 79 ff. Sonderband 1
22.12.2005 Bremer	-	Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 13.05.2005 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 04.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.10.2005 beschlosen, das Grundkapitals um 150.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.10.2005 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert sowie § 5 a ersatzlos gestrichen.	-	-	-	Satzung Blatt 76 ff. Sonderband
08.08.2005 Bremer	-	Die Hauptversammlung vom 13.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 2 sowie die Ergänzung um einen neuen § 5 a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats	-	Satzung Blatt 66 ff. Sonderband
07.06.2005 Wiedemann	-	, 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Geschäftsführung und Vertretung).	Jeweils in eigenem Namen und für eigene Rechnung die Initiierung und die Konzeption von geschlossenen Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich des Leasing, der Immobilien, des Private Equity und der Seeschiffahrt sowie der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art.	-	Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	Satzung Blatt 48-57 Sonderband
20.11.2001 Lehmitz	Hamburg	Aktiengesellschaft Satzung vom 10.05.2001	Erwerb und die Verwaltung eigenen Vermögens für eigene und treuhänderisch für fremde Rechnung. Ausgenommen sind Geschäfte im Sinne von § 1 Kreditwesengesetz.	-	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit	Gesellschaftsvertrag Blatt 8 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 12.07.2001
03.05.2021 Reiche	-	-	-	Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.04.2021 im Wege des Formwechsels in die MHC Marble House Capital GmbH mit Sitz in Hamburg umgewandelt worden. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Hamburg HRB 168700) am 03.05.2021 wirksam geworden.	-	Fall 3

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