MINICK (Germany) AG
Status:
Gelöscht
Rechtsform:
AG
Historische Daten
| Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2009 Dr. Wellhausen | - | - | - | Die am 26.03.2009 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 1.830.488,00 ist durchgeführt. Mit der net mobile AG, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 48022) als herrschendem Unternehmen ist am 24.03.2009 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Hauptversammlungen der beherrschten Gesellschaft vom 26.03.2009 sowie der herrschenden Gesellschaft vom 29.05.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 26.03.2009 im Wege des Formwechsels in die Minick Germany GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 109990) umgewandelt worden. | - | - |
| 19.06.2009 Kruse | - | Die Hauptversammlung vom 26.03.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 1.830.488,00 auf EUR 512.422,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | - | - | - | - |
| 26.11.2008 Stabel | Geschäftsanschrift: Amsinckstr. 69, 20097 Hamburg | - | - | - | - | - |
| 12.06.2006 Stabel | - | - | - | - | - | vom 15.05.2006 von Amts wegen berichtigt. |
| 08.02.2005 Bremer | - | - | - | Die Hauptversammlung hat am 22.12.2004 beschlossen, die Aktien der Minderheitsaktionäre gemäß §§ 327a ff. AktG auf die Hauptaktionärin, die Minick Holding AG mit Sitz in Zollikon/Schweiz, zu übertragen. | - | Beschluss Bl. 215 ff. Sonderband 6 |
| 17.01.2003 Wiedemann | - | - | - | - | - | vom 29.10.2002 von Amts wegen berichtigt. |
| 29.10.2002 Wiedemann | - | Die Hauptversammlung vom 23.07.2002 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.07.2002 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 57.988,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | - | Die Hauptversammlung vom 07.12.2001 mit Änderung vom 18.03.2002 hat auch die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. | - | Satzung Blatt 210 ff Sonderband 6 |
| 13.06.2002 Wiedemann | - | - | - | - | - | In Ergänzung der Eintragung vom 26.04.2002 nachgetragen. |
| - | - | - | - | Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 28. August 2005 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender, nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 125.000,-- zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | - | Satzung Blatt 191 ff. Sonderband |
| 26.04.2002 | - | Die Hauptversammlung vom 07.12.2001 mit Änderung vom | - | - | - | - |
| 19.02.2002 Lischke | Hamburg | Aktiengesellschaft Satzung vom 16.05.2000 zuletzt geändert am 30.03.2001 | Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation, der Informationstechnologie, der Elektronik und der Handel mit Waren aus diesem Bereich. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art. | Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BG | Satzung Blatt 148 ff Sonderband 5 Verschmelzungsvertr. Blatt 170 ff Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 09.06.2000 |
Firmendokumente
- Anzeige nach Eingang // 27.05.2009 // Anmeldung vom 26.05.2009
- Anzeige nach Eingang // 22.05.2009 // Anmeldung vom 15.05.2009
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- Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut // Gesellschaftsvertrag / Satzung / Statut vom 26.03.2009
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 26.05.2009
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // 15.05.2009 // Anmeldung vom 15.05.2009
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // 13.05.2009 // Anmeldung vom 13.05.2009
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 02.10.2008
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 15.08.2008
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 13.03.2008
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 05.10.2007
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- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 05.03.2007
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 21.02.2007
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Anmeldung // Anmeldung vom 31.01.2007
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Liste der Aufsichtsratsmitglieder // Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 02.10.2008
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Protokoll / Beschluss / Niederschrift // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 26.03.2009
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Protokoll / Beschluss / Niederschrift // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 11.12.2008
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Protokoll / Beschluss / Niederschrift // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 15.09.2008
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Protokoll / Beschluss / Niederschrift // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 10.03.2008
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Protokoll / Beschluss / Niederschrift // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 30.07.2007
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Protokoll / Beschluss / Niederschrift // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 21.02.2007
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Protokoll / Beschluss / Niederschrift // Protokoll / Beschluss / Niederschrift vom 31.01.2007
- Weitere Urkunden / Unterlagen // Sonstige Urkunde / Unterlage // Sonstige Urkunde / Unterlage vom 12.09.2008
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