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MP Energie + Service AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Neusser Straße, 5, 33649, Bielefeld
Zweck: die Tätigkeit als zentrale Management- und Verwaltungsholding für das System "Die Mess-Profis", die Erstellung von Heiz- und Nebenkostenabrechnungen, der Verkauf, die Wartung und die Vermietung von Messgeräten und Zubehör, Messdienstleistungen aller Art, Nachwärmekonzepte und weitere Energiedienstleistungen für Wohn- und Gewerbegebäude. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Innerhalb dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendig oder dienlich sind. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Unternehmen überlassen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
09.10.2020 Dr. Kahlke - Die Hauptversammlung vom 29.08.2020 hat § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 8 (Vertretung) und mit ihr die Änderung des Gegenstandes des Unternehmens und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. die Tätigkeit als zentrale Management- und Verwaltungsholding für das System "Die Mess-Profis", die Erstellung von Heiz- und Nebenkostenabrechnungen, der Verkauf, die Wartung und die Vermietung von Messgeräten und Zubehör, Messdienstleistungen aller Art, Nachwärmekonzepte und weitere Energiedienstleistungen für Wohn- und Gewerbegebäude. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Innerhalb dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschaft kann auch gemeinsam durch zwei Prokuristen vertreten werden. -
04.09.2018 Draeger Änderung zur Geschäftsanschrift: Neusser Straße 5, 33649 Bielefeld - - - - -
21.02.2017 Dr. Kahlke - - - : Die Eintragung vom 31.01.2017 ist mit Eintragung auf dem Registerblatt wirksam. Berichtigung von Amts wegen: Die Eintragung vom 15.02.2017 ist unwirksam. - -
15.02.2017 Dr. Kahlke - - - : Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. - -
31.01.2017 Dr. Kahlke - Die Hauptversammlung vom 22.12.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. - Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 22.12.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 22.12.2016 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 22.12.2016 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Mess-Profis AG & Co. KG mit Sitz in Osnabrück (Amtsgericht Osnabrück HRA 205349) übertragen. - -
18.11.2016 Dr. Kahlke - Der Vorstand hat am 02.08.2016 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.06.2016 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien von 600.000 € um 5.000 € auf 595.000 € beschlossen. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien um 5.000 € ist durchgeführt. Der - - - -
26.03.2015 Kopp - Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 22.06.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2013/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 31.461,00 EUR auf 600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2014 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. - Das Genehmigte Kapital 2013/I beträgt noch 100.000,00 EUR. - -
16.05.2014 Kopp - Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 22.06.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2013/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 775,00 EUR auf 568.539,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2014 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. - Das Genehmigte Kapital 2013/I beträgt noch 131.461,00 EUR. - -
- - - - Das Genehmigte Kapital 2013/I beträgt noch 132.236,00 EUR. - -
20.12.2013 Kopp - Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 22.06.2013 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2013/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.764,00 EUR auf 567.764,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des - - - -
01.07.2013 Kopp - Die Hauptversammlung vom 22.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 150.000,00 EUR durch Ausgabe von 150.000 Stammaktien als Namensaktien im Nennbetrag von 1,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013/I). - -
10.08.2012 Kopp - Die Hauptversammlung vom 16.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufgaben des Aufsichtsrates) beschlossen. - - - -
- - - - Das Genehmigte Kapital 2009/I beträgt noch 50.000,00 EUR. - -
09.12.2011 Kausen - Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.05.2009 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2009/I - ist die - - - -
18.05.2011 Kausen - Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.05.2009 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2009/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 17.600,00 EUR auf 523.882,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.04.2011 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. - Das Genehmigte Kapital 2009/I beträgt noch 76.118,00 EUR. - -
11.06.2010 Kopp - Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.05.2009 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2009/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.282,00 EUR auf 506.282,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.05.2010 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. - Das Genehmigte Kapital 2009/I beträgt noch 93.718,00 EUR. - -
11.06.2010 Kopp - Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 23.08.2008/17.10.2008 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2008 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR durchgeführt. - - - -
- - - - Der Vorstand ist durch die Hauptversammlung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 31. Dezember 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu 100.000,00 EUR durch Ausgabe von 100.000 Stammaktien als Namensaktien im Nennbetrag von 1,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2009/I). - -
18.06.2009 Kopp - Die Hauptversammlung vom 16.05.2009 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen Absatzes in § 4 (Grundkapital) beschlossen. - - - -
04.05.2009 Meier Geschäftsanschrift: Industriestraße 15, 33689 Bielefeld Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 23.08.2008/17.10.2008 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2008 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.03.2009 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. - Das Genehmigte Kapital I/2008 beträgt noch 25.000,00 EUR. - -
14.11.2008 Kopp - Die Hauptversammlungen vom 23.08.2008/17.10.2008 haben die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen Absatzes in § 4 (Grundkapital) beschlossen. - Der Vorstand ist durch die außerordentliche Hauptversammlung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft von 400.000,00 EUR um bis zu 100.000,00 EUR im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Namensaktien im Nennbetrag von 1,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2008). Der Ausgabebetrag der Aktien muss mindestens 10,00 EUR betragen. - -
10.07.2007 Herden - Die Hauptversammlung vom 05.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Namensaktien) beschlossen. - - - -
31.08.2004 Duschek - Die am 14.07.2003 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 26.08.2004 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. - - - Hauptversammlungsbes chuß Bl. 72-77 Sbd.
- - - - Mit der SVM GmbH in Bielefeld (AG Bielefeld HRB 35484) als herrschendem Unternehmen ist am 14.07.2003 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung vom 14.07.2003 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom gleichen Tage zugestimmt. - -
09.09.2003 Duschek Bielefeld Die Hauptversammlung vom 14.07.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 Euro um mindestens 200.000,00 Euro auf höchstens 300.000,00 Euro und damit die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. - - - Hauptversammlungsbes chluß Bl. 34-41 Sbd.
13.05.2003 Duschek - - - - Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt.
08.05.2003 Schier Schloß Holte-Stukenbrock Aktiengesellschaft Satzung vom 29.01.2003 Franchisegeber für das System "Die Mess- Profis", Erstellung von Abrechnungen für Gebäude, Geräteservice, Messdienstleistungen aller Art, Nahwärmekonzepte sowie der Handel mit meßtechnischen Geräten und Zubehör. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Innerhalb dieses Gesellschaftszwecks kann - Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Satzung Blatt 9-19 Sonderband
27.06.2006 Herden - Die Hauptversammlung vom 13.05.2006 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen Absatzes in § 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. Dezember 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 100.000,00 EUR durch Ausgabe von 100.000 Stammaktien als vinkulierte Namensaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern (genehmigtes Kapital 2006/1). - Hauptverhandlungsbesc hluss Bl. 84 - 90 Sbd.
30.01.2008 Herden - - - Der mit der SVM GmbH in Bielefeld (AG Bielefeld HRB 35484) - -
- - - - Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. Dezember 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 100.000,00 EUR durch Ausgabe von 100.000 Stammaktien als Namensaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern (genehmigtes Kapital 2006/1). - -
12.08.2008 Herden - Die Hauptversammlung vom 31.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Andienungspflicht, Vorkaufsrecht) beschlossen und ersatzlos gestrichen, § 14 Ziffer 1.) (Aufgaben des Aufsichtsrates) wurde geändert. - - - -
17.07.2008 Feldbusch - Auf Grund der Satzungsermächtigung vom 13.05.2006 - gen. Kapital 2006/1 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 400.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 20.05.2006 und vom 10.01.2007 wurde die Satzung § 4 (Grundkapital) geändert. - - - -

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