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MPH Health Care AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung
26.07.2023 Berge - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 20.07.2023 ist die Satzung geändert in den §§ 14 (Vergütung des Aufsichtsrates), 16 (Hauptversammlung) sowie bezüg- lich der Nummerierung ab § 22. - - -
25.07.2022 Berge - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 14.07.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Geneh- migtes Kapital, bedingtes Kapital). - Der Vorstand ist durch Satzung vom 14.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.07.2027 einmalig oder mehrmals um insge- samt bis zu 2.140.692 EUR zu er- höhen (Genehmigtes Kapital 2022/ I) -
13.08.2020 Dr. Friedemann - Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einzie- hung von Aktien um 2,00 EUR auf 42.813.840,00 EUR und die Ände- rung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) be- schlossen. - - -
17.10.2015 Lampe Geschäftsanschrift: Grünauer Straße 5, 12557 Berlin - - - -
14.07.2015 Prof. Dr. Ries - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 25.06.2015 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegen- stand). Die Tätigkeit einer verwaltenden Holding- bzw. Beteiligungsgesell- schaft zum Zweck des Erreichens von langfristigen Wertsteigerun- gen und/oder der Erwirtschaftung von Erträgen vor allem in den fol- genden Geschäftsbereichen: a. Entwicklung, Herstellung, Ver- trieb von sowie Handel mit Pro- dukten, Systemen und Verfahren des Gesundheitswesens, b. die Errichtung, der Aufbau und der Betrieb von medizinischen und kurativen Einrichtungen so- wie Krankenhäusern, c. die Planung, Errichtung und das Betreiben von Produktionsanla- gen, insbesondere zur Herstellung - -
10.07.2014 Horstkotte - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 27.06.2014 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmit- teln um 1.646.687 auf 42.813.842 EUR erhöht und die Satzung ge- ändert in § 4 (Höhe und Eintei- lung des Grundkapitals). Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2014 ist die Fassung der Sat- zung geändert in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital 2012/I) - Das Grundkapital ist durch Be- schluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 bedingt erhöht. Es besteht in Folge Anpassung auf Grund am 27.06.2014 beschlosse- ner Kapitalerhöhung aus Gesell- -
07.05.2012 Wohlfeil - Auf Grund der in der Hauptver- sammlung vom 11.06.2009 be- schlossenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.117.155 EUR auf 41.167.155 EUR durchgeführt. Durch Be- schluss des Aufsichtsrates vom 13.03.2012 ist die Fassung der Sat- zung geändert in § 4 (Grundkapi- tal). (Genehmigtes Kapital 2009/I) - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2009 ermächtigt das Grund- kapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Aus- schöpfung noch 15.907.845 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf -
25.08.2009 Ehrensberger - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 18.08.2009 ist die Satzung geändert in den §§ 2 (Ge- genstand), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 13 (Aus- schüsse) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer Holding- bzw. Beteiligungsgesellschaft vor allem in den folgenden Geschäftsberei- chen: a. Entwicklung, Herstellung, Vertrieb von sowie Handel mit Produkten, Systemen und Verfah- ren des Gesundheitswesens, b. die Errichtung, der Aufbau und der Betrieb von medizinischen und kurativen Einrichtungen sowie Krankenhäuser, c. die Planung, Errichtung und das Betreiben von Produktionsanlagen, insbesondere zur Herstellung pharmazeutischer, diätischer und medizintechnischer Produkte, d. die Beratung im me- dizinischen und pharmazeutischen Bereich, sowie die wissenschaft- - -
03.04.2009 Engelbart - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 06.03.2009 ist das Grundkapital um 38.000.000 auf 38.050.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist durchge- führt. - - -
- Geschäftsanschrift: Hubertusallee 73, 14193 Berlin - Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im Pharmabereich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht für Dritte sowie die Vornahme al- ler sonstigen hiermit zusammen- hängenden Geschäfte. - -
10.02.2009 Engelbart - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 23.01.2009 ist die Satzung insgesamt neu gefasst. - - -
25.11.2008 Wengert Berlin Geschäftsanschrift: Linienstraße 130, 10115 Berlin Aktiengesellschaft Satzung vom: 11.11.2008 Verwaltung eigenen Vermögens. - Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vor- standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.
03.05.2013 Lampe Geschäftsanschrift: Fasanenstraße 77, 10623 Berlin - - - -
20.07.2012 Wohlfeil - Eintragung laufende Nummer 9 wie folgt berichtigt: Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 29.06.2012 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 16 (Ort und Einberufung der Haupt- versammlung) und § 25 (Gewinn- verwendung). - - -
19.07.2012 Wohlfeil - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 29.06.2012 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkaitals), § 16 (Ort und Einberufung der Haupt- versammlung) und § 25 (Gewinn- verwendung). - Das genehmigte Kapital vom 11.06.2009 ist aufgehoben. (Geneh- migtes Kapital 2009/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ermächtigt, das Grund- kapital bis zum 28.06.2012 um 20.583.577 EUR zu erhöhen. (Ge- nehmigtes Kapital 2012/I) -
10.07.2014 Horstkotte - Durch Beschluss der Hauptver- sammlung vom 27.06.2014 sind durch Aufhebung des Vorzugs die Vorzugsaktien in Stammaktien um- gewandelt und die Satzung geän- dert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 18 (Stimm- - - -

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