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NOVELLUS Holding AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Im Ettenbach 13, a, 77767, Appenweier
Zweck: Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an börsennotierten und nicht börsennotierten Gesellschaften und die Finanzierung solcher Gesellschaften sowie die Beratung von und Geschäftsbesorgung für Gesellschaften, an denen die Gesellschaft beteiligt ist.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Rechtsverhältnisse
21.08.2020 Amann - Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und Ziff. 14 (Ort und Einberufung) beschlossen. -
22.08.2019 Mertens - - Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Ausgliederungsplans vom 11.07.2019 und des
05.11.2018 Fischer - Der Aufsichtsrat hat am 15.08.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 133.589,00 EUR auf 2.222.222,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 222.222,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist vollständig ausgeschöpft.
14.09.2017 Mueller - Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 88.633,00 EUR auf 2.088.633,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. -
06.06.2016 Mueller - Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.06.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016 / I).
08.03.2016 Mueller Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Niederlassung Karlsruhe, 76228 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: Kleinsteinbacher - -
15.12.2015 Mueller - Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2015 / I) ist das Grundkapital auf 2.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18.09.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015 / I) ist vollständig ausgeschöpft.
- - - Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, bis zum 15.05.2020
28.04.2015 Mueller - - Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.03.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "it-connect.de holding gmbh", Freiburg (Amtsgericht Freiburg, HRB 5344) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
23.04.2015 Mueller - Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital auf 1.750.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist vollständig ausgeschöpft.
27.12.2013 Mueller - Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um 17.893,00 EUR auf 1.651.637,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen,
21.10.2013 Mueller - Die Hauptversammlung vom 15.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen. -
23.05.2013 Mueller - Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um 133.744,00 EUR auf 1.633.744,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.256,00 EUR.
28.11.2012 Mueller - Die Hauptversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Vorzugsaktien, genehmigtes Kapital), 15 (Stimmrecht der Vorzugsaktien) und 21 (Gewinnverwendung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.11.2010 Mueller - - Die Rötung in der Eintragung laufende Nummer 4 Spalte 6 (nur Durchführung der Kapitalerhöhung) wurde nachgeholt.
18.11.2010 Mueller - Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um 138.358,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 20. und 29.09.2010 die Änderung der -
15.12.2009 Elger - Die Hauptversammlung vom 23.11.2009 hat die Änderung der -
20.08.2009 Kaufmann Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Niederlassung Freiburg, 79111 Freiburg im Breisgau, Geschäftsanschrift: Bötzinger Straße 46, 79111 Freiburg im Breisgau Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um weitere 342.800,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 04.08.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I), beträgt nach weiterer teilweiser Ausschöpfung noch 146.258,00 EUR .
02.08.2023 Tänzel - Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 6 (Einziehung von Aktien), Ziffer 9 (Aufgaben, Zusammensetzung, Amtsdauer Aufsichtsrat) und Ziffer 10 (Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen. -
- - - Von Amts wegen nachgetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.03.2009 Elger Geschäftsanschrift: Im Ettenbach 13 a, 77767 Appenweier Auf Grund der in der Satzung vom 25.07.2007 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2007/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.942,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2009 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert. -
03.08.2021 Hügel - Die Hauptversammlung vom 27.07.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4.5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I)

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