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OTAVI MINEN AG

Status Status: Gelöscht
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
18.05.2009 Dr. Rausch Geschäftsanschrift: Centroallee 283, 46047 Oberhausen - - Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 14.04.2009 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 14.04.2009 mit der S & B Industrial Minerals GmbH mit Sitz in Oberhausen (Amtsgericht Duisburg, HRB 13870) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. - -
17.02.2009 Dr. Rausch - - - Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages mit der S&B Industrial Minerals GmbH mit Sitz in Oberhausen (Amtsgericht Duisburg, HRB 13870) als übernehmendem Rechtsträger beim Handelsregister eingereicht. - bekannt gemacht gemäß § 61 UmwG
18.10.2005 Ganswindt - - - - - Sdb.Bl. 57-58
- - - - - - Sdb.Bl. 41-56
08.09.2003 Kassen Oberhausen Aktiengesellschaft Satzung vom 24. Juni 1976, mehrfach, zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Juni 2001 geändert. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25. Juli 2000 ist das Grundkapital von Nennbetragsaktien auf Stückaktien neu eingeteilt und unter Umstellung auf EURO aus Gesellschaftsmitteln um EUR 104.497,43 auf EUR 6.240.000,00 ohne Ausgabe neuer Aktien erhöht. Durch Beschluß derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Anfügung eines neuen Absatzes 5 (genehmigtes Kapital) ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Mai 2005 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt höchstens jedoch um EUR 3.120.000,00 zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen, der Vorstand ist jedoch ermächtigt, etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Dieselbe Hauptversammlung hat durch Beschluß vom 25. Juli 2000 die Satzung insgesamt in § 4 (Grundkapital und Aktien) sowie in § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 17 (Stimmrecht) geändert. Die Hauptversammlung vom 14. Mai 2003 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Eschborn (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 15 717) nach Oberhausen beschlossen. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom selben Tage wurde ferner die Satzung in § 8 Ziffer 1 (Aufsichtsrat) geändert. das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die geschäftliche Leitung und Finanzierung dieser Beteiligungen sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann auch auf dem Gebiet der Untersuchung von Lagerstätten, die Weiterverarbeitung von Erzen und Mineralien, der industriellen Erzeugung von Metallen und deren Verbindungen, von Bau- und Isolierstoffen, Chemikalien und Filtrationshilfsmitteln, aller hiermit zusammenhängenden Geschäfte einschließlich des Handels auch mit ähnlichen Produkten sowie der Durchführung von Bergbau-, Transport- und Managementleistungen für Dritte tätig werden und sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Leistungen erbringen und Produkte anbieten. - Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so wird die Gesellschaft durch dieses Vorstandsmitglied vertreten. Der Aufsichtsrat kann den Vorstandsmitgliedern oder einem von ihnen die Befugnis erteilen, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. SB Bl. 1 - 34

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