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paycentive Group AG

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Franz-Kobinger-Straße 7, a, 86157, Augsburg
Zweck: Erwerb sowie Halten, Verwaltung, Veräußerung und Finanzierung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen Technologie, Payment, Loyalty und Marketing tätig sind, als auch operative oder beratende Tätigkeit in diesen Bereichen.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
09.12.2020 Laser - von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 21.11.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.11.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 98.615,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). - -
03.12.2020 Laser - Die Hauptversammlung vom 27.11.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs. - - - -
27.08.2018 Laser - Die Hauptversammlung vom 21.07.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Erwerb sowie Halten, Verwaltung, Veräußerung und Finanzierung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, - - -
09.11.2016 Hübler - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 17.930,00 EUR auf 197.230,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.10.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 47.270,00 EUR. - (Fall 30)
26.07.2016 Hirmer - Die Hauptversammlung vom 09.07.2016 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. - - - -
07.04.2016 Hirmer - Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.300,00 EUR auf 179.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2016/29.01.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. - Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 65.200,00 EUR. - -
29.08.2013 Hübler - Die Hauptversammlung vom 22.06.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -1.320.761,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. - - - -
21.08.2013 Hübler - Die Hauptversammlung vom 22.06.2013 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia vom 14.03.2000 (Bedingtes Kapital 2000/I), vom 25.07.2001 (Bedingtes Kapital 2001/I) und vom 19.08.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I), die Erhöhung des Grundkapitals um 1.320.761,00 EUR und die entsprechende Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. - Die Bedingten Kapitalia vom 14.03.2000 (Bedingtes Kapital 2000/I), vom 25.07.2001 (Bedingtes Kapital 2001/I) und vom 19.08.2006 (Bedingtes Kapital 2006/I) sind aufgehoben. - -
19.03.2013 Diemer Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Franz-Kobinger-Straße 7 a, 86157 Augsburg - - - - -
13.08.2012 Müller - Die Hauptversammlung vom 04.08.2012 hat die Änderung des § 19 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. - - - -
03.08.2011 Hübler - Die am 07.05.2011 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. - - - -
25.05.2011 Hübler - Die Hauptversammlung vom 07.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -652.000,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung des § 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs.3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
03.08.2010 Gärtner Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Allee 27, 86150 Augsburg - - - - -
03.09.2007 Hübler - Die Hauptversammlung vom 25.08.2007 hat die Satzung in den §§ 14 ff. neu gefasst. - - - -
31.07.2007 Hübler - Die Hauptversammlung vom 19.08.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2002/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2001/I sowie die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2006/I) und die entsprechende Änderung des § 4 ( Grundkapital und Aktien) in Abs.3 und 5 sowie die Ergänzung um Abs.6 der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -
07.08.2002 Egerer Augsburg Aktiengesellschaft Satzung vom 09.09.1999 zuletzt geändert am 25.07.2001 Erwerb sowie Halten, Verwaltung, Veräußerung und Finanzierung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, die insbesondere im Bereich der Entwicklung und des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen für Bedürfnisse von marktspezifischen Zielgruppen, wie zum Beispiel Schülern und Studenten, und im Bereich der Bereitstellung eines Channels für Unternehmen zum Dialog mit und für die gezielte Bearbeitung des spezifischen Konsumentensegments sowie im Bereich der Entwicklung und des Vertriebs der hierfür notwendigen Software und daraus ableitbarer IT-Produkte tätig sind, als auch die operative Tätigkeit in diesen Bereichen. Der Vorstand der Gesellschaft ist aufgrund einer von der Hauptversammlung vom 11. Februar 2000 erteilten Ermächtigung bis zum Ablauf des 31.10.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 235.000,-- EUR durch Ausgabe neuer Namensaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen und hierbei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die "ilios GmbH - internetbasierte Marketinglösungen" mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 16611) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11. Februar 2000 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14. März 2000 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 11. Februar 2000 mit der Gesellschaft verschmolzen. Die Hauptversammlung vom 14.. März 2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 70.000 EUR beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Tag der ersten Eintragung: 13.10.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 39 SB.
19.10.2015 Dr. Kirchmayer - Die Hauptversammlung vom 28.08.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. - Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom - -

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