Roche Innovatis AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
08.03.2011 Kausen	-	-	Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.02.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.02.2011 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 09.02.2011 mit der Roche Diagnostics GmbH mit Sitz in Mannheim (AG Mannheim HRB 3962) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers.	-	-
16.07.2009 Kausen	Firmenanschrift geändert: Geschäftsanschrift: Meisenstraße 96, 33607 Bielefeld	-	Mit der Roche Deutschland Holding GmbH in Grenzach- Wyhlen (AG Freiburg HRB 412761) als herrschendem Unternehmen ist am 16.06.2009 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16.06.2009 zugestimmt.	-	-
25.06.2009 Meier	Geschäftsanschrift: Meisenstraße 96, 33604 Bielefeld	Die Hauptversammlung vom 16.06.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen, ferner wurde § 4 (Geschäftsjahr) und § 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) Absatz 2 geändert.	-	-	-
-	-	soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erforderlich	-	-	-
14.09.2006 Schwarz	-	Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat die Neufassung der Satzung und insbesondere die Änderung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und in § 7 (Vertretung) beschlossen.	Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats	-	Satzung Bl. 329 - 338 Sbd. Hauptversammlungsbes chl. Bl. 269 - 338 Sbd.
18.08.2006 Herden	-	Die Hauptversammlung vom 26.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 785.487,00 EUR um 120.844,00 EUR auf 906.331,00 EUR durch Bareinlagen beschlossen ferner wurden § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert und § 19 (Liquiditätspräferenz der Vorzugsaktien der Serie	-	-	Beschl. Bl. 235 - 241 Sbd., Beschl. Bl. 255 - 259 Sbd.
-	-	-	Das in der Hauptversammlung vom 21.08.2003 beschlossene Bedingte Kapital ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 erloschen.	-	Beschl. Blatt 225-226 Sdb.
09.05.2006	-	Auf Grund der am 21.08.2003 von der Hauptversammlung	-	-	-
30.05.2005 Feldbusch	-	Die Hauptversammlung vom 07.03.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 566.154,00 EUR um 133.333,00 EUR auf 699.487,00 EUR durch Bareinlage und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	§ 5 Abs. 6 lautet jetzt: Das Grundkapital der Gesellschaft von 699.487,00 EUR ist um bis zu 86.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 86.000 Stück Vorzugsaktien der Serie (	-	Gesellschafterbeschluss Blatt 198-208 Sdb.
30.01.2004 Feldbusch	-	-	-	-	Allgemeine Vertretungsregelung (lfd. Nr. 4) von Amts wegen
28.01.2004 Feldbusch	-	-	-	Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	-
-	-	-	-	-	Hauptversammlungsbes chluß Bl. 156-181 Sbd.
07.10.2003 Duschek	-	Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 528.000,00 EUR um 38.154,00 EUR auf	-	-	-
24.09.2002 Feldbusch	-	-	Die Gesellschaft hat am 22.August 2002 einen Nachgründungs- und Verschmelzungsvertrag mit der Innovatis GmbH mit dem Sitz in Bielefeld abgeschlossen. Gegenstand ist die Verschmelzung der Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft und der Innovatis GmbH als übertragender Gesellschaft. Als Gegenleistung für die Verschmelzung werden den Gesellschaftern der Innovatis GmbH an der Gesellschaft die von der Innovatis GmbH gehaltenen Aktien gewährt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme (§ 2 Abs.1 Nr. 1 UmwG) verschmolzen mit der Innovatis GmbH mit Sitz in Bielefeld (HRB 36309) als übertragender Gesellschaft.	-	Verschmelzungsvertrag und -beschlüsse Blatt 78-121 Sonderband

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P.A.C.S. AG	AG	Frankfurt am Main	c/o Santeri, Schäfergasse, 50, 60313, Frankfurt am Main
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