Rubean AG
Status:
Aktiv
Rechtsform:
AG
Adresse:
Kistlerhofstr., 168, 81379, München
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software- und Hardwareprodukten sowie moderner Informationstechnologien für Finanzinstitute, öffentliche Betriebe, Industrie und Handel sowie die damit zusammenhängende Beratung.
Historische Daten
| Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Das Genehmigte Kapital vom 18.3.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 532.750,- EUR. | - | - |
| 17.05.2023 | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022 | - | - | - | - |
| 07.03.2023 Fischer | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.3.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 103.000,- auf 2.820.500,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7.2.2023 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 18.3.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 700.750,- EUR. | - | - |
| 21.09.2022 Fischer | - | Die Hauptversammlung vom 9.9.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | - | Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9.9.2022 um 138.750 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). | - | - |
| 01.04.2022 Karrasch | - | Die Hauptversammlung vom 18.03.2022 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. | - | Das Genehmigte Kapital vom 10.09.2022 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2022 um 271.750,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu | - | - |
| 16.11.2021 Dr. Schwarz | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 117.398,00 EUR auf 2.717.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 10.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 48.810,00 EUR. | - | - |
| 02.11.2021 Dr. Schwarz | - | Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR beschlossen. Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2021 erteilten Ermächtigung ist die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.10.2021 in § 5 (Grundkapital) | - | - | - | - |
| 22.10.2021 Dr. Schwarz | - | Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - | - |
| 26.08.2021 Fischer | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.9.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 185.102,- auf 2.000.102,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.8.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 10.9.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 166.208,-- EUR. | - | - |
| - | - | - | - | Das Genehmigte Kapital vom 10.9.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 351.310,-- EUR. | - | - |
| 24.02.2021 Fischer | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.9.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals | - | - | - | - |
| 18.11.2020 Brinkmöller | - | Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | - | Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 um 133.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - | - |
| 27.10.2020 Brinkmöller | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 und 26.07.2019 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 232.649,00 EUR auf 1.650.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist damit ausgeschöpft. | - | - |
| - | - | - | - | Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 82.649,00 EUR. | - | - |
| 19.10.2020 Dr. Schwarz | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 84.730,00 EUR auf 1.417.351,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2020 ist die Satzung | - | - | - | - |
| 15.06.2020 Brinkmöller | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 122.621,00 EUR auf 1.332.621,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.06.2020 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 167.379,00 EUR. | - | - |
| 07.01.2020 Brinkmöller | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 36.000,00 EUR auf 1.210.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 290.000,00 EUR. | - | - |
| 05.08.2019 Brinkmöller | - | Die Hauptversammlung vom 26.07.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - | - |
| 25.07.2019 Brinkmöller | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.000,00 EUR auf 1.174.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.07.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 326.000,00 EUR. | - | - |
| 27.04.2017 Krafka | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.03.2017 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 400.000,00 EUR. | - | - |
| 22.12.2016 Brinkmöller | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 1.060.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.11.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 440.000,00 EUR EUR. | - | - |
| - | - | - | - | Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 480.000,00 EUR. | - | - |
| 27.10.2016 Brinkmöller | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 1.020.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.10.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | - | - | - |
| 19.05.2016 Brinkmöller | - | Die Hauptversammlung vom 09.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 893.170,00 EUR , die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Grundkapital. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software- und Hardwareprodukten sowie moderner Informationstechnologien für Finanzinstitute, öffentliche Betriebe, Industrie und Handel sowie die damit zusammenhängende Beratung. | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - | - |
| 19.11.2015 Brinkmöller | - | Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.870,00 EUR auf 83.090,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | - | - | - |
| 05.11.2015 Brinkmöller | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.870,00 EUR auf 83.090,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.09.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 23.740,00 EUR. | - | - |
| 07.11.2013 Brinkmöller | - | Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - | - |
| 31.10.2013 Brinkmöller | - | Die Hauptversammlung vom 30.10.2013 hat die Änderung des § 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | - | - | - | - |
| 18.01.2011 Wilczek | Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: | - | - | - | - | - |
| 30.10.2001 Wickop | München | Aktiengesellschaft Satzung vom 16.04.1999 zuletzt geändert am 29.12.1999 | Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software- und Hardwareprodukten sowie moderner Informationstechnologien, ferner die damit zusammenhängende Beratung, Übernahme von Gesellschaften, sei es im Wege der Umwandlung oder im Wege des Ankaufs des gesamten Gesellschaftsvermögens von Gesellschaften, die die Erstellung bzw. Entwicklung von Software, basierend auf modernen Entwicklungsmethoden für Finanzinstitute, öffentliche Betriebe, Industrie und Handel, sowie Entwicklung, Herstellung von Softwareprodukten sowie Entwicklungseinsatz und Anwendungsberatung für Kreditinstitute zum Gegenstand haben. | Die Gesellschaft hat am 29. Dezember 1999 zwei Nachgründungsverträge geschlossen, denen die Hauptversammlung mit Beschluß vom 5. März 2001 zugestimmt hat. | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | Tag der ersten Eintragung: 06.12.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 43 So. |
| 29.11.2021 Dr. Schwarz | - | Die Hauptversammlung vom 20.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR beschlossen. Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2021 erteilten Ermächtigung ist die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.10.2021 in § 5 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | - | - | - | - |
| 22.04.2016 Brinkmöller | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.740,00 EUR auf 106.830,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist damit ausgeschöpft. | - | - |
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Rubean AG ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software- und Hardwareprodukten sowie moderner Informationstechnologien für Finanzinstitute, öffentliche Betriebe, Industrie und Handel sowie die damit zusammenhängende Beratung. tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München, Kistlerhofstr. 168, 81379. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von Rubean AG. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist Rubean AG ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .
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