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secunet Security Networks Aktiengesellschaft

Status Status: Aktiv
Rechtsform Rechtsform: AG
Adresse Adresse: Kurfürstenstr., 58, 45138, Essen
Zweck: Die Erbringung von sicherheitstechnischen Dienstleistungen in der Telekommunikations- und Informationstechnologie, insbesondere Beratung und Systemlösungen für die Informationssicherheit, sowie die Herstellung und der Verkauf von sicherheitstechnischen Produkten und Anlagen und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten.

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
24.06.2023 Dr. Hamme - Die Hauptversammlung hat am 31.05.2023 beschlossen, die Satzung in §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) zu ändern. - - - -
09.06.2021 Dr. Hamme - Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 17 (Vergügung des Aufsichtsrats) und 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
07.06.2021 Dr. Hamme - - - Die secunet Service GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 28668) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2021 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. - von Amts wegen berichtigt.
21.05.2021 Dr. Hamme - - - Die secunet Service GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 28668) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. - -
30.09.2020 Dr. Hamme - Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
10.09.2020 Dr. Hamme - Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) beschlossen. - - - -
24.05.2019 Dr. Hamme - Die Hauptversammlung vom 15.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats), 12 ( Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. - - - -
03.05.2016 Clemens Nach Berichtigung der Postleitzahl nunmehr Geschäftsanschrift: Kurfürstenstr. 58, 45138 Essen - - - - -
19.04.2016 Clemens Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Kurfürstenstr. 58, 45128 Essen - - - - -
03.06.2015 Dr. Hamme - Der Hauptversammlung hat am 13.05.2015 beschlossen, die Satzung in §§ 15 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), und 23 (Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates) zu ändern. - - - -
18.05.2015 Dr. Hamme - Durch Urteil des Landgerichts Dortmund vom 12.03.2015, 18 O 48/14 wurden die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 14.05.2014 zu den §§ 15 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 23 (Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates) für nichtig erklärt. - - - -
22.05.2014 Dr. Hamme - Die Hauptversammlung hat am 14.05.2014 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens, sowie die Satzung in §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 8 Absatz 3 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 9 Absatz 3 Satz 3 (Bestellung von Nachfolgern für vorzeitig ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder), 10 Absatz 2 (Vereinheitlichung der Bestimmungen über zustimmungsbedürftige Geschäfte), 11 Absatz 2 (Vereinheitlichung der Bestimmungen über zustimmungsbedürftige Geschäfte), 14 Absatz 4 (Einberufungen des Aufsichtsrates), 15 Absatz 5 Satz 3 (Formalien für die schriftliche Stimmabgabe bei Beschlussfassungen des Aufsichtsrates) sowie Absatz 6 (Formalien für Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 17 (Vergütung des Aufsichtsrates), 18 Absatz 1 Satz 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 Absatz 4 (Zugänglichmachung von Abschlussunterlagen) zu ändern. Die Erbringung von sicherheitstechnischen Dienstleistungen in der Telekommunikations- und Informationstechnologie, insbesondere Beratung und Systemlösungen für die Informationssicherheit, sowie die Herstellung und der Verkauf von sicherheitstechnischen Produkten und Anlagen und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. - - -
02.09.2010 Wyczisk Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Kronprinzenstraße 30, 45128 Essen - - - - -
03.07.2007 Heneweer - Die Hauptversammlung hat am 24.05.2007 beschlossen, die Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) zu ändern. - - - -
24.11.2005 Hüppe - Die Hauptversammlung hat am 09. Juni 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern. - - - -
25.08.2004 Stehmans - - - Die SECARTIS AG, Grasbrunn, (AG München HRB 130976) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 28. Juli 2004 und des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. - -
bzgl. § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) - Die Hauptversammlung hat am 4. Juni 2003 beschlossen, die Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 Abs. 4 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates), 10 Abs. 4 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates), 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), 15 Abs. 6 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 18 Abs. 1 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Recht zur Teilnahme an der - - - Eintragung lfd. Nr. 8 Spalte 6
15.08.2003 Hüppe - Die Hauptversammlung hat am 4. Juni 2003 beschlossen, die Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 9 Abs. 4 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates), 10 Abs. 4 (Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates), 14 (Einberufung des Aufsichtsrates), 15 Abs. 6 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 18 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 20 (Stimmrecht in der Hauptversammlung) und 23 (Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats) zu ändern. - - - -
11.06.2001 Moritz - Die Hauptversammlung hat am 29. Mai 2001 beschlossen, die Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) durch Einfügen von Abs. - - - -
20.02.2001 Ruhl Essen Aktiengesellschaft entstanden durch formwechselnde Umwandlung gemäß §§ 190 ff UmwG der SecuNet Security Networks GmbH, Essen. Satzung vom 23. Oktober 1998, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss des Aufsichtsrats vom 10. Dezember 1999. Erbringung von sicherheitstechnischen Dienstleistungen in der Telekommunikations- und Informationstechnologie, insbesondere Beratung und Systemlösungen für die Informationssicherheit und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zur Einzelvertretung ermächtigen und sie berechtigen, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Früher Amtsgericht Essen HRB 11680. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 20.02.2001.
03.05.2013 Dr. Hamme - Der Aufsichtsrat hat am 13.03.2013 beschlossen, die Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information) zu ändern. - - - -
07.09.2010 Sastry - Die Hauptversammlung hat am 25.08.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 20 Abs. 2 (Stimmrecht in der Hauptversammlung) zu ändern. - - - -

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secunet Security Networks Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen vom Typ AG. Das Unternehmen ist in den Bereichen Die Erbringung von sicherheitstechnischen Dienstleistungen in der Telekommunikations- und Informationstechnologie, insbesondere Beratung und Systemlösungen für die Informationssicherheit, sowie die Herstellung und der Verkauf von sicherheitstechnischen Produkten und Anlagen und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Essen, Kurfürstenstr. 58, 45138. Diese Adresse bestätigt die lokale Präsenz und Erreichbarkeit von secunet Security Networks Aktiengesellschaft. Mit einer klaren Geschäftsausrichtung und einer soliden rechtlichen Grundlage ist secunet Security Networks Aktiengesellschaft ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden und Geschäftspartner in der Region .

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