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Securess AG

Status Status: Gelöscht
Rechtsform Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum Adresse Rechtsform Gegenstand Rechtsverhältnisse Satzung Kommentar
23.01.2015 Insel - - - Die Abwicklung ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. - -
18.01.2012 Luft - - - Die Gesellschaft ist aufgelöst. Nach Änderung der Vertretungsregelung nunmehr: Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler -
11.04.2011 Nowak - Die Hauptversammlung hat am 31.03.2011 beschlossen, die Satzung in § 8 (Vertretung der Gesellschaft) zu ändern. - - - -
05.01.2011 Nowak - Die Hauptversammlung hat am 20.12.2010 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend § 2 Abs. 1 der Satzung zu ändern. Die Verwaltung eigenen Vermögens - - Geburtsdatum des nunmehr gelöschten Prokuristen von Amts wegen berichtigt.
20.09.2010 Nowak - Die Hauptversammlung hat am 01.09.2010 beschlossen, die Firma der Gesellschaft und den Gesellschaftsvertrag in §§ 1 Abs. 1 (Firma und Sitz) und 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Amtsdauer, Amtsniederlegung) zu ändern. - - - -
03.05.2010 Luft Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Thea-Leymann-Straße 35, 45127 Essen - - - - -
08.09.2008 Dr. Zech - Die Hauptversammlung hat am 19.08.2008 weiter beschlossen, § 9 Abs. 5 und § 17 Abs. 3 der Satzung ersatzlos zu streichen. - - - Ergänzend zu lfd. Nr. 17, Spalte 6 von Amts wegen eingetragen.
28.08.2008 Dr. Zech - Die Hauptversammlung hat am 19.August 2008 beschlossen, die Satzung in § 6 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) zu ändern. - Der Vorstand ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.08.08 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 18.August 2013 einmalig oder mehrmalig um bis zu nominal 3.726.925,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Nennbetragsaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus diesem genehmigten Kapital zu ändern. - -
03.12.2007 Dr. Zech - Die Hauptversammlung hat am 20.07.2007 beschlossen, das Grundkapital von EUR 4.726.575,00 um EUR 2.727.275,00 auf EUR 7.453.850,00 zu erhöhen und die Satzung in §§ 6 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. - - - -
10.09.2007 Dr. Zech - und 9 (Aufsichtsrat) zu ändern. - - - -
27.12.2005 Moritz - (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) entsprechend zu ändern. - - - -
06.07.2005 Brüstle - (weiteres genehmigtes Kapital) zu ergänzen. - - - -
19.07.2004 Hüppe - - - Die Hauptversammlung hat am 30. Juni 2004 beschlossen, das Grundkapital von 4.126.575,00 EUR um 1.500.000,00 EUR auf 5.626.575,00 EUR zu erhöhen. - -
- - - - Der Vorstand ist aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 16. Juni 2002 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 01. Juni 2007 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 373.425,-- EUR zu erhöhen. Die neuen Aktien werden als Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Sinne des § 139 AktG ausgegeben. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus diesem genehmigten Kapital zu ändern. - -
18.09.2002 Moritz - Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 beschlossen, das Grundkapital von 2.888.575,-- EUR um 1.238.000,-- EUR auf 4.126.575,-- EUR zu erhöhen und die Satzung in §§ 6 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6 Abs. 4 (genehmigtes Kapital), 10 (Aufgaben des Aufsichtsrats) und - - - -
12.09.2002 Moritz - Die Hauptversammlung hat am 18. Juni 2002 beschlossen, das Grundkapital von 2.888.799,13 EUR, um die Nennbeträge der Aktien auf volle EUR zu stellen, um 224,13 EUR auf 2.888.575,-- EUR herabzusetzen und die Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. - - - -
27.03.2002 Hüppe - Die Hauptversammlung hat am 29. August 2001 beschlossen, die Satzung in §§ 6 Abs. 3 bis 6 (Aktienurkunden, genehmigtes Kapital, Kapitalerhöhung, Schaffung von Vorzugsaktien), 10 (Aufsichtsrat: Aufgaben, Ausschüsse), 12 (Aufsichtsrat: Einberufung, Beschlussfassung, Geschäftsordnung, Vergütung), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 17 Abs. 1 (Stimmrecht in der Hauptversammlung) zu ändern. - Das genehmigte Kapital beträgt nach Umstellung von DM auf Euro 1.022.583,76 EUR. - -
- - - - - - Berichtigend zu lfd. Nr. 2 Sp. 6 eingetragen.
12.02.2002 Blöcker - - - Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2002 beschlossen, das Grundkapital nach dem amtlichen Umrechnungskurs auf 2.888.799,13 EUR umzustellen und entsprechend den - -
08.02.2002 Blöcker - - - Der Aufsichtsrat hat am 25.01.2002 beschlossen, das Stammkapital nach dem amtlichen Umrechnungskurs auf 2.888.799,13 EURO umzustellen und entsprechend den Nennwert der Aktien zu ändern. - -
24.07.2001 Ludwig Essen und in § 6 durch Einfügen eines neuen Abs. 5 (genehmigtes Kapital) - die bisherigen Abs. 5 bis 7 sind jetzt Abs. 6 bis 8 - zu ändern. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Die Ausübung der Maklertätigkeit auf dem Gebiet des Versicherungswesens. Der Abschluß von Verträgen über Darlehensvermittlung, die Vermittlung und der Nachweis der Gelegenheit zum Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalgesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, von sonstigen öffentlich - Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit Tag der ersten Eintragung: 17.06.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.07.2001.

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