Securize IT Solutions AG
Status:
Aktiv
Rechtsform:
AG
Adresse:
Sendlinger-Tor-Platz, 8, 80336, München
Zweck:
Gründung und Betreuung von Hightech Unternehmen, An- und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sowie Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie.
Historische Daten
| Datum | Adresse | Rechtsform | Gegenstand | Rechtsverhältnisse | Satzung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 Gleisl | - | Die Hauptversammlung vom 03.03.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.486.225,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.07.2023 ist § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert. | - | - | - | - |
| 11.04.2023 Gleisl | - | Die Hauptversammlung vom 03.03.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. | - | - | - | - |
| 07.12.2022 Gleisl | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.07.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.750.000,00 EUR auf 7.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2022 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 350.000,00 EUR. | - | - |
| 27.09.2022 Gleisl | - | Die Hauptversammlung vom 25.07.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des | - | - |
| - | - | Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 762.500,00 EUR und aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 637.500,00 EUR, insgesamt um 1.400.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2022 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | - | - | Zu Eintr. Nr. 24 Sp. 6 |
| 04.04.2022 Gleisl | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 762.000,00 EUR und aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10.12.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 637.500,00 EUR, insgesamt um 1.400.000,00 EUR auf 5.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2022 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 10.12.2020 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 525.000,00 EUR. | - | - |
| 01.12.2020 Gleisl | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 3.850.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.08.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 762.500,00 EUR. | - | - |
| 18.05.2020 Gleisl | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 890.000,00 EUR auf 3.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 862.500,00 EUR. | - | - |
| - | - | - | Gründung und Betreuung von Hightech Unternehmen, An- und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sowie Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie. | - | - | - |
| 06.12.2019 Gleisl | - | , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 | - | - | - | - |
| 10.09.2019 Gleisl | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 2.860.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.08.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.752.500,00 EUR. | - | - |
| 18.04.2019 Gleisl | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 922.500,00 EUR auf 2.460.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.152.500 EUR. | - | - |
| 10.12.2018 Timm | - | Die Hauptversammlung vom 31.10.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.612.500,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | - | - | - | - |
| - | - | - | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - | - |
| 23.07.2018 Timm | Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München | Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2018/I und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | - | - | - | - |
| 16.05.2018 Timm | - | Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.02.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.285.491,00 EUR und auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.12.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 550.000,00 EUR, insgesamt um 1.835.491,00 EUR auf 6.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 28.02.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist damit ausgeschöpft. | - | - |
| 07.01.2016 Dr. Brenner | - | Auf Grund der in der Satzung vom 28.02.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 101.604,00 EUR auf 4.314.509,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.12.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | - | - | - |
| 15.07.2015 Dr. Brenner | - | Auf Grund der in der Satzung vom 28.2.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 78.125,- EUR auf 4.212.905,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.2.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 28.2.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.387.095,- EUR. | - | - |
| 09.02.2015 Dr. Brenner | - | Auf Grund der in der Satzung vom 18.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.780,00 EUR auf 4.134.780,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. | - | Das Genehmigte Kapital vom 11.12.2014 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.465.220,00 EUR. | - | - |
| 08.01.2015 Dr. Brenner | - | Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie zweier Bedingter Kapitalia und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom | - | - |
| 27.10.2014 Fischer | - | Die Hauptversammlung vom 25.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 800.000,-- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 700.000,-- EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.09.2014 geändert. | - | - | - | - |
| 27.10.2014 Fischer | - | Die Hauptversammlung vom 25.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR beschlossen Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 400.000,00 EUR durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.09.2014 geändert. | - | - | - | - |
| 03.09.2014 Kurscheidt | - | der Satzung beschlossen. | - | - | - | - |
| 02.12.2013 Herklotz | Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Denisstr. 1 b, 80335 München | - | - | - | - | - |
| 17.05.2013 Dr. Haag | München Geschäftsanschrift: Türkenstr. 71, 80799 München | Aktiengesellschaft Satzung vom 28.02.2013. | Gründung und Betreuung von Hightech Unternehmen sowie An- und Verkauf von Untemehmensbeteiligungen. | Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der mic IT GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 182927). Der Vorstand ist durch Satzung vom 28.02.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.05.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | - |
| 12.02.2021 Gleisl | - | Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | - | Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des | - | - |
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