SETRIX AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
27.12.2011 Melder	-	-	-	Die Hauptversammlung vom 19.12.2011 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die "Setrix	-	-
31.10.2011 Drexler	Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Josephspitalstr. 15, 80331 München	-	-	-	-	-
18.12.2009 Dr. Haag	Geschäftsanschrift: Theresienstr. 6-8, 80333 München	-	-	Die Gesellschaft hat mit der "tbg Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank" mit dem	-	-
29.11.2001 Sassenbach	-	Die Hauptversammlung vom 31.10.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 12.500 EUR auf 262.500 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	Beschluß Bl. 25 SB Neue Satzung Bl. 35 SB.
29.10.2001 Dr. Willer	München	Aktiengesellschaft Satzung vom 13.09.1999 zuletzt geändert am 21.06.2000	Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten und Modulen der optischen Sensortechnik, insbesondere in Verbindung mit kommunikationstechnischen Lösungen, Herstellung und Handel mit sonstigen beweglichen Sachen und Rechten. Das Unternehmen erbringt, vermittelt und/oder schafft in diesem Zusammenhang Beratungs- und Dienstleistungen für Dritte und vergibt Lizenzen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner das Halten und Verwalten eigenen Vermögens.	Die Gesellschaft hat mit der "tbg Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank" mit dem Sitz in Bonn einen Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft geschlossen (Stille Einlage 750.000,-- DM). Auf die geleistete Einlage erhält die tbg von der SETRIX AG eine vom Jahresergebnis unabhängige Mindestvergütung in Höhe von 5,00 % p.a. Von den ab Abruf der Einlage an erwirtschafteten Jahresüberschüssen erhält die tbg im übrigen 10,00 %. Für einen Zeitraum, in dem die tbg mehr als eine Beteiligung an der Gesellschaft hält, erhält sie jedoch neben den jeweiligen Mindestvergütungen von den erwirtschafteten Jahresüberschüssen nur insgesamt 10,00 % für alle Beteiligungen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 04. Februar 2000 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 20./24. Juli 2000 einen weiteren Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft (Stille Einlage: 500.000,-- DM) mit der "tbg Technologie-Beteiligungs- Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank" mit dem Sitz in Bonn geschlossen. Auf die geleistete Einlage erhält die tbg eine vom Jahresergebnis unabhängige Mindestvergütung in Höhe von 5,00 % p.a. Von den ab Abruf der Einlage an erwirtschafteten Jahresüberschüssen erhält die tbg im übrigen 10,00 %. Für einen Zeitraum, in dem die tbg mehr als eine Beteiligung an der Gesellschaft hält, erhält sie jedoch neben den jeweiligen Mindestvergütungen von den erwirtschafteten Jahresüberschüssen nur insgesamt 10,00 % für alle Beteiligungen. Die Gesellschaft hat am 21. Juni 2000 mit der "VCI GmbH Beratung für Technologieinvestitionen" mit dem Sitz in München einen Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft geschlossen. (Stille Einlage: 200.000,-- DM). Die VCI erhält von der Gesellschaft auf ihre geleistete Einlage eine vom Jahresergebnis unabhängige Mindestvergütung in Höhe von 7,00 % p.a. Von den ab Abruf der Einlage an erwirtschafteten Jahresüberschüssen erhält die VCI im	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.	Tag der ersten Eintragung: 08.11.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 16 So.

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