Smaato Holding AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
11.12.2018 Becker	-	-	-	Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.11.2018 mit Ergänzung vom 07.12.2018 im Wege des Formwechsels in die Smaato Holding GmbH mit Sitz in Hamburg umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (Amtsgericht Hamburg HRB 154641) am 11.12.2018 wirksam geworden.	-	Fall 17
09.11.2015 Bremer	-	Die Hauptversammlung vom 02.10.2015 hat die Ergänzung der Satzung in § 5 (Grundkapital) um einen neuen Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beschlossen.	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hautversammlung vom 02.10.2015 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.119,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von insgesamt bis zu 1.119 neuen auf den Namen lautenden stimmberechtigten Vorzugsaktien der Serie E zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).	-	Fall 12
17.02.2015 Bremer	-	Durch Beschluss des Vorstandes vom 09.01.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 11./14.01.2015 ist unter Ausnutzung des am 14.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals 2014/II das Grundkapital um 14.304,00 EUR auf 353.403,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11./14.01.2015 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 geändert sowie	-	-	-	Fall 10
06.02.2015 Bremer	Änderung zur Geschäftsanschrift: Valentinskamp 70, 20355 Hamburg	Durch Beschluss des Vorstandes vom 14.11.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 17./20. und 11.12.2014 ist unter Ausnutzung des am 14.07.2014 eingetragenen genehmigten Kapitals 2014/I das Grundkapital um 4.768,00 EUR auf 339.099,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17./20.11 und 11.12.2014 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 geändert sowie der bisherige Abs. 3 gestrichen worden. Der bisherige Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2014/II) ist nunmehr Abs. 3.	-	-	-	Fall 8
14.07.2014 Bremer	-	Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 5 Abs. (1) (Grundkapital), § 5 Abs. (2) und § 5 Abs. (3) (Genehmigtes Kapital 2014 I) sowie die Ergänzung um § 5 Abs. (4) (Genehmigtes Kapital 2014 II) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 134.077,00 EUR auf 334.331,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von	-	Fall 6
17.12.2013 Bremer	-	Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.697,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) und 8 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	-	-	Fall 5
14.09.2011 Dr. Hess	-	Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 9.394,00 EUR auf 195.557,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 8 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom	-	vom 01.02.2011 wurde von Amts wegen klargestellt.
01.02.2011 Dr. Hess	-	Die Hauptversammlung vom 28.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 35.219,00 EUR auf 186.163,00 EUR und die Neufassung der Satzung insbesondere in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 28.12.2010 hat ferner die Ergänzung der Satzung in § 5 um einen neuen Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.	-	Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von	-	-
14.06.2010 Dr. Hess	-	Die Hauptversammlung vom 09.03.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.944,00 EUR auf 150.944,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital), 8, 9 und 32 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.	-	Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 09.03.2010 Einbringungsverträge mit nachfolgenden Personen geschlossen: - Petra Vorsteher, Burlingame, USA - Harald Neidhardt, Hamburg - Bernhard Marbach, Hamburg - Reese Jones, San Francisco, USA - Ragnar Kruse, Hamburg - Stephanie Zabel, Müllheim, Schweiz - Tom Reimer, Hamburg - Heino Hinrichs, Hamburg - lmpera Total Return AG, Frankfurt am Main	-	-
17.11.2009 Dr. Hess	Hamburg Geschäftsanschrift: Gerhofstraße 2, 20354 Hamburg	Aktiengesellschaft Satzung vom 06.10.2009	das Halten von Aktien, Geschäftsanteilen, Gesellschaftsanteilen und sonstigen Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften und anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie der Erwerb und die Veräußerung von Vermögen oder Beteiligungen an solchen Unternehmen.	-	Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.	-

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