systematics AG

Status: Gelöscht

Rechtsform: AG

Historische Daten

Datum	Adresse	Rechtsform	Gegenstand	Rechtsverhältnisse	Satzung	Kommentar
23.12.2002 Kruse	-	Die Hauptversammlung vom 18.12.2002 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 20.437.593,-- um EUR 43,-- auf EUR 20.437.550,-- und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und genehmigtes Kapital) beschlossen.	-	Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2002 im Wege des Formwechsels in die systematics GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 85895) umgewandelt. Der Formwechsel wird erst wirksam mit der Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform (AG Hamburg, HRB 85895) am 23.12.2002 wirksam geworden.	-	Satzung Blatt 346 Sonderband 8
15.10.2002 Kruse	-	-	-	Die Hauptversammlung vom 23.08.2002 hat gemäß § 327 a ff. AktG die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die EDS Systematics Beteiligungs GmbH (Hauptaktionär) beschlossen.	-	Beschluß Blatt 336 ff Sonderband 8
27.12.2001 Heucke	Hamburg	Aktiengesellschaft Satzung vom 09.04.1999 zuletzt geändert am 28.06.2000	Nicht erlaubnispflichtige Vermögensverwaltungen aller Art, insbesondere der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, vorrangig aus dem Bereich der Informationstechnologie, sowie die Konzernleitung.	Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der systematics Gruppe GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 69134). Der Vorstand ist bis zum 10. September 2004 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals beginnend mit dem 01. Januar 2002 durch Ausgabe von jährlich maximal 46.020 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage zum Ausgabepreis von DM 3,37 an die Vorstände Dr. Peter Klein und um bis zu insgesamt EUR 115.050,-- zu erhöhen. Dabei ist das Bezugsrecht der Aktionäre, ausgeschlossen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand wird bis zum 21. Mai 2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EURO 3.062.698,- zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Es ist den Aktionären jeweils ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist dabei ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EURO 830.000 bedingt erhöht durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien der Gesellschaft mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben wurden (bedingtes Kapital l)	Der Vorstand besteht aus mehreren Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BG	Satzung Blatt 283ff. Sonderband 7 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 12.07.1999

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